第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范項目建設的管理，完善科學、民主的投資項目決策和實施程序，理順XX(集團)有限公司(以下簡稱“集團”)與司屬各子公司(以下簡稱“各子公司”)的關系,加強對各部門、各子公司項目建設工作的支持、 指導和管理, 規(guī)范各部門、各子公司的建設管理行為,引導各部門、各子公司依法、依規(guī)、依程序開展各項項目建設管理工作,保證工程質量，控制工程造價，優(yōu)化投資結構，提高投資效益。根據《公司法》和集團公司相關規(guī)定要求, 結合集團建設項目管理的實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的各部門、各子公司包括的對象為集團所有的涉及項目建設管理的部門、全資子公司、三級子公司。所稱的項目，是指集團及所屬子公司承擔建設任務的政府性投資項目、開發(fā)建設的經營性項目和其他投資項目的總稱。項目建設管理是指從項目決策階段開始,到項目竣工驗收移交并完成財務決算為止，是由集團或集團所屬子公司作為項目法人主體(項目實施單位)，通過項目策劃和項目控制，使自建、代建類項目的投資、進度和質量得以實現，并完成項目驗收、交付使用、形成資產的整個過程。
第三條 項目建設投資必須堅持以下原則：
(一)投資項目的總規(guī)模應當與可用財力相適應，遵循量入為出、綜合平衡、集中財力、保證重點的原則;
(二)堅持民主化和科學化的決策制度，實行集體決策;
(三)嚴格執(zhí)行基本建設管理程序;
(四)必須堅持估算控制概算，概算控制預算，預算控制決算的原則;
(五)加強監(jiān)管，控制投資，力求資金安全、高效;
(六)嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、合同管理制、建設監(jiān)理制等。
第四條 各子公司要根據《公司法》規(guī)定和集團現行相關制度及本辦法的要求,完善公司法人治理結構,制定符合各子公司實際情況的配套管理制度和規(guī)定章程 (建議司屬各項目建設類子公司包括但不限于如下：安全生產管理辦法;工程質量管理辦法;計劃進度管理辦法;計量支付及投資控制管理辦法;文明施工管理辦法;招投標管理辦法;工程合同、信息管理辦法;前期報建工作管理辦法;工程變更、簽證管理辦法;工程檔案資料管理辦法;項日竣工、驗收、移交管理辦法;結決算管理辦法;應急救援預案等;其他各類子公司則根據各自實際情況參照制定),并報集團備案,集團將根據本辦法及各子公司制定的相應制度文件,在各子公司開展相應的檢查、督促和考核工作。
第五條 各子公司作為獨立法人, 對其所承擔的項目負全責。原則上，各子公司應自行組織開展各自所負責的項目建設管理工作，確因工作需要,需以集團名義報送的各項請示、報告、函件等,由各子公司對呈報文件及事項的合法性、合規(guī)性、合理性、必要性、真實性和完整性進行審查并負責。
第六條 政府性投資項目建設管理按以下程序進行：
(1)項目實施主體獲取項目實施依據;
(二)實行代管模式，本辦法所稱的“代管”模式是指在項目實施過程中采用“項目管理承包”方式的一種項目管理辦法，即所有集團及所屬二級公司承擔建設任務的政府性投資項目，從項目決策階段開始,到項目竣工驗收移交并完成城建檔案資料備案，由XX(以下簡稱“代管單位”)進行專業(yè)管理;
(三)代管單位按照代管合同約定的權利義務范圍內行使項目建設的代管權，負責代管項目的前、中、后期手續(xù)辦理及其過程管理，
并在管理過程中結合項目的實施進度按月或季度向項目法人主體申請項目建設管理費。
(四)代管單位按照本辦法有關規(guī)定進行代管項目的全過程管理。
第七條 經營性項目及其他投資項目建設管理按以下程序進行：
(一)編制年度經營計劃，包括項目實施計劃和前期工作計劃;
(二)編制規(guī)劃方案，經初步刪選進入項目庫;
(三)編報項目建議書、可行性研究報告并報送集團投資發(fā)展審議小組進行投資風險評估審批;
(四)審批后編報項目初步設計和項目概算;
(五)組織項目實施過程中的管理和監(jiān)督;
(六)組織項目綜合驗收(工程、審計、財務、檔案);
(七)組織項目后評估。
第七條 集團各部(室)、子公司根據各自職能負責項目建設的分工管理：
(1)集團工程管理部負責制定集團年度建設項目經營計劃;負責子公司年度經營計劃的匯總、審核和下達;建立項目庫;負責集團集團所屬子公司實施的自營性項目決策階段管理工作、所有項目建設(含二級公司、三級公司)全過程中的綜合協調與跟蹤管理;設計年度考核內容的相關工作。
(2)代管單位負責集團及其所屬子公司政府性投資項目的全過程控制管理工作。
(3)集團財務部負責項目資金使用安排，項目資金的支付，并對支付合理性進行監(jiān)督。
(4)集團法律事務部負責對項目實施過程中程序的規(guī)范性進行監(jiān)督、負責對合同簽訂和執(zhí)行情況的監(jiān)督。
(5)集團各子公司負責制定各自的年度經營計劃以及項目建設投資計劃上報，并按規(guī)定編制項目建議書和可行性研究報告，報集團投資發(fā)展審議小組進行審批;負責項目建設全過程的管理工作。
第二章 項目建設過程管理
第八條 各部門、各子公司要根據自身實際建立規(guī)范項目前期報建、工程招投標、合同及整個建設過程各環(huán)節(jié)管理的相應制度與具體流程, 實現效率與規(guī)范并重。集團將重點檢查各部門、各子公司在開展項目建設管理工作時對相關制度的執(zhí)行與落實情況。集團鼓勵各部門、各子公司積板改進管理方式, 挖掘管理潛能, 優(yōu)化管理程序。
第九條 項目前期工作管理。項目前期工作是指項目投資計劃研究至施工準備的全過程工作，主要包括項目建議書、規(guī)劃選址、環(huán)境影響評價、節(jié)能評價、用地預審、可行性研究報告、擴初設計、施工圖設計以及部分項目專業(yè)需要的水土保持方案、防洪評價、安全評價、地質災害評估、交通影響評價等專題的編制、報批工作。
(一)各項目實施單位(部門)，對項目前期工作進行報批、協調、建立健全個項目的前期工作檔案，依據項目建議書批復、可行性研究批復文件，委托具有相應資質的單位根據相關的標準編制項目初步設計和項目概算。
(二)設計應當嚴格遵循相關的標準編制項目初步設計和項目概算。設計應當嚴格遵循估算控制概算的原則，根據集團公司確定的規(guī)模和投資進行限額設計。并應當依照批準的初步設計和項目概算，進行施工圖設計，合理確定工程造價。
(三)根據集團總體部署,今后集團所有新項目,由項目實施單位(部門)提交投資計劃申請，工程管理部組織開展項目投資風險評估后，再由項目實施單位進行立項或可研批復階段的相關前期研究工作及后續(xù)工作。各部門、各子公司實施項目為限額以上標準的(即必須進行投資評估的),應根據相關要求,嚴格履行工程項目投資基本程序。對于限額以下的其他類別建設項目, 也應按照相關規(guī)定申報備案, 經批復同意后才能組織實施。
第十條 項目招投標管理。項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、咨詢以及與工程建設有關的其他采購，必須嚴格依法依規(guī)實行招投標。
(一)各部門、各子公司的工程發(fā)包、設備來購、咨詢服務等事項,應根據國家法律法規(guī)和政府相關要求,對于達到限額以上標準的,必須采取招標方式選擇承包單位和供應商,同時應按照公開、公平、公正、程序合法合規(guī)的原則選擇相應單位。對于限額標準以下的, 各部門、各子公司應制定相應的管理辦法或正式文件明確委托程序,并保留相關過程資料備查。
(二)各部門、各子公司應當在組織完招投標后，與中標單位簽訂合同，并報集團公司工程管理部備案;
第十一條 項目合同管理。各部門、各子公司應根據集團有關規(guī)定依法簽訂所有合同文件, 在進行合同談判時, 對一些可能在履約期間引起歧義或紛爭的條款和問題進行預估, 并在合同文件內對各種情況的責任進行明確。在合同簽訂后,要采取必要的措施來確保所簽訂合同得以順利履行, 并分項目建立合同管理臺賬, 始終貫穿于項目實施的整個過程,及時動態(tài)更新。一旦出現任何涉及到合同糾紛的問題, 各子公司一定要根據有關法律法規(guī)文件及合同條款約定及時化解矛盾, 確保不出現因合同糾紛引起的上訪和群體事件。
第十二條 項目實施期管理。集團將根據各部門、各子公司在年初上報的各項目目標計劃及每季度報送的實際實施進度情況, 每個季度進行一次對比分析,并召開一次全面調度會,對于進度嚴重滯后的,可要求相關項目寫明情況,分析原因、研究并制定整改措施,明確責任人,確保項目健康有序推進。
(一)各部門、各子公司要加強對所承建項目的建設管理工作,采取有效措施加強對項日實施過程中的安全、質量、進度、投資、文明施工、竣工驗收、移交、工程結算、資料建檔等內容的全面控制,并對自身所負責的事項負責,集團公司將根據需要對各子公司進行指導和監(jiān)管。
(二)各部門、各子公司在項目實施過程中,必須依據法律法規(guī)和相關規(guī)定,及時辦理項目施工所需的政府審批文件。開工及專項方案論證審批程序未到位的,嚴禁開工和開展下一步工作。
(三)各部門、各子公司必須根據建設項目特點、規(guī)模等為項目實施建立管理機構,配備合適的管理人員,任命項目負責人和其他管理人員,明確項目負責人是項目責任目標的第一責任人,同時明確各管理人員的具體職責,并在項目正式開工后7天內，將相關人員的聯系方式和職責分工以及施工、監(jiān)理等參建單位的名稱及其主要負責人等相關信息報集團工程管理部備案。項目實施過程中，上述情況如發(fā)生變化，應及時將相關信息報送集團。
(四)各部門、各子公司必須組織各方參建單位嚴格遵守國家及相關部門有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)范、強制性標準,不得為了完成任務而降低強制性標準。
(五)各部門、各子公司應將已開工項目的施工和監(jiān)理單位的月例會匯報材料及時報集團工程部(原則上每個項目每個月至少召開一次月例會),便于集團對各項目實時進度、下一步工作計劃及存在問題等進行了解。
(六)各部門、各子公司必須積極對項目實施全過程進行監(jiān)控, 指導項目按照預定的各項目標有序開展。要及時對項目實施過程中的偏差進行糾正,發(fā)現不利于目標實現的因素及時進行干預。如遇到阻礙項目正常實施的較大問題(含項目前期工作),應及時向集團書面報告,并提出解決問題的建議, 集團根據需要隨時對項目實施進行監(jiān)督和指導。
(七)各部門、各子公司要加強項目建設的全過程管理,嚴格控制工程變更。建設項目編制項目設計方案的，應當嚴格遵循估算控制概算的原則，根據縣發(fā)展和改革局立項目批復文件批準的規(guī)模和投資進行限額設計。同時依照批準的初步設計和項目概算，遵循概算控制預算的原則進行施工圖設計，合理確定工程造價。
(八)項目在發(fā)生變更時,應以國家、部委、省級及相關文件為依據, 及時辦理相關手續(xù),履行相關程序,做到有據可依、有據可查。對超過相應額度的變更內容,必須按相關文件規(guī)定向縣住建委、縣發(fā)改委、縣審計局、縣財政局等職能部門進行專題請示,請求下達相關設計變更、概算調整、審計報告及涉及支付的相關批復,并向縣政府專題匯報請求批示。同時, 對于單項變更額度超過100萬元的,除將獲批的相關程序性文件報集團備案外, 還應專題向集團報告該次變更的原因、必要性和合理性等,并在正式實施變更過程中,保留相應工作痕跡備查。
(九)各部門、各子公司應根據有關規(guī)定,督促施工單位依法依規(guī)繳納必要的工程保險。
(十)各部門、各子公司所承擔建設管理工作的建設項目, 一旦出現諸如合同糾紛、經濟糾紛、安全責任等一切可能引起上訪和群體事件的情況, 各部門、各子公司均應在第一時間釆取有效措施,將事件消除在萌芽狀態(tài)。如果事態(tài)無法在第一時間得到有效處置,相關人員已經到集團本部或縣政府上訪,各部門、各子公司則應立即安排相應工作人員將相關人員帶離, 做好相應解釋工作, 并確保在后續(xù)工作過程中, 盡快依法依規(guī)依程序處理好相關問題, 確保矛盾化解。在出現上述社會風險管理問題并處置完畢后,各部門、各子公司應就事件的基本情況、起因、經過、結果等形成書面材料向集團報告,并吸取教訓,對今后有可能再次發(fā)生的類似情況, 提前做好準備。
第十三條 安全生產、文明施工管理。各子公司要認真貫和執(zhí)行國家、省、市、縣以及相關職能部門對安全、文明施工管理的規(guī)定及要求。
(一)嚴格落實安全生產責任制,制定完善的、切實可行的安全生產管理辦法, 用科學的方法和態(tài)度抓好安全生產工作。集團項目管理部對集團建設項目安全生產進行檢查,對各子公司的安全生產負責監(jiān)督、檢查。
(二)要把安全生產意識當作是企業(yè)文化建設的一部分, 要把安全生產工作納入公司的常態(tài)化管理, 讓每個員工尤其是現場管理人員時刻年固樹立安全生產意識,并采取措施嚴防安全生產事故的發(fā)生,對發(fā)生安全生產責任事故以及存在重大安全隱患的項目,集團在開展年度考核工作時,將嚴格實行“一票否決”。
(三)項目現場文明施工要達到現行關于文明施工管理的相關文件規(guī)定要求,形成長效機制和常態(tài)化管理。
第十四條 工地現場巡査、檢査管理工作。集團工程部原則上每個月至少對各項目工地現場進行一次巡查或檢查, 并在此基礎上, 根據需要不定期對各在建項目進行隨機巡查、檢查。巡查、檢查的內容包括但不限于基本建設程序、安全、質量、進度、投資控制、文明施工、人員到崗、項日相關資料等各個方面, 各子公司必須全力配合。特別是涉及到安全生產管理的所有巡查、檢查工作,將嚴格落實“四不兩直” (不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不陪同接待,直奔現場、直插現場)的檢查要求。
(一)對于巡查、檢查中發(fā)現的問題,經核查屬實后, 集團將以檢查通報形式在集團內部進行通報, 或采用整改通知單的形式告知各子公司, 各相關子公司要認真督促各參建單位落實整改要求,集團項目管理部和發(fā)展計劃部將對巡檢過程中發(fā)現的相關問題進行后續(xù)跟蹤和檢查,各子公司原則上要在5個工作日內將整改情況以書面形式回復。對于各級領導在現場視察時提出的意見及建議,各子公司同樣要認真落實,并形成書面回復報送集團。
(二)各子公司原則上應對各在建項目每周進行一次全面自查, 對發(fā)現的問題應當下發(fā)整改通知單, 注明發(fā)現的問題及處理方案,并對整改單進行跟蹤管理,形成檢查記錄臺賬,督促監(jiān)理和施工等相關參建單位落實整改工作,對整改單進行閉合管理。
(三)在施工高峰或特珠時段(如重大節(jié)假日以及大風、雷電、暴雨、冰雹、大雪、冰凍等特殊極端天氣),各子公司也應安排專人巡視檢查, 如發(fā)現應急措施及方案、人員、物資準備等不到位時,應立即要求相關參建單位整改到位。集團工程管理部將對上述工作的開展情況進行不定期抽查。
第十五條 工地形象標準化管理。各部門、各子公司承建的所有建設項目, 在項目建設過程中, 均應展現集團項目建設管理的良好形象。
(一)工地門樓。要求各個具備條件的工地現場,均應在合適位置設置門樓,門樓要求整潔、大氣、美觀。同時, 為確保施工場界范圍內安全, 還應設置門禁等相關設備。
(二)現場安全帽。要求各個在建工地現場,均配備適當數量(根據工程規(guī)模大小配備,重大項目不應少于20頂,其他各類項目不應少于10頂)供領導視察、檢查專用的安全帽,安全帽要求采用質量可靠的品牌,材質宜用玻璃鋼帶透氣孔,顏色統(tǒng)一為白色,在安全帽上只印刷藍色“惠水漣江集團”字樣,并在文字前加印集團LOGO。
(三)現場展板。要求各個在建的項目工地現場, 均配備相關展板,尺寸按照2400mm寬x1200mm高設置,展板材質為5mm雪弗板寫真背膠,框架采用1.2mm不銹鋼,高度2000mm,地腳寬度60mm 帶滾輪的可移動展板,且應能多次重復使用。展板內容應含項目基本概況、片區(qū)概況(不屬于片區(qū)建設的則為項目建設意義)、項日效果圖、五方參建單位簡介等。另外,應統(tǒng)一在展板左上角印刷“惠水漣江集團”字樣,并在文字前加印集團LOGO。
(四)現場圍擋。要求各在建項目必須按照最新的建設工程施工圍擋標準圖集相關要求, 在項目周邊連續(xù)設置封閉的施工圍擋, 項目圍擋公益廣告宣傳圖應采用集團統(tǒng)一設計的標準和樣式,展示集團良好形象。建議各子公司應在同等條件下優(yōu)先考慮由集團公司指定的廣告制作單位進行統(tǒng)一的圍擋設置和維護,以方便管理,提高效率。
(五)項目宣傳冊。要求各個在建的項目,在項目建設期間,均設計一本活頁宣傳冊(建議內容含集團簡介、承建各子公司簡介、項日簡介、項日背景和建設意義、項日效果圖和區(qū)位圖、幾方參建單位簡介等,A3或 A4尺寸均可), 活頁宣傳冊在定稿前應先報集團工程部審核。
第三章 項目檔案、驗收移交和后評價管理
第十六條 項目檔案管理。所有項目建設類各子公司應設置檔案管理專員(其他各類有項目建設任務的子公司應設置兼職檔案管理員) ,從項目規(guī)劃到工程竣工驗收等各個環(huán)節(jié)的文件資料，參照國家檔案整理規(guī)范和相關行業(yè)管理要求的規(guī)定格式、標準、規(guī)范負責項目相關資料的歸集、整理、保管及移交工作。
(一)所有項目檔案應當集中存放于適宜地點,確保檔案的安全與完整。同時,應及時接照使用單位或項目行政主管部門和本當案管理部門的要求及時辦理相關檔案資料移交手續(xù)。原件移交前,各子公司應當對檔案的完好性負責。對于項目建設管理過程中發(fā)生的重大事項和重要工作,除按照上述要求整理相應資料外,還應建立相應臺賬,并配套對應的附件材料,隨時備查。
(2)為確保檔案資料的嚴肅性, 各子公司應要求各項目現場管理人員 (特別是項目經理等主要負責人員)做好相關工作日志,在工作異動時作為工作成果移交(如個別項目更換管理人員較多,后續(xù)接收人應對項目前面各任的工作日志予以接收)。該工作日志應作為相關管理人員管理評定和提拔任用的重要依據。
第十七條 項目驗收移交管理。各子公司要在項目完工后,明確牽頭領導,指派專人或工作組,按照國家規(guī)定時限要求,積極組織項目竣工驗收, 辦理合同結算及項目移交手續(xù),要做到完成一個合同即驗收結算一個,要杜絕“坐、等、拖”的消積思想。原則上各個項目的負責人應對項目的竣工驗收、移交工作負責到底。各子公司要根據項目的不同特點, 制定出推進項目竣工驗收移交結算等工作的進度安排圖,找到工作推進的關鍵節(jié)點和關鍵線路,按照預定的時問節(jié)點,推行工程掃尾、竣工驗收、管理移交、項目結算決算等工作的倒通機制。
(一)工程項目竣工后，項目實施單位應要求施工單位及時編制工程結算，經集團審查后，上報審計部門進行工程造價審計。政府性投資項目應根據有關規(guī)定，及時做好竣工財務決算工作，并編制竣工財務決算報表和竣工決算說明書，報縣財政局審核。
(二)主體施工已完工的項目,原則上應在3個月內完成全部工程掃尾和所有合同完工驗收工作, 9個月內完成竣工驗收和結算編制送審工作, 12個月內完成項目移交使用及維護管理的正式移交工作。
(三)根據中華人民共和國財政部《基本建設財務管理規(guī)定》(財建〔2002〕394號),要求建設單位應在項目竣工后三個月內完成竣工財務決算的編制工作。由于各建設項目實際情況各有不同,對于確實因項目建設規(guī)模大、情況復雜,難以在三個月內完成竣工財務決算工作,需要延長期限的,應將相關情況向集團報告,最遲不得超過18個月,且應同時辦理好固定資產結轉相關工作。
(四)各項目實施單位對形成資產的項目應當在項目竣工驗收后移交至資產管理部進行經營管理或進行自有專項經營，移交至資產管理部進行經營管理的須完善辦理移交手續(xù)，明確移交資產的位置、數量、狀態(tài)等。
第十八條 項目后評價管理。建立健全集團投資項目的后評估制度，實行動態(tài)跟蹤管理，項目交付試用期滿后，項目負責單位應做好項目后評估工作，后評估工作包括前期工作、實施情況、工程質量、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等內容。財務部、工程部、審計法務部應做好項目評估結論的審查工作。各部門、各子公司要高度重視項目實施過程中的資料捜集、整理,在項目完工后,各子公司應啟動對項目實施的評估和考核工作,對實施過程中遇到的困難、問題及解決方法進行分析,對項目建成后實際達到的各項指標進行剖析,總結經驗和教訓,提出改進項目管理的方法和建議,要在竣工驗收完成后6個月內形成項目評估報告,并將最終成果報送集團工程管理部備案。
第四章 項目資金支付管理
第十九條 項目資金支付包括項目前期工作、實施階段至竣工驗收移交使用的全過程中產生各類費用的支付。
第二十條 項目實施單位應按季度上報資金需求計劃;負責合同履約金的收取、工程款支付的申請、合同違約金的收取。按照合同付款節(jié)點、合同履約情況、整改事項落實等條件，負責對項目資金支付的審核。
第二十一條 財務部負責對建設項目各類工程款項實行集中統(tǒng)一支付，負責按時按月進度報表、資金用款計劃，以及集團要求的各類資料，按合同和進度申報需撥付資金，控制資金支付風險;具體按集團公司資金結算管理有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 審計法務部負責對建設工程資金支付情況的審計。
第五章 文件、信息資料報送
第二十三條 集團將根據各級政府、相關職能部門、集團領導等相關工作要求, 對項目建設的相關資料進行投集、整理與分析,各子公司要積極配合,并分別對上報文件、信息等資料的準確性、真實性負責。
第二十四條 文件、信息資料的報送通知,集團將通過釘釘系統(tǒng)、 QQ群或是電話等方式進行傳達,負責通知到各子公司的辦公室, 由各子公司辦公室統(tǒng)一傳達至相關部門,具體事項可由各子公司的具體經辦人向集團咨詢。在通知緊急或是只涉及到個別子公司的情況下, 集團將通過電話的實時方式進行傳達。QQ群內的通知,各子公司必須專門明確一名人員(原則上為辦公室工作人員)進行接收、傳達,并在收到通知后回復確認。 .
第二十五條 各子公司應在每月月底將本月建設項目的完成情況和下一月的計劃報集團項目管理部(含未進入重大項目計劃的其他各類建設項目)。同時,各子公司還應在每年12月31日前將本公司年度項目建設總結(主要包括項目目標與計劃的執(zhí)行與完成情況、年度項目建設方面的成績和亮點以及下一年度的工作設想等)報集團項目管理部。對于年度目標任務未及時完成的,要詳細總結分析計劃與實際情況的偏差原因,并提出有效的應對措施。
第二十六條 為確保文件、信息資料報送的有效性、及時性, 各子公司要明確報送信息資料的責任領導和經辦人, 由經辦人報相關責任領導審核確認,集團原則上不接受未經審核的資料。對于時間比較緊急,暫時無法蓋章或簽字的, 經報告集團后, 可先上報已經經過各子公司相關領導同意的電子文本,并在2個工作日內補報正式的簽字蓋章文件。
第二十七條 對于各級政府、相關職能部門向集團下發(fā)的通知、文件等要求上報的項目相關資料,各子公司應將相關資料投集整理并經公司領導審核后, 統(tǒng)一報至集團匯總, 不得未經過集團而私自上報。
第六章 監(jiān)督、考核和獎懲
第二十八條 集團工程管理部、財務部、法律事務部等職能部室應依照本辦法及集團相關內控制度, 及時、有效地對各部門及各子公司做好指導、協調、監(jiān)督工作。
第二十九條 集團依據年初下達的《年度經營計劃書》,通過日常管理、安全生產檢查、半年度工作檢查、年度考核等方式,對各子公司的工程建設管理工作及對本辦法的執(zhí)行和落實情況,開展定性與定量的考核工作,并將考核結果報集團負責年度考核的有關部門,作為集團對各子公司年度考核工作的基礎數據。凡是有違反規(guī)定的情況,將視情況予以扣分,情節(jié)嚴重的,在年度評先評優(yōu)時實行“一票否決”,并追究部門、各子公司主要負責人及直接責任人的相關責任。各子公司對外開拓業(yè)務,拓展市場,為集團贏得榮譽、獎勵和額外效益的,集團將在年度考核時,酌情考慮加分。
第三十條 集團將通過定期和不定期的安全、質量、進度、投資控制、文明施工管理、資料檔案管理等方面的相關檢查,對各子公司組織實施項目的參建各方的現場管理工作進行評判,并根據歷次檢查評判結果進行綜合排名。對建設管理任務完成得好排名靠前的相關參建單位,將根據《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》和相關政府投資應急搶險救災工程審批管理辦法,對依法不需招標的項目予以直接委托作為獎勵,以促進各參建單位在集團各建設項目管理工作中的良性開展。
第七章 年度經營計劃管理
第三十一條 項目建設投資實行年度經營計劃管理。各子公司應于每年12月31日前向集團公司提出下年度經營計劃書。
第三十二條 集團公司根據縣城開發(fā)需要，結合年度經營計劃、投資風險評估等，根據年度建設資金預算、項目重要程度、前期工作進度情況等，編制集團公司年度經營計劃，經上級集團公司批準后，下達執(zhí)行。
第三十三條 未列入當年計劃的項目，但經投資風險評估確可建設的，由集團公司下達給項目實施單位予以實施，并增列當年度經營計劃。
第三十四條 項目建設投資必須明確資金來源并落實資金。未明確資金來源或未落實資金的，不得列入年度經營計劃。集團與其他出資人共同建設項目的，各方資金應當同步到位。明確為財政資金的，項目實施單位應及時取得財政來源證明。
第三十五條 財務部根據年度經營計劃下達資金預算，根據經營計劃、資金預算、建設進度及各種資金的同比例到位情況分期撥付項目建設資金。
第三十六條 集團年度項目經營計劃已經審批，必須嚴格執(zhí)行，未經項目調整規(guī)定程序，各部門、各子公司不得擅自調整。
第八章 相關責任
第三十七條 各項目實施單位有下列行為之一的，追究項目實施單位和相關人員責任：
(1)未經審批擅自開工的;
(2)未經審批擅自提高建設標準、擴大建設規(guī)模，不按規(guī)定程序擅自變更的;
(3)未依法組織招投標的;
(4)因施工組織不力，導致工期延誤的;
(5)未經竣工驗收或驗收不合格即交付使用的;
(6)其他嚴重違反本辦法和其他法律、法規(guī)的行為。
第九章 附則
第三十七條 本辦法未盡事宜,按現行有關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十七條 本辦法由集團工程管理部負責解釋、修訂。
第三十八條 本辦法自文件印發(fā)之日起實施。
第一章 總 則 2
第二章 組織機構與職責 2
一、組織機構管理 2
二、基建辦公室職責 3
三、基建辦各崗位職責 4
第三章 規(guī)劃、立項、設計 9
第四章 工程合同管理 10
第五章 工程進度管理 11
第六章 工程質量管理 12
第七章 工程安全文明管理 16
第八章 工程材料管理 17
第九章 設計變更和簽證 19
第十章 工程款項結算 20
第十一章 工程項目驗收及后期 21
第一章 總 則
為了加強公司基建工程項目全過程管理，保證公司建設項目的工程質量和建設進度，發(fā)揮投資效益，建設一流項目，根據國家、省有關法律法規(guī)和集團有關規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。
本辦法所指的基建工程項目，是指由公司或控股公司新(擴)建的基本建設工程項目、土建工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程等(以下簡稱基建工程項目)。
第二章 組織機構與職責
一、組織機構管理
基建工程項目實行項目負責人責任制，由項目負責人、項目總工程師、土建管理員、水電管理員、資料管理員等組成基建辦公室(以下簡稱基建辦)。全面負責協調工程質量進度，安全及文明施工等工作。 詳見基建辦公室組織機構圖：
項目負責人
項目總工程師
綜合管理員
水電管理員
土建管理員
二、基建辦公室職責
基建辦是公司下設基建工程項目現場的管理機構，貫徹實施公司各項規(guī)章及管理制度，承擔項目工程技術、功能的設計管理、工程監(jiān)理、施工安全、變更控制、工程進度及工程質量的管理，負責做好施工現場的拆遷及“三通一平”的基礎工作，具體職責如下：
1、參與對監(jiān)理、施工單位、材料和設備供應商的考察評選和招(議)標事宜。
2、協助辦理各項報批、報建等開工建設手續(xù)，協助辦理水、電、氣等項目配套工程手續(xù)，并協調好周邊關系;
3、及時提出各種招標立項計劃、設計出圖計劃及材料立項計劃，并督促相關部門完成;
4、組織圖紙會審，提出優(yōu)化和合理化建議，審批各種施工組織設計、施工方案等;
5、按批準的項目總進度計劃，編制工程實施計劃，組織工程實施，確保工程進度計劃的完成;
6、及時編制甲供材料設備需求計劃，審核施工單位提出的甲控材料的需求計劃，并督促相關部門完成;
7、負責全面協調管理施工過程中工程質量、進度、成本及安全文明施工工作，協調和處理好各方面的關系，及時處理施工過程出現的問題;
8、按程序嚴格審核辦理設計變更、施工材料代用手續(xù)及工程現場簽證等工作;
9、負責組織協調基礎工程驗收、主體結構驗收、各分部、各專業(yè)工程驗收及工程竣工驗收;工程竣工備案移交工作;
10、負責對監(jiān)理公司的工作進行全面監(jiān)督管理，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和監(jiān)理月報等;
11、編制年度、月度資金需求計劃。參與公司資金平衡會，參與工程造價的動態(tài)管理，負責按工程進度、工程量和工程質量提出工程款的支付意見，并向上級部門申報;
12、參與組織新材料、新技術、新工藝的考察、研究及推廣應用;
13、負責工程技術文件資料整理、歸檔和項目信息管理工作;
14、負責組織有關單位向物業(yè)工程移交，協助督促施工單位做好保修期內維修整改工作;
三、基建辦各崗位職責
(一)項目負責人主要職責
1、 為公司派駐工程項目施工現場的負責人，全面負責基建辦公室的日常管理工作。
2、對工程施工、工程監(jiān)理的全過程進行監(jiān)督、管理�？傮w負責工程進度、質量、成本控制、安全文明施工管理及內外關系協調等工作;
3、按批準的項目總進度計劃要求，編制工程實施計劃并組織實施，確保工程按進度計劃完成;
4、及時提出各種招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材申購計劃，并督促完成;
5、負責組織圖紙會審，對圖紙進行優(yōu)化和提出合理化建議，審批各種施工組織設計、方案等;
6、按照監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)范條例對監(jiān)理公司的工作進行全面監(jiān)督管理，落實有關責任制，使監(jiān)理公司充分發(fā)揮其監(jiān)理職能;
7、負責組織基礎工程驗收、主體結構驗收、各分部、各專業(yè)工程驗收及工程竣工驗收，做好竣工備案移交工作;
8、參與項目工程施工的招標工作及工程監(jiān)理的招標工作;
9、組織工程部人員對變更、委托、指令等工程進行驗收及實測實量，嚴控現場簽證管理工作;
10、嚴格按照合同、設計及規(guī)范要求進行施工管理控制，嚴控設計變更管理工作;
11、負責項目竣工交房后維保階段的配合工作;
12、負責與有關政府政府部門的協調工作。
(二)項目總工程師主要職責
1、項目總工程師全面負責施工現場技術質量管理工作，對整個工程的各個環(huán)節(jié)進行有效控制，提供全面的技術保障;
2、負責在施工過程中進行安全、質量、進度等方面的監(jiān)督指導。
2、負責參與監(jiān)理、施工單位招標文件的編制，參與有關合同條款的制訂。
3、負責組織設計、監(jiān)理、施工及有關單位進行圖紙會審并跟蹤落實會審中提出的問題。
4、熟悉項目工程各專業(yè)施工圖、會審紀要、設計變更等工程文件，并做好本工程的大事紀要。
5、負責審查項目工程的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則，審查項目工程的施工組織設計和施工作業(yè)方案。
6、根據監(jiān)理合同要求，組織各專業(yè)監(jiān)理工程師按照《監(jiān)理細則》進行監(jiān)理工作。定期對合同執(zhí)行，安全文明施工、影響工期進度的主要因素，質量控制效果等進行分析和糾編。
7、復核證實現場發(fā)生的工程量變更簽證、各種進度付款的確認簽字，并報項目負責人審核。
8、參加施工現場的各種例會和會議。
9、組織參加各種工程驗收并簽認，做出工程驗收總結。
10、負責辦理《工程竣工驗收報告》，負責項目工程竣工資料的完整性，并按時辦理歸檔移交工作。
11、負責安排并協調工程各專業(yè)管理技術人員的工作，協調工程管理工種的配合。
(三)土建管理員職責：
1、在項目責任人領導下，負責土建工程的現場組織與協調工作，對本專業(yè)工程的進度、質量向部門經理負責;
2、熟悉合同文件，審核土建專業(yè)設計圖紙，指出錯、漏、空、缺，并提出意見和建議;
3、審查土建工程編報的進度計劃、方案、申請、變更等并提出專業(yè)意見，督促施工單位按批準的意見文件組織實施;
4、及時發(fā)現土建工程施工中的各類問題并提出合理的處理意見，督促施工單位按批準的處理方案實施;
5、配合項目責任人協調好與設計、監(jiān)理、施工、供應等各參建單位的關系，堅持原則，自覺維護公司利益;
6、審查土建專業(yè)的監(jiān)理實施細則，對監(jiān)理單位的工作進行經常性的檢查和監(jiān)督，對不符合監(jiān)理合同要求和工作不稱職的監(jiān)理人員建議進行調換處理;
7、核查進場材料、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，通過現場檢查，平行檢驗，見證取樣送檢，復試合格后方可投入使用;
8、建立場地統(tǒng)一的坐標控制點和高程控制點，并做好檢查和保護工作;
9、負責本專業(yè)工程關鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查及分項工程的驗收;
10、參與圖紙會審、工程協調會、監(jiān)理例會、工程驗收，負責作好本專業(yè)工作日志;
11、負責本專業(yè)的現場工程計量工作，簽認并保存工程計量的數據和原始憑證，及時、如實審核工程簽證、進度款申請、結算申請文件;
12、協助資料員及時做好對本專業(yè)工程技術資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實性;
(四)、水電管理員職責
1、在項目責任人領導下，負責水電工程的現場組織與協調工作，對本專業(yè)工程的進度、質量向部門經理負責;
2、配合項目責任人協調好與設計、監(jiān)理、施工、供應等各參建單位的關系，堅持原則，自覺維護公司利益;
3、熟悉合同文件，審核水電專業(yè)設計圖紙，并提出優(yōu)化設計建議和意見;
4、審查水電工程的監(jiān)理實施細則，對監(jiān)理單位的工作進行經常性的檢查和監(jiān)督;
5、根據工程進度及時編制本專業(yè)材料設備清單，參與材料設備的洽談考察工作，及時提出材料設備需求計劃;
6、嚴把水電材料設備進場驗收關，對照合同、設計、樣板及規(guī)范要求，認真檢查其質量證明文件和實物質量，并按規(guī)定要求做好送檢復驗工作;
7、熟悉政府相關職能部門(行業(yè)公司)對水、電、氣、消防及市政配套工程的管理法規(guī)及制度，協助辦理相關報批報驗工作;
8、負責本專業(yè)工程關鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查和驗收，組織協調好工程設備安裝、調試和驗收工作;
9、嚴格按規(guī)定辦理設計變更和工程計量工作，審查施工單位工程進度款的支付申請;
10、參與圖紙會審、工程協調會、監(jiān)理例會、工程驗收，負責作好本專業(yè)工作日志;
11、協助資料員及時做好對本專業(yè)工程技術資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實性;及時做好竣工后向物業(yè)公司移交水電及配套工程的竣工圖及竣工資料 ;
(五)、資料管理員職責
1.負責基建辦工程檔案管理工作;
2.負責督促各專業(yè)工程師做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作;
3.負責基建辦工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關制度，及時提供利用;
5.負責辦理工程各項驗收資料收集、歸檔工作，協助辦理工程檔案預驗收及工程檔案移交工作;
6.負責基建辦工程相關書刊、規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作;
7.負責基建辦內外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作;
8.負責本部門上報的請示、報告、通知等相關工程信息資料登記、呈報，并將已審批的文件分送到相關部門;
9.負責各種文書打印和工程會議記錄;
10.完成領導交辦的其他工作。
第三章 規(guī)劃、立項、設計
一、 納入集團和公司年度投資計劃的項目，由基建辦公室組織編制項目建議書，報公司分管副總審核，提交公司經營決策委員會審定后，報上級相關部門申報立項。
二、 工程項目正式立項后，基建辦負責制定項目實施策劃方案和可行性研究報告，辦妥《建設用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、環(huán)境評價報告等有關手續(xù)。
三、參與組織基建項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的公開招投標活動。(詳閱公司招投標管理辦法)
四、基建辦落實項目的設計工作。工程設計必須遵循方案設計、初步設計、施工圖設計3個步驟。
1、加強與使用單位的溝通，明確設計要求，細化設計內容，認真編寫項目設計任務書。設計任務書內容包括工程地點、工程條件、工程規(guī)模、工程方案要求、投資估算等。
2、通過公開招標、方案競選方式，擇優(yōu)選定設計方案和設計單位，并遵循估算控制概算的原則，在委托設計合同中明確限額設計要求。
3、根據設計方案和地質勘察報告，組織設計單位進行初步設計(或擴初設計)和編制概算。初步設計和概算經公司分管副總審核，提交公司經營決策委員會審定后，報相關部門批準。
4、初步設計和概算獲批準后，設計單位須按合同約定提供完整的施工圖文件。施工圖紙須報圖紙審查機構進行設計法規(guī)符合性審查，同時要就使用功能組織相關部門進行施工圖紙檢查。審查意見和檢查結論送設計單位，以補充和完善圖紙設計。
第四章 工程合同管理
一、合同應嚴格按住房和城鄉(xiāng)建設部、國家工商行政管理總局印制的標準合同格式擬定。所有基建項目合同經基建辦、工程部、財務部審閱后報總經理簽訂，由基建辦負責實施。
二、合同是工程結算的主要依據，建設單位與勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位全面實行經濟合同制，明確各自經濟責任，加強溝通協調，在保證質量的前提下，縮短建設工期，爭取早日達產見效。
三、在項目基建期間，各基建辦負責妥善保管本項目與設計、施工、監(jiān)理等單位簽訂的各類合同，項目竣工后統(tǒng)一轉公司工程部歸檔。
四、合同在實施中必須加強監(jiān)督管理，督促施工單位按合同履約施工，并定期向公司報告合同履約情況。
第五章 工程進度管理
一、開工前要求施工單位編制確實可行的施工總進度計劃報經監(jiān)理單位審核后報基建辦審批。并需編制進度控制措施和進度滯后補救措施。
二、監(jiān)督施工單位編制月進度計劃和周進度計劃。監(jiān)督施工單位在總進度計劃的框架下，根據現場實際情況編制月進度計劃和周進度計劃，施工單位應嚴格按進度計劃配置勞動力、機械設備、資源材料安排施工。實際進度滯后時，監(jiān)督施工單位重新編制進度計劃采取相應的趕工措施。
三、在工程施工過程中，每周、月例會施工單位向監(jiān)理單位報本周(月)工程完成情況和下周進度計劃;由監(jiān)理審核后,作為下周(月)工程進度的控制依據�；ㄞk需根據施工進度計劃、月進度計劃和周計劃進行比對，若發(fā)現實際進度比計劃滯后，需與監(jiān)理單位、施工單位、施工班組分析進度滯后原因，找出解決辦法，并采取工期補救措施。
四、因設計圖紙無法按預期計劃提供，基建辦督促施工單位調整未提供圖紙的施工段的施工進度計劃，并與監(jiān)理單位和施工單位充分探討，在條件允許的情況下，盡量采取工期補救措施。
五、工程計劃工期接近尾聲時，基建辦制定時間控制節(jié)點。施工單位應嚴格按時間節(jié)點編制趕工計劃，督促施工單位按計劃節(jié)點采取趕工措施，確保工程按時完工。
六、工程協調制度
1、督促監(jiān)理每周舉行一次監(jiān)理例會，項目公司相關人員參加，對上周的質量、安全、進度問題進行全面分析、總結，及時協調處理施工過程中產生的各類問題，并形成會議紀要, 監(jiān)理例會會議紀要送項目公司留底存檔。
2、若遇較大問題或急需解決事項，組織專題會議及時協調解決。
3、施工過程中發(fā)現質量安全問題和其它事項以工程聯系單、通知單、函件等形式進行處理。
4、項目公司各部門及人員應協同配合，分工合作，主動對接工程建設各相關單位及有關部門，協調好內外部關系為工程的順利進展和按期完成創(chuàng)造有利條件。
第六章 工程質量管理
一、現場工程質量管理實行基建辦公室與監(jiān)理單位雙到位監(jiān)督原則，基建辦和監(jiān)理單位是現場工程質量管理的第一責任單位，必須要配備專業(yè)管理人員對現場工程質量進行監(jiān)督管理。
二、督促總包單位配備強有力的項目管理班子及專業(yè)施工班組。項目開工前要求施工總包單位將項目管理班子的配備情況及各班組業(yè)績、班組管理人員情況匯編成表報監(jiān)理單位和基建辦審查。 基建辦側重對施工總包單位現場實際管理人員的技術素質、管理水平進行監(jiān)管和考核。施工總包單位需根據班組的業(yè)績情況、管理水平擇優(yōu)選用施工班組，并上報基建辦同意后方可確定施工班組。
三、加強圖紙自審會審工作。項目開工前，基建辦組織工程部人員熟悉施工圖紙，做好圖紙自審工作，并督促施工總包單位、監(jiān)理單位組織本單位人員進行圖紙自審。各單位圖紙存在問題歸納匯總至基建辦后，基建辦組織各相關單位召開設計交底和圖紙會審會議，會上由設計單位向各個參建單位進行設計交底，并由建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位等相關單位進行圖紙會審。設計交底和圖紙會審紀要各方簽章留底歸檔。
四、項目開工前，要求施工總包單位提交有針對性的施工組織設計，基建辦會同監(jiān)理單位對施工單位編制的施工組織總設計和各專項施工方案進行審查，對于施工組織設計沒有針對性、操作性不強的，退回施工總包單位補充完整后再上報。未經審批通過不予開工。
五、督促施工總包單位嚴格執(zhí)行技術交底制度。施工總包單位項目部技術負責人需對項目部施工員和施工班組進行詳細的技術交底。施工總包單位將交底過程形成資料、影像和參加交底人員的簽字名單報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔
六、嚴格執(zhí)行樣板制度。在分項工程(工序)施工前，施工單位依據施工方案和技術交底以及現行的國家規(guī)范、標準,組織進行分項工程(工序)樣板施工。樣板施工過程中，監(jiān)理單位旁站監(jiān)管，基建辦和設計單位現場指導。樣板施工完成后，由監(jiān)理單位組織基建辦、設計單位、監(jiān)理單位、施工總包單位驗收、評定，經以上各方驗收書面確認后的樣板，做為大面積施工的依據，對于不符合樣板工程質量的，全部返工至符合要求。樣板應標識、長期保留并拍照存檔，未經樣板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承認。
七、督促施工總包單位實施質量各級檢查制度，堅持施工員日檢制、項目部實行周檢制、分公司實行月檢制、總公司實行季檢制，落實質量檢查，加強質量管理，加強事中質量控制，減少事后控制。各級質量檢查過程及每次檢查結果及問題整改情況形成資料報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
八、督促監(jiān)理單位進行工程質量的巡視檢查和旁站檢查。在工程正常施工過程中,監(jiān)理工程師要進行巡回檢查,及時發(fā)現施工中存在的質量問題,施工單位應接受并積極配合檢查,檢查結果應記錄在案。施工全過程,監(jiān)理人員要進行旁站檢查,進行全過程監(jiān)理,施工單位應接受并配合檢查。監(jiān)理旁站記錄應有施工單位項目經理或施工負責人簽字認可。
九、 督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格執(zhí)行報驗程序。所有進場材料、施工工序、隱蔽驗收均需按規(guī)范要求的報驗程序報檢，未按規(guī)范要求執(zhí)行報驗程序的，所完成的工程量一律不予確認。
1、施工單位每一批材料進場時在第一時間通知監(jiān)理單位和項目公司人員到場驗收并拍照留底(有樣品的按照樣品驗收)，并按規(guī)范要求見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用，檢驗不合格或與樣品不符則所進材料必須全部退場。使用偽劣產品、以次充好、冒牌和不合格的材料進行施工的，要求全部返工。
2、施工單位每一道工序施工完成后需在自檢合格的基礎上上報監(jiān)理單位和項目公司驗收，驗收前施工單位應將該工序的內業(yè)資料報送監(jiān)理單位，內業(yè)資料必須與現場同步，每一道工序驗收合格后方可進入下一道工序施工。未經驗收合格而進入下一道工序施工，返工重做。
3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位在隱蔽項目自檢合格的基礎上，按規(guī)范要求時間提前通知監(jiān)理單位和項目公司隱蔽驗收，驗收不符合要求的不得隱蔽，未經相關單位驗收合格而擅自隱蔽的部位，需剝開隱蔽部位重新驗收，驗收符合要求后方能隱蔽。施工單位隱蔽工程的驗收資料應附照片留底備查。
4、基建辦對施工質量執(zhí)行平行檢查制度�；ㄞk人員每日對各分項工程的施工工藝及質量進行平行檢查，發(fā)現問題及時要求施工單位立即整改糾正。對于屢教不改的，項目公司發(fā)整改通知單要求整改，并由監(jiān)理單位對出現的質量問題監(jiān)督整改。施工單位在同區(qū)段、同工序、同工藝不允許重復犯同樣的錯誤，出現同樣的質量問題，則勒令返工并通知總包單位更換相關施工人員或班組。
5、基建辦不定期檢查監(jiān)理單位和施工單位工程內業(yè)資料。監(jiān)理單位必須做好本工程的內業(yè)資料，并監(jiān)督施工單位做好內業(yè)資料的歸類建檔工作，基建辦每月不定期進行檢查。
第七章 工程安全文明管理
一、督促施工總包單位編制有針對性的專項施工方案。項目開工前要求施工單位編制各專項施工方案、機械設備安拆、應急預案、應急事故處理預案、防臺防汛應急預案等，督促監(jiān)理單位認真進行審批，確保各專項方案符合本工程特點，確實可行，未經審批通過不予開工。各專項方案報基建辦留底存檔。
二、對危險性較大的分部分項工程需要求施工單位編制專項施工方案，基建辦、監(jiān)理單位應督促、參與施工單位組織專家論證。方案需按專家論證意見調整后方可報審實施。
三、督促施工總包單位編制安全文明施工方案，報監(jiān)理單位審核審批后才能實施。大門、洗車臺、圍檔、門衛(wèi)室等臨時設施應符合泉州市文明施工標準化要求，總體要求達到“市級標準化優(yōu)良項目”標準。
四、督促施工總包單位嚴格執(zhí)行安全文明施工管理各級檢查制度。要求施工總包單位現場按有關規(guī)定配備專職安全員，安全員堅持日檢制、項目部實行周檢制、分公司實行月檢制、總公司實行季檢制，發(fā)現隱患和不文明行為及時整改。安全文明施工各級檢查過程及每次檢查結果及整改情況形成資料報監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
五、加強新入場工人的三級安全教育。敦促監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位所有入場工人或變換工種時應進行三級安全教育和安全技術交底，特別是臨時用電、重大危險源、潮汐時間表等應加強交底力度，未經三級安全教育和安全技術交底的工人不得上崗。
六、督促施工單位對大型設備、臨時施工用電的日常監(jiān)管工作，落實特種作業(yè)持證上崗、大型設備日常維修保養(yǎng)、施工用電測試排查工作，相關資料報送監(jiān)理單位審查存檔�；ㄞk和監(jiān)理單位平時應重點巡查，對存在問題及時給予糾正，對于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴重者采取罰款措施進行處罰。
七、加強特種作業(yè)人員持證上崗。督促監(jiān)理單位對施工單位的特殊工種作業(yè)人員進行審查，確保施工單位的特殊作業(yè)人員持證上崗，特種作業(yè)人員崗位證復印件送基建辦留底存檔。
八、監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費用�？顚Ｓ谩６卮俦O(jiān)理單位跟蹤監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費用�？顚Ｓ�，并落實到位，若施工單位違反此項要求，立即給予糾正。
九、基建辦對安全文明施工執(zhí)行巡檢制度�；ㄞk會同監(jiān)理單位等在每月底或節(jié)假日前對現場安全生產文明施工及安全內業(yè)進行檢查，對存在問題及時給予糾正，對于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴重者采取罰款措施進行處罰。
十、加強臺風、汛期排查制度。在每次臺風、汛期、暴雨等異常天氣到來前，基建辦會同監(jiān)理單位做好的安全排查工作，安排值班人員，監(jiān)督施工單位提前落實好相關安全工作和措施，確保不發(fā)生人員傷亡事故，把損失控制到最低限度。
第八章 工程材料管理
一、凡運到施工現場的原材料、成品、半成品、構配件，進場前應向項目監(jiān)理機構提交《工程材料/構配件/設備報審表》，同時附有產品出廠合格證及技術說明書、由施工單位按規(guī)定要求進行檢驗的檢驗或試驗報告，經監(jiān)理工程師和基建辦管理員審查并確認其質量合格后，方準進場。凡是沒有產品出廠合格證明及檢驗不合格者，不得進場。
二、基建辦執(zhí)行進場材料抽檢制度�；ㄞk人員每月對進場的原材料和半成品進行抽樣送檢，若有發(fā)現不合格的原材料和半成品必須全部退場。
三、對于某些材料及現場配制的制品，如砂漿等的配合比，要求施工單位事先進行試驗，試驗報告需報送監(jiān)理工程師和基建辦審查，達到要求的標準后方準施工。
四、主要裝修材料及建筑配件訂貨前，施工單位應提供樣品(樣品的規(guī)格、厚度、顏色等參數要形成書面資料并將樣品封存)，經施工單位、監(jiān)理單位、建設單位、設計單位四方簽字認后，按相關規(guī)定規(guī)范要求進行取樣送檢，檢驗合格后按照樣品采購材料。材料進場后按照確認后的樣品予以驗收，與樣品不一致的材料一律勒令退場。
五、材料采購應符合甲供甲控的相關規(guī)定并優(yōu)先選擇市名優(yōu)產品目錄內的產品，原則上要求所有材料由總包單位采取內部招標統(tǒng)一采購，基建辦派員參與。對于需組織詢價的材料，施工總包單位制定材料采購方案，提供材料供貨廠家、供貨樣品和供貨價格，基建辦組織設計單位、監(jiān)理單位和施工總包單位根據供貨廠家提供的資料和價格進行比選，或者到貨源地進行實物比選，擇優(yōu)選擇材料供應商。
六、甲方提供的材料，由建設單位、監(jiān)理單位、施工總承包單位工程師共同簽收，簽收合格后由施工總承包單位進行妥善保管，因保管不善造成損失，由施工總承包單位自行按原廠同質量進行購買，建設單位享有進一步索賠的權利。
七、各種材料進場需報驗，保證資料齊全有效方可入場，報驗合格(保證資料齊全，監(jiān)理見證，取樣檢測合格)的準予用于工程當中，否則不得進場使用。
第九章 設計變更和簽證
工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
1、現場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人簽屬原始憑證，上報公司分管副總審批后生效，未經簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。
2、在建項目需要變更的，必須以文字形式說明變更理由、變更概況及工程變更引起費用預算的調增、調減。所有變更項目必須由基建辦出具項目變更通知書方可被認可。
3、變更調增預算在50萬元人民幣以下的由基建辦討論后報分管副總審批，調增預算在50萬元人民幣及以上的報公司經營決策委員會討論后審定。
4、設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內補辦設計變更通知單，設計變更的變更圖(單)需加蓋設計單位圖章。
五、施工過程中《工程聯系單》的簽發(fā)按以下要求辦理：
1、對外聯系(施工單位、監(jiān)理單位等)往來文件全部由基建辦資料管理員簽收，并及時上報項目負責人、工程科、分管副總審簽。
2、涉及用材更改和投資增加的簽證，必須經基建辦項目負責人進行價格簽證，并報工程科審核、財務科、分管副總批準。
3、基建辦對往來文件分項目予以登記、辦理審批蓋章后由資料管理員對外簽發(fā)聯系單。
第十章 工程款項結算
一、嚴格按有關財務規(guī)章制度、工程款項支付流程和合同(協議)的約定，結算各類工程款項，確保資金支付安全。工程款的支付比例必須嚴格控制在合同約定的上限以內，不得突破。
二、工程款項結算的內容包括：工程進度款和預付款、工程結算款、投標保證金和圖紙押金、質量保修金、監(jiān)理費、設計費、審計費用等。
三、工程款項的支付，由總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人、工程科、財務部、分管副總、總經理簽字，其中支付金額在100萬元人民幣以下的由公司領導會簽批準，100萬元人民幣及以上的公司經營委員會審議后由總經理簽批。
四、各類工程款項支付前，基建辦項目負責人應對工程款項的內容和金額、單位名稱和賬戶、應扣款項及支付依據等進行審核，支付時必須附有完整、合法的支付憑據。
五、施工單位申請撥付工程進度款，必須填制已完工程進度表，詳細說明工程進度及預算，并經總監(jiān)理工程師、基建辦項目負責人簽字認可后，上報公司審批撥付。
六、對在施工過程中因合理變更增加的費用，原則上要在工程竣工決算完成后支付。如因變更涉及金額較大確需支付部分費用的，需簽訂補充合同，付款金額可前參照總合同約定的比例支付。
七、工程在竣工驗收合格前，工程款支付比例不得超過合同價的80%。工程竣工結算審計完畢后，工程款支付至工程總價的95%，其余5%在保修期滿后支付。
第十一章 工程項目驗收及后期
一、工程項目按設計要求完成施工后，由施工單位按竣工驗收和備案制度，整理各類技術資料，向基建辦提交竣工報告和驗收申請。基建辦接到竣工報告后應及時組織、邀請質量監(jiān)督部門、公司相關相關部門、施工、勘察、設計、監(jiān)理單位等相關人員進行驗收。
二、竣工驗收報告由驗收單位出具，具體內容包括工程建設概況、工程質量的評定、存在的問題、責任及處理意見和其他需說明的事項。
三、基建辦負責工程結算送審資料的歸集、整理和審核，并將真實、完整的工程結算資料送交審計。審計結束后，將資料送至工程部歸檔。
四、工程項目竣工決算后，基建辦應及時會同財務部、工程科向公司經營決策委員會報告該工程項目的建設和投資計劃執(zhí)行情況。
五、工程竣工驗收合格后，基建辦應及時完成土地、房屋等權證辦理工作，并移交資產管理部門進行固定資產登記。
辦公室衛(wèi)生管理制度
一、主要內容與適用范圍
1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內容和要求及檢查與考核。
2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理
二、定義
1.公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃;
2.個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。
1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：
1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。
2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明
3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。
6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7) 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現象。
2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：
1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。
2) 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3) 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完后放到原位。4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。5) 報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。
6) 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7) 新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。3. 個人衛(wèi)生應注意以下幾點：
1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。
5) 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。
4.總經理辦公室衛(wèi)生應做到以下幾點：1) 保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。
3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
三、 檢查及考核 每天由領導檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現不符合以上要求，罰10元/次。
第一章 總 則
第一條 為了加強公司基建項目全過程管理，保證公司建設項目的工程質量和建設進度，發(fā)揮投資效益，建設一流項目，根據國家、省有關法律法規(guī)和集團有關規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的基建項目，是指由公司或控股公司建設的新(擴)建項目。
第三條 基建項目管理的范圍，包括從項目前期準備、核準文件和施工圖的編制及審查、招標采購、工程施工、投料試車、竣工驗收，直至項目后評價全過程的項目管理工作。
第四條 公司項目管理職責劃分。
公司基建項目部為公司項目歸口管理部門，負責向主管部門上報項目開展前期工作的申請，參與項目核準報告、設計文件的審查，審批項目招標方案、開工申請、建設目標責任書、工程變更，參與項目竣工驗收，負責對項目經濟性進行動態(tài)評價和風險評估，負責對項目進行后評估，重要事項及時向集團報批。
公司財務部負責審查項目融資計劃，撥付資金，監(jiān)督工程資金使用情況，審查并批復工程竣工決算，參與重大工程合同的審查工作，重要事項及時向集團報批。
公司綜合管理部參與項目建設目標責任書的審查，負責審查有關獎懲部分，負責項目建設目標的考核與獎懲。
第五條 公司項目實行分級管理，實行項目法人負責制。由集團確定工程管理標準和管理模式，公司負責審查項目建設目標、審查設計優(yōu)化、審定項目執(zhí)行概算、審批開工報告、審查批復概算調整、組織項目驗收和竣工決算、對項目建設單位進行考核，三級公司是項目法人，是項目建設單位，是工程質量、進度、造價、安全和廉政目標責任主體，負責項目的組織實施。
第六條 基建項目實施過程中的各個環(huán)節(jié)都必須形成完整的記錄。
第二章 項目前期準備管理辦法
第七條 納入集團和公司年度投資計劃的項目，方可開展前期準備工作。
第八條 計劃外項目，項目建設單位必須編制項目實施方案，報公司初審，由公司報集團批準后，方可開展前期準備工作。
項目實施方案應包括項目提出的政策依據、市場分析、實施條件、方案設計、經濟分析、風險分析及保障措施。
第九條 項目建設單位要嚴格按照國家、省、集團有關規(guī)定開展項目前期準備工作，辦理審批手續(xù)。
第十條 項目建設單位確定的編制項目核準報告、環(huán)境影響評價報告、安全預評價報告等的工程咨詢單位，必須具有相應的工程咨詢資質和業(yè)績。金額大于30萬元的工程咨詢類合同，報公司批準，方可簽訂。
第十一條 基建項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。單項合同金額在50萬元-200萬元的土建合同、單項合同金額在30萬元-100萬元的其他合同，須報公司備案;單項合同金額大于200萬元的土建合同、單項合同金額大于100萬元的其他合同，須報公司批準。
第十二條 公司參與項目核準報告、初步設計、安全設施設計和消防設施設計的審查。
第十三條 推行限額設計，以執(zhí)行概算控制造價。項目主要設備和主體施工合同簽訂后，建設單位應編制項目執(zhí)行概算。項目執(zhí)行概算由公司組織審查批準。調整執(zhí)行概算應履行原審批程序。
第十四條 項目開工前必須對照國內先進水平和標準，從工藝系統(tǒng)、設備選型和設備布置三方面進行設計優(yōu)化。設計優(yōu)化由項目建設單位組織進行，公司參加、審查。
第十五條 項目開工條件完備，方可正式開工，開工準備工作包括以下內容：
(一)項目主設備、主體工程施工、設計、監(jiān)理招標工作完成，簽訂合同;
(二)編制項目初步設計和總概算，審查通過;
(三)進行項目征地、拆遷和施工場地“三通一平”(供水、供電、道路和場地平整);
(四)編制項目施工組織設計大綱，審查通過;
(五)編制施工圖;
(六)進行施工機械、臨建、人員、材料和技術準備工作;
(七)組織進行設計優(yōu)化，通過評審;
(八)落實項目資金、成立項目法人;
(九)完成必要的審核批準手續(xù)。
第十六條 項目開工必須履行書面申批手續(xù)，由公司批準。開工申請應詳細說明開工準備情況、項目里程碑進度計劃，項目建設目標。
第十七條 項目開工前，項目建設單位與公司簽訂項目建設目標責任書，責任書將明確以下內容：
(一)工程質量、進度、安全、造價和廉政五項建設目標;
(二)簽署責任狀各方的職責;
(三)管理流程;
(四)考核獎懲辦法;
(五)調整目標的原則和程序;
(六)考核兌現的原則和程序;
(七)其它事項。
第三章 項目建設過程管理辦法
第十八條 項目建設實行全面全過程監(jiān)理，達標投產，零缺陷移交生產，原則上項目投產三年內不安排技術改造。
第十九條 項目建設單位應在每月28號前將建設情況上報公司，以下情況要及時上報：
(一)預計竣工時間推遲一個月以上;
(二)發(fā)生安全考核事故;
(三)發(fā)生其它對公司有較大影響的事項。
第二十條 項目建設單位采取總承包管理模式，應報公司批準。
第二十一條 單項變更增減20萬元及以上的設計變更(或變更設計)、調整金額超過30萬元的合同變更應報公司批準。
第二十二條 發(fā)生工程停工，執(zhí)行概算調整，更換設計、施工或監(jiān)理單位時，項目建設單位應及時上報公司。
第二十三條 項目建設單位應成立專門的安全管理機構，負責項目建設過程的安全檢查與監(jiān)督，安全管理機構由項目建設單位、施工單位和監(jiān)理單位的項目經理組成，負責人由項目建設單位主要領導兼任。
第二十四條 對項目建設單位、參建單位和個人可以予以經濟獎勵，獎勵辦法在目標責任狀中明確。不得在責任狀以外增加獎金支出。獎金發(fā)放方案由項目建設單位報公司批準。項目未完成工程質量、進度、安全、造價和廉政五項建設目標中任一目標，取消一切獎勵，超發(fā)獎金或未經批準發(fā)放的獎金，發(fā)放給參建單位的從質保金中扣除，發(fā)放給項目建設單位或個人的全額退回。
第二十五條 項目建設過程中，項目建設單位應委托審計部門在現場對月工程量及付款、材料認價等進行跟蹤審計并簽署意見。
第二十六條 工程建設過程中，應按季對工程建設狀況(包括項目經濟性評價和項目風險評估)進行動態(tài)評價，評價報告上報公司。
第四章 項目驗收與決算管理辦法
第二十七條 項目建設單位應編制試車方案和竣工驗收方案，單體試車由項目建設單位負責，聯動試車和竣工驗收由公司組織。
第二十八條 工程竣工決算由項目建設單位組織編制，在工程投產后六個月內編制完成并上報公司。
第五章 項目后評價與維護管理辦法
第二十九條 工程投產一年后，應對項目進行全面總結和后評價，總結和后評價由公司組織。
第三十條 項目竣工驗收后，項目建設單位與工程參建單位簽訂質量保修書，在結算價內留存10%的保修款，待保修期過后分別結算支付。
第六章 項目招投標管理辦法
第三十一條 基建項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。招標工作必須執(zhí)行國家、山西省和集團有關規(guī)定。
第三十二條 招標代理機構必須從集團確定的合格招標代理名單中選擇。委托合格招標代理名單以外的招標代理，應報公司批準。
第三十三條 評標專家應從國家或山西省評標專家?guī)熘须S機抽選。
第三十四條 由集團公司紀檢委和政府有關部門組成的監(jiān)督組，參與包括確定招標方式、選定招標代理、發(fā)布招標公告、資格預審、專家抽取、標書發(fā)售、入圍名單確定、確定評標定標辦法、評標、定標和合同談判簽訂全過程的監(jiān)督。
第三十五條 項目的主體工程設計、施工、監(jiān)理和主設備招標，由公司組織實施;其它招標由項目建設單位組織實施，公司監(jiān)督。
以下招標事項必須經公司審核批準：
(一)非公開招標;
(二)自主招標;
(三)未經比選委托招標代理;
(四)開標后修改定標辦法;
(五)聯合中標或共同中標(分標);
(六)同類設備(施工)分成三個及以上標段;
(七)非評標結果第一名的單位中標;
(八)評標價格超過概算30%;
(九)不采用經評審的合理最低價法作為評標方法。
不進行招標、邀請招標或者自行招標的，應當符合國家規(guī)定的條件，按照規(guī)定的程序辦理。
第三十六條 招標采用資格預審。資格預審文件應包括下列內容：
(一)資信要求;
(二)業(yè)績要求;
(三)技術標準要求;
(四)工期(交貨進度)要求;
(五)資格審查標準和方法;
(六)資格預審結果的通知方式。
第三十七條 優(yōu)先采用經評審的合理最低價法作為評標辦法。
對工藝復雜、技術含量高的貨物采購和工程量不容易確定、施工復雜的土建工程招標，優(yōu)先采用兩步招標法。第一步，投標人先報出技術響應書(不帶報價)，開標后招標人研究分析各個投標技術方案，進行技術澄清，然后平衡綜合，修改原招標書，寫出新的招標技術規(guī)格書，發(fā)給合格的投標人;第二步，投標人按新的招標技術規(guī)格書，報出自己的技術響應書和投標價，按評標價最低中標的原則確定中標人。
第三十八條 嚴格執(zhí)行企務公開有關規(guī)定。有關工程管理制度、重要項目招評標過程和結果應在公司內部網站公示。招標結束，項目建設單位負責將招標過程和結果整理匯編備查。
第三十九條 參與項目建設的各有關單位和個人必須嚴格遵守廉潔自律有關規(guī)定，在考察廠家、合同談判及其它業(yè)務往來中不得收受廠家任何饋贈，不得要對方承擔任何費用。發(fā)生違法或違紀情況，嚴肅處理。
第七章 附 則
第四十條 本辦法與集團規(guī)定不一致或集團另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四十一條 本辦法由基建項目部負責解釋。
第四十二條 本辦法從發(fā)布之日起實施。
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