鎮(zhèn)開展非法集資問題專項整治活動工作方案

　　為有效防范和打擊各類非法集資行為，扼制非法集資勢頭，切實維護(hù)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，根據(jù)省、市、區(qū)整治非法集資問題專項行動會議精神以及市、區(qū)整治非法集資問題專項行動工作要求，鎮(zhèn)政府決定在全鎮(zhèn)組織開展整治非法集資問題專項行動。現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定本工作方案。

　　一、工作目標(biāo)

　　以“緊防、嚴(yán)控、規(guī)范”為原則，以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和有利于打擊非法集資、防范金融風(fēng)險、規(guī)范金融秩序為出發(fā)點，按照“屬地管理”和“誰審批、誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的原則，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，集中開展一次非法集資排查活動，掌握翔實情況，有針對性地采取措施，規(guī)范民間借貸行為，遏制各類非法融資活動的發(fā)生，實現(xiàn)“摸清底子，分類處置，依法打擊，維護(hù)穩(wěn)定”的目標(biāo)。

　　二、工作原則

　�。ㄒ唬�標(biāo)本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當(dāng)前，又要著眼長遠(yuǎn)，運用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段進(jìn)行綜合治理。

　�。ǘ�）把握政策，維護(hù)穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護(hù)公眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。

　�。ㄈ�）分工協(xié)作，整體聯(lián)動。鎮(zhèn)直相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。

　　三、工作機(jī)制

　�。ㄒ唬╋L(fēng)險防范機(jī)制。鎮(zhèn)直各相關(guān)單位要加強(qiáng)對非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚；指定專門機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機(jī)制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機(jī)制。

　�。ǘ�）信息共享和案件通報機(jī)制。鎮(zhèn)直各相關(guān)單位要加強(qiáng)信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)，及時上報相關(guān)信息，同時進(jìn)一步建立完善信息共享和非法集資案件通報機(jī)制。

　�。ㄈ�）管轄和移送機(jī)制。對應(yīng)由外鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）政府負(fù)責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)鎮(zhèn)政府研究決定需移送的案件，由鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個部門的，則區(qū)分情況，妥善處理。

　�。ㄋ模┬麄鹘逃龣C(jī)制。各部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；開展警示教育，廣泛地利用媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案件及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會宣傳，不斷增強(qiáng)社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護(hù)意識，增強(qiáng)群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動。

　　四、工作重點

　�。ㄒ唬┥钊腴_展整頓活動。對所有與投資理財有關(guān)的企業(yè)和經(jīng)營行為進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，集中梳理清查企業(yè)虛假注冊、抽逃資本金、超范圍經(jīng)營、虛假宣傳以及資產(chǎn)負(fù)債能力等，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為。對發(fā)現(xiàn)問題的，嚴(yán)格依法依規(guī)處理，限時辦結(jié)。

　　（二）重點案件包案逐案處理。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個重點涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實行“領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任到人”，集中辦案，限時辦結(jié)，做好案件處置、化解和維穩(wěn)各項工作。

　　（三）集中梳理排查。建立健全涉嫌非法集資防范管控和信息快速傳遞機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化日常巡查監(jiān)管，暢通信息快速反應(yīng)反饋渠道，把苗頭性、動態(tài)性問題消除在萌芽狀態(tài)。對排查出來的問題要有效應(yīng)對、果斷處置；重大問題要及時報送上級。

　�。ㄋ模�從速從快處置。對涉嫌非法集資的案件要及時查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實案情，最大程度地追索保全資產(chǎn)，依法合規(guī)、公平公正清償，切實維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益。對煽動群眾鬧訪、嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定的集資參與人，要采取果斷措施，依法嚴(yán)厲查處。

　　五、實施步驟

　　此次專項行動從xxxx年x月x日開始，到xxxx年x月xx日結(jié)束，共分四個階段進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┬麄鲃訂T階段（xxxx年x月x日―x月xx日）。主要工作包括：（x）召開專題會議，對全鎮(zhèn)整治非法集資問題專項行動進(jìn)行部署。（x）制定工作方案。印發(fā)《xx鋪鎮(zhèn)開展非法集資問題專項整治活動工作方案》，各村、各有關(guān)單位根據(jù)工作職責(zé)，明確工作任務(wù)。（x）營造工作氛圍。宣傳部門要通過懸掛橫幅、張貼標(biāo)語等形式深入揭示非法集資的危害性和欺騙性。

　�。ǘ�）摸底排查階段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。各村、各部門根據(jù)各自的職能，做好摸底排查工作，集中時間對管轄金融單位、企業(yè)等進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清各方面參與風(fēng)險隱患排查工作，確保應(yīng)查盡查，不留死角。

　　（三）妥善處置階段（xxxx年x月x日―x月xx日）。各有關(guān)部門要做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定、處置和善后幫扶、維穩(wěn)等工作。對排查出來的問題，要根據(jù)風(fēng)險程度分類制定相應(yīng)對策，正確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別和處理方式，防止民事行為刑事化處理；對已轉(zhuǎn)化為非法集資的，要及時移送公安機(jī)關(guān)立案，堅決予以打擊；對涉及金額較大、人數(shù)較多、社會影響大的案件，要及時上報，并提前做好維穩(wěn)預(yù)案，實時掌握輿情動態(tài)，做好監(jiān)控和疏導(dǎo)工作，建立與集資群眾的溝通渠道，保證集資群眾的知情權(quán)，確保不發(fā)生重大群體性事件，把工作的落腳點放在金融安全和社會大局穩(wěn)定上來。

　�。ㄋ模�總結(jié)上報階段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。及時對整治非法集資專項行動進(jìn)行全面總結(jié)，不斷查找工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，進(jìn)一步建立健全各項管理制度，積極探索和建立打擊和處置非法集資行為的長效機(jī)制，著力從源頭上預(yù)防、減少各類非法集資行為的發(fā)生。

　　六、工作責(zé)任與要求

　�。ㄒ唬┎块T工作職責(zé)。鎮(zhèn)直各有關(guān)部門和各村主要領(lǐng)導(dǎo)是處置非法集資工作第一責(zé)任人，在鎮(zhèn)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實職責(zé)，明確責(zé)任，做好協(xié)調(diào)，強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警，加強(qiáng)監(jiān)測。

　　1.鎮(zhèn)處非辦：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，做好調(diào)度協(xié)調(diào)等方面工作。

　　2.鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)察室：對照相關(guān)文件，嚴(yán)肅查處在非法集資中違反相關(guān)規(guī)定的黨政機(jī)關(guān)人員。

　　3.鎮(zhèn)文化站：負(fù)責(zé)輿情防控，掌握輿情動向，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速妥善處置，防止媒體炒作，組織引導(dǎo)宣傳，發(fā)布風(fēng)險提示，增強(qiáng)公眾風(fēng)險防范意識。

　　4.鎮(zhèn)司法所：協(xié)調(diào)派出所做好非法集資案件的查辦、審理、處置等工作。對重點非法集資案件，實行專案處理。

　　5.鎮(zhèn)派出所：做好日常摸排和巡查；負(fù)責(zé)對單位和個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件的依法立案偵查，對從事非法集資活動的單位或個人依法采取強(qiáng)制措施，查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)；負(fù)責(zé)非法集資活動引發(fā)的群眾性事件現(xiàn)場秩序和安全維護(hù)等工作。

　　6.鎮(zhèn)信用社、郵政所、建行、工行、農(nóng)行等金融機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)本金融機(jī)構(gòu)為非法金融機(jī)構(gòu)或非法金融業(yè)務(wù)活動開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款的監(jiān)管排查。配合做好涉嫌非法集資案件調(diào)查取證工作。

　　7.鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦：參與組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)打擊非法集資專項活動各項工作。負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)涉及內(nèi)部集資情況進(jìn)行檢查監(jiān)管；對涉案企業(yè)牽頭做好情況檢排、協(xié)調(diào)處置等工作。

　　8.鎮(zhèn)工商分局：依法查處涉及非法集資活動的違法廣告；查處超范圍經(jīng)營、虛假宣傳廣告行為；積極配合有關(guān)部門對涉嫌非法集資企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和處置。

　　9.鎮(zhèn)城管執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)組織對公用設(shè)施、村居及各類戶外廣告（店招）中融資理財類廣告進(jìn)行清理、整頓和規(guī)范；加大對虛假宣傳、超范圍宣傳等誤導(dǎo)公眾行為的處罰力度。

　　10.鎮(zhèn)綜治辦：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件查處工作；負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪工作，接受涉嫌非法集資的舉報和信訪，并及時反饋區(qū)打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；參與非法集資活動引發(fā)的群眾性事件現(xiàn)場勸導(dǎo)和說服解釋工作。將打擊非法集資工作納入社會治安綜合治理和平安建設(shè)的考核內(nèi)容。

　　11.鎮(zhèn)財政所：協(xié)助做好非法集資案件的查處工作；給予必要的工作經(jīng)費保障。

　　12.鎮(zhèn)國土所：協(xié)助做好非法集資案件涉案土地資產(chǎn)的調(diào)查取證、處置等工作。

　�。ǘ�）工作要求

　　1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各村、各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險排查工作實效。同時，此項工作列入年度考核。

　　2.落實排查責(zé)任。各村、各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實行風(fēng)險排查工作責(zé)任制，加強(qiáng)對風(fēng)險排查工作的監(jiān)督。對因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險遺漏而造成重大影響的，追究責(zé)任人的責(zé)任。

　　3.加強(qiáng)信息報送。各村和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本村、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況及時上報。

　　4.做好后續(xù)工作。各村對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問題隱患，要采取有力處置措施，爭取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。

　　5.嚴(yán)守保密紀(jì)律。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

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