防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號

防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號

1、遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑。2、遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活。

3、非法集資不受法律保護(hù)，謹(jǐn)防血本無歸！4、嚴(yán)厲打擊非法集資，建設(shè)和諧平安唐山。5、打擊非法集資齊參與，同享社會和諧共受益。6、珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。7、天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。8、提高風(fēng)險防范能力，自覺抵制非法集資。9、抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。10、樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。11、防范非法集資，人人有責(zé)。

12、提高風(fēng)險防范意識，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

13、打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧。14、打擊非法集資，維護(hù)群眾利益。15、維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。

16、非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動風(fēng)險自擔(dān)。17、參與非法集資，風(fēng)險自擔(dān)，后果自負(fù)！18、遠(yuǎn)離非法集資，腳踏實地致富！19、提高法律意識，警惕非法集資！20、抵制非法集資，勿入陷阱！21、非法集資，火藥桶！別碰！22、警惕非法集資，避免財產(chǎn)損失。

23、加強(qiáng)法制宣傳，提高廣大市民防范非法集資意識。

24、打擊非法集資犯罪，維護(hù)金融管理秩序。

25、積極參與打擊非法集資行動，努力營造富民平安環(huán)境。26、加大打擊非法集資力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。27、自覺抵制非法集資，確保經(jīng)濟(jì)社會和諧！

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防范和打擊非法集資宣傳教育工作主要參照內(nèi)容

一、非法集資的特征

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)。包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。

2.承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。

3.向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。4.以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。二、非法集資的主要表現(xiàn)形式

非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：

1.借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

3.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進(jìn)行非法集資。5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

6.利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

8.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

9.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。10.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。11.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。12.利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。三、非法集資的常見手段1.承諾高額回報

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

2.編造虛假項目

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號，經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。

3.以虛假宣傳造勢

不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和QQ、MSN等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。

4.利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

四、非法集資的社會危害

非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。二是非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會風(fēng)險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響社會和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會治安問題，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。

五、參與非法集資形成的風(fēng)險及損失承擔(dān)

根據(jù)我國法律法規(guī)，因參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。經(jīng)人民法院執(zhí)行，集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失。在取締非法集資活動的過程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，參與者利益不受法律保護(hù)。

六、從事非法集資活動會受到的法律處罰（一）集資詐騙罪

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

（二）非法吸收公眾存款罪

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

（三）非法經(jīng)營罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：……（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。(四)合同詐騙罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

2.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

3.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

4.收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

5.以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。(五)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

（六）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金�！�

（七）沒收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰

1．《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十四條規(guī)定：擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。

2．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十一條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；并由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締。3．《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規(guī)定：未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的，由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的，處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

4．《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，擅自募集基金的，責(zé)令停止，返還所募資金和加計的銀行同期存款利息，沒收違法所得，并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八十七條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，擅自從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)的，責(zé)令停止，沒收違法所得；違法所得一百萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，并處十萬元以上一百萬元以下罰款；給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處三萬元以上三十萬元以下罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

5．《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第二十二條規(guī)定：設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行沒收非法所得，并處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。第二十三條規(guī)定：擅自批準(zhǔn)設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者擅自批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)活動的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

6．《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定：有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處201*元以下的罰款。第二十五條規(guī)定：工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。

七、防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號1.遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑2.珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資3.天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱4.提高風(fēng)險防范能力，自覺抵制非法集資5.抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道6.樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱7.遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活8.防范非法集資，人人有責(zé)

9.提高風(fēng)險防范意識，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙

10.打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧11.打擊非法集資，維護(hù)群眾利益12.維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會13.參與非法集資，自己承擔(dān)損失

14.非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動風(fēng)險自擔(dān)八、防范和打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋1．中華人民共和國刑法

（201*年2月28日中華人民共和國刑法修正案（七）修正）2．中華人民共和國公司法

（中華人民共和國主席令[201*]第42號）3.中華人民共和國證券法

（中華人民共和國主席令[201*]第43號）4．中華人民共和國合同法

（中華人民共和國主席令[1999]第15號）5．中華人民共和國票據(jù)法

（中華人民共和國主席令[1995]第49號）6．中華人民共和國擔(dān)保法（中華人民共和國主席令[1995]第50號）7．中華人民共和國中國人民銀行法

（201*年12月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過）

8．中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（中華人民共和國主席令[201*]第58號）9．中華人民共和國商業(yè)銀行法

（中華人民共和國主席令[1995]第47號）10．中華人民共和國保險法

（201*年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議修訂）

11.中華人民共和國證券投資基金法（中華人民共和國主席令[201*]第9號）12.期貨交易管理條例

（中華人民共和國國務(wù)院令[201*]第489號）13.企業(yè)債券管理條例

（1993年8月2日國務(wù)院令第121號公布）14.非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998年7月13日國務(wù)院令第247號公布）15.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（201*年7月9日國務(wù)院令第310號公布）16.禁止傳銷條例（201*年8月23日國務(wù)院令第444號公布）

17.最高人民法院關(guān)于如何確認(rèn)公民與企業(yè)之間借貸行為效

力問題的批復(fù)（法釋[1999]3號）

18.最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如

何定性問題的批復(fù)

（最高人民法院審判委員會第1166次會議通過，201*年4月18日起施行）

19.最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問題的規(guī)定

（法釋[201*]23號）

20.全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要（法[201*]8號）

21.最高人民法院關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊集資詐騙和非法吸收公

眾存款犯罪活動的通知（法[201*]240號）

22.最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問

題的解釋

（1996年12月24日最高人民法院審判委員會第853次會議討論通過）

23.最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）

（最高人民檢察院公安部201*年5月7日）九、防范和打擊非法集資相關(guān)制度辦法

1.國務(wù)院關(guān)于堅決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知（1993年4月11日國發(fā)[1993]24號）

2.國務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知（1993年9月3日國發(fā)[1993]62號）

3.國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知（1998年4月18日國發(fā)[1998]10號）

4.國務(wù)院關(guān)于《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第二十九條有關(guān)問題的緊急通知（1998年7月26日國發(fā)明電[1998]6號）

5.國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)（201*年1月8日國函[201*]4號）

6.國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會員證進(jìn)行非法集資等活動的通知（1996年8月5日國辦發(fā)[1996]33號）

7.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于清理整頓場外非法股票交易方案的通知（1998年3月25日國辦發(fā)[1998]10號）

8.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案的通知（1998年8月11日國辦發(fā)[1998]126號）

9.國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地轉(zhuǎn)讓管理嚴(yán)禁炒賣土地的通知（1999年5月6日國辦發(fā)[1999]39號）

10.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知（201*年8月13日國辦發(fā)[201*]55號）11.國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊以證券期貨投資為名進(jìn)行違法犯罪活動的通知（201*年8月31日國辦發(fā)[201*]64號）

12.國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊傳銷專項整治行動的通知（201*年10月31日國辦發(fā)[201*]80號）

13.國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知（201*年3月30日國辦發(fā)[201*]21號）

14.國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知（201*年12月12日國辦發(fā)[201*]99號）

15.國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知（201*年7月25日國辦發(fā)明電[201*]34號）

16．國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法集資有關(guān)問題的通知（國辦發(fā)電[201*]2號）

17.《商品房銷售管理辦法》（建設(shè)部令第88號，201*年6月1日）

18．《城市商品房預(yù)售管理辦法》（建設(shè)部令第131號，201*年7月20日）

19.中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知（1998年10月25日銀發(fā)[1998]509號）

20.中國人民銀行關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知（1999年1月27日銀發(fā)[1999]41號）

21.中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)林開發(fā)項目信貸管理，嚴(yán)禁利用土地開發(fā)和土地轉(zhuǎn)讓名義非法集資的通知（1999年7月22日銀發(fā)[1999]254號）

22.最高人民法院最高人民檢察院公安部中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知（201*年1月2日證監(jiān)發(fā)[201*]1號）

23.中國保險監(jiān)督委員會關(guān)于印發(fā)《保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作暫行辦法》的通知（201*年12月26日保監(jiān)發(fā)[201*]127號）

24.國家工商行政管理局關(guān)于查處企業(yè)以招商等名義非法集資有關(guān)問題的緊急通知（1998年11月25日工商企字[1998]第272號）

25.國家工商行政管理局關(guān)于立即查處莊園、果園“招商”廣告的通知（1998年11月30日工商廣字[1998]第284號）

26.國家工商總局等十一部委關(guān)于印發(fā)《違法廣告公告制度》的通知（201*年11月21日工商廣字[201*]217號）

27.國家工商行政管理總局中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會國家廣播電影電視總局新聞出版總署關(guān)于處置非法集資活動中加強(qiáng)廣告審查和監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知（201*年7月25日工商廣字[201*]190號）

28.國家林業(yè)局關(guān)于合作(托管)造林有關(guān)問題的通知（201*年12月11日林策發(fā)[201*]228號）

29.國家林業(yè)局關(guān)于正確引導(dǎo)社會投資造林加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理有關(guān)問題的通知（201*年12月7日林策發(fā)[201*]208號）30.國家林業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范林權(quán)登記發(fā)證管理工作的通知（201*年2月8日林資發(fā)[201*]33號）

31.農(nóng)業(yè)部關(guān)于貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》的意見（201*年8月3日農(nóng)經(jīng)發(fā)[201*]19號）

32.公安部通報涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)形式（201*年11月23日發(fā)布）

33．公安部關(guān)于進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資工作力度的通知（公經(jīng)[201*]230號）

34.堅決防范和打擊非法集資等違法犯罪活動全國人大常委會法制工作委員會和國務(wù)院法制辦公室負(fù)責(zé)人答新華社記者問

附件2

防范和打擊非法集資宣傳教育工作主要參照內(nèi)容

一、非法集資的特征

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)。包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。

2.承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。

3.向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。4.以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。二、非法集資的主要表現(xiàn)形式

非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：

1.借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

3.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進(jìn)行非法集資。

5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

6.利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

8.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

9.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。10.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。11.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。12.利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。三、非法集資的常見手段1.承諾高額回報

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

2.編造虛假項目

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號，經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。

3.以虛假宣傳造勢

不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和QQ、MSN等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。

4.利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

四、非法集資的社會危害

非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。二是非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會風(fēng)險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響社會和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會治安問題，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。

五、參與非法集資形成的風(fēng)險及損失承擔(dān)

根據(jù)我國法律法規(guī)，因參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。經(jīng)人民法院執(zhí)行，集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失。在取締非法集資活動的過程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，參與者利益不受法律保護(hù)。

六、從事非法集資活動會受到的法律處罰（一）集資詐騙罪

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

（二）非法吸收公眾存款罪

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

（三）非法經(jīng)營罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：……（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。

(四)合同詐騙罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

2.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

3.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

4.收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

5.以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。(五)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

（六）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金�！�

（七）沒收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰

1．《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十四條規(guī)定：擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。

2．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十一條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；并由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締。

3．《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規(guī)定：未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的，由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的，處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

4．《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，擅自募集基金的，責(zé)令停止，返還所募資金和加計的銀行同期存款利息，沒收違法所得，并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八十七條規(guī)定：未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，擅自從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)的，責(zé)令停止，沒收違法所得；違法所得一百萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，并處十萬元以上一百萬元以下罰款；給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處三萬元以上三十萬元以下罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

5．《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第二十二條規(guī)定：設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行沒收非法所得，并處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。第二十三條規(guī)定：擅自批準(zhǔn)設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者擅自批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)活動的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

6．《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定：有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處201*元以下的罰款。第二十五條規(guī)定：工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。

七、防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號1.遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑2.珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資3.天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱4.提高風(fēng)險防范能力，自覺抵制非法集資5.抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道6.樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱7.遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活8.防范非法集資，人人有責(zé)

9.提高風(fēng)險防范意識，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙

10.打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧11.打擊非法集資，維護(hù)群眾利益12.維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會13.參與非法集資，自己承擔(dān)損失

14.非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動風(fēng)險自擔(dān)八、防范和打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋1．中華人民共和國刑法

（201*年2月28日中華人民共和國刑法修正案（七）修正）2．中華人民共和國公司法

（中華人民共和國主席令[201*]第42號）3.中華人民共和國證券法

（中華人民共和國主席令[201*]第43號）4．中華人民共和國合同法

（中華人民共和國主席令[1999]第15號）5．中華人民共和國票據(jù)法

（中華人民共和國主席令[1995]第49號）6．中華人民共和國擔(dān)保法

（中華人民共和國主席令[1995]第50號）7．中華人民共和國中國人民銀行法

（201*年12月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過）

8．中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（中華人民共和國主席令[201*]第58號）9．中華人民共和國商業(yè)銀行法

（中華人民共和國主席令[1995]第47號）10．中華人民共和國保險法

（201*年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議修訂）

11.中華人民共和國證券投資基金法（中華人民共和國主席令[201*]第9號）12.期貨交易管理條例

（中華人民共和國國務(wù)院令[201*]第489號）13.企業(yè)債券管理條例

（1993年8月2日國務(wù)院令第121號公布）14.非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998年7月13日國務(wù)院令第247號公布）15.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（201*年7月9日國務(wù)院令第310號公布）16.禁止傳銷條例

（201*年8月23日國務(wù)院令第444號公布）

17.最高人民法院關(guān)于如何確認(rèn)公民與企業(yè)之間借貸行為效

力問題的批復(fù)（法釋[1999]3號）

18.最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如

何定性問題的批復(fù)

（最高人民法院審判委員會第1166次會議通過，201*年4月18日起施行）

19.最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問題的規(guī)定

（法釋[201*]23號）

20.全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要（法[201*]8號）

21.最高人民法院關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊集資詐騙和非法吸收公

眾存款犯罪活動的通知（法[201*]240號）

22.最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問

題的解釋

（1996年12月24日最高人民法院審判委員會第853次會議討論通過）

23.最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）

（最高人民檢察院公安部201*年5月7日）九、防范和打擊非法集資相關(guān)制度辦法

1.國務(wù)院關(guān)于堅決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知（1993年4月11日國發(fā)[1993]24號）

2.國務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知（1993年9月3日國發(fā)[1993]62號）

3.國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知（1998年4月18日國發(fā)[1998]10號）

4.國務(wù)院關(guān)于《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第二十九條有關(guān)問題的緊急通知（1998年7月26日國發(fā)明電[1998]6號）

5.國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)（201*年1月8日國函[201*]4號）6.國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會員證進(jìn)行非法集資等活動的通知（1996年8月5日國辦發(fā)[1996]33號）

7.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于清理整頓場外非法股票交易方案的通知（1998年3月25日國辦發(fā)[1998]10號）

8.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案的通知（1998年8月11日國辦發(fā)[1998]126號）

9.國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地轉(zhuǎn)讓管理嚴(yán)禁炒賣土地的通知（1999年5月6日國辦發(fā)[1999]39號）

10.國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知（201*年8月13日國辦發(fā)[201*]55號）

11.國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊以證券期貨投資為名進(jìn)行違法犯罪活動的通知（201*年8月31日國辦發(fā)[201*]64號）

12.國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊傳銷專項整治行動的通知（201*年10月31日國辦發(fā)[201*]80號）

13.國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知（201*年3月30日國辦發(fā)[201*]21號）

14.國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知（201*年12月12日國辦發(fā)[201*]99號）

15.國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知（201*年7月25日國辦發(fā)明電[201*]34號）16．國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法集資有關(guān)問題的通知（國辦發(fā)電[201*]2號）

17.《商品房銷售管理辦法》（建設(shè)部令第88號，201*年6月1日）

18．《城市商品房預(yù)售管理辦法》（建設(shè)部令第131號，201*年7月20日）

19.中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知（1998年10月25日銀發(fā)[1998]509號）

20.中國人民銀行關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知（1999年1月27日銀發(fā)[1999]41號）

21.中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)林開發(fā)項目信貸管理，嚴(yán)禁利用土地開發(fā)和土地轉(zhuǎn)讓名義非法集資的通知（1999年7月22日銀發(fā)[1999]254號）

22.最高人民法院最高人民檢察院公安部中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知（201*年1月2日證監(jiān)發(fā)[201*]1號）

23.中國保險監(jiān)督委員會關(guān)于印發(fā)《保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作暫行辦法》的通知（201*年12月26日保監(jiān)發(fā)[201*]127號）

24.國家工商行政管理局關(guān)于查處企業(yè)以招商等名義非法集資有關(guān)問題的緊急通知（1998年11月25日工商企字[1998]第272號）25.國家工商行政管理局關(guān)于立即查處莊園、果園“招商”廣告的通知（1998年11月30日工商廣字[1998]第284號）

26.國家工商總局等十一部委關(guān)于印發(fā)《違法廣告公告制度》的通知（201*年11月21日工商廣字[201*]217號）

27.國家工商行政管理總局中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會國家廣播電影電視總局新聞出版總署關(guān)于處置非法集資活動中加強(qiáng)廣告審查和監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知（201*年7月25日工商廣字[201*]190號）

28.國家林業(yè)局關(guān)于合作(托管)造林有關(guān)問題的通知（201*年12月11日林策發(fā)[201*]228號）

29.國家林業(yè)局關(guān)于正確引導(dǎo)社會投資造林加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理有關(guān)問題的通知（201*年12月7日林策發(fā)[201*]208號）

30.國家林業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范林權(quán)登記發(fā)證管理工作的通知（201*年2月8日林資發(fā)[201*]33號）

31.農(nóng)業(yè)部關(guān)于貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》的意見（201*年8月3日農(nóng)經(jīng)發(fā)[201*]19號）

32.公安部通報涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)形式（201*年11月23日發(fā)布）

33．公安部關(guān)于進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資工作力度的通知（公經(jīng)[201*]230號）

34.堅決防范和打擊非法集資等違法犯罪活動全國人大常委會法制工作委員會和國務(wù)院法制辦公室負(fù)責(zé)人答新華社記者問

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