自查報(bào)告

關(guān)于存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的自查報(bào)告

農(nóng)商行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：

根據(jù)定農(nóng)商銀發(fā)[201*]73號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步做好存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的通知》的文件精神，我分理處自接到文件之日，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神并對(duì)本分理處開展了存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)的自查工作，保證了存量存款賬戶身份信息的真實(shí)性。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：（一）成立核實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為確保高質(zhì)量完成核實(shí)工作，積極推動(dòng)此次工作的開展，我分理處就此次核實(shí)工作成立了專門領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶進(jìn)行了全面摸底，了解了賬戶種類及數(shù)量、開戶時(shí)間、金額大小、留存身份證件種類等情況，確保核實(shí)工作平穩(wěn)開展。組長：高俊文

成員：劉志梅宋巖松陳建宏王清媛王藝臻薛潤潤

（二）按照指導(dǎo)意見中的核實(shí)工作措施，逐條對(duì)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶身份信息進(jìn)行核實(shí)。對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)客戶，均要求出示其身份證或其他有效證件進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)為真實(shí)的，在系統(tǒng)中標(biāo)注。對(duì)客戶暫不能提供有效證件的，加強(qiáng)了核實(shí)工作的宣傳引導(dǎo)，要求客戶在下次辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶身份證件進(jìn)行身份核實(shí)工作。

（三）存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件的，我們通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或公安部門對(duì)存款人及代理人的身份信息進(jìn)行核查。經(jīng)核查，如信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí)；如姓名、身份證號(hào)碼和照片存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，作為疑義身份信息核實(shí)。

留存的居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件已過有效期，或姓名為手寫、生僻字等難以識(shí)別的，要求存款人重新提交居民身份證原件進(jìn)行核查。

存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復(fù)印件的，要求存款人重新提交有效身份證件原件進(jìn)行核查。經(jīng)核查，信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí)，并留存有效身份證件的復(fù)印件。對(duì)于201*年6月30日以后在本系統(tǒng)開立業(yè)務(wù)的，我分理處必須以提供的真實(shí)身份證件核實(shí)，對(duì)于辦理新開戶業(yè)務(wù)的客戶，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》（銀發(fā)[201*]191號(hào)）文件以及《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保管實(shí)施辦法》要求，16周歲以上中國公民必須提供真實(shí)身份證，16周歲以下中國公民，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。核實(shí)工作中認(rèn)真核對(duì)了信息采集表中帶“*”項(xiàng)目，核實(shí)真實(shí)后打印“客戶信息采集表”，同時(shí)留存客戶身份證復(fù)印件。

（四）對(duì)尚未確認(rèn)身份信息為真實(shí)的疑義身份信息，我分理處進(jìn)行了分類整理，區(qū)別對(duì)待，有針對(duì)性采取進(jìn)一步措施進(jìn)行核實(shí)。（五）我分理處長期開展宣傳工作，除懸掛橫幅外，在營業(yè)室醒目位置也張貼了公告，公告中明確告知客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶有效身份證件等要求。在核實(shí)工作中及時(shí)妥善處理了出現(xiàn)的問題，避免引起社會(huì)公眾的誤解和不良社會(huì)反應(yīng)，提高了社會(huì)公眾對(duì)核實(shí)工作的認(rèn)知度。通過以上核實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了在我分理處業(yè)務(wù)系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)、查詢、統(tǒng)計(jì)核實(shí)結(jié)果，依法對(duì)存款人使用偽造、變?cè)焐矸葑C件開立的虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶進(jìn)行清理，依法終止了為身份不明的存款人提供服務(wù)，切實(shí)落實(shí)了個(gè)人存款賬戶實(shí)名制，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，保障銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展。

楊井支行201*-6-

擴(kuò)展閱讀：環(huán)保自查自糾報(bào)告201*年

濟(jì)南天邦化工有限公司

自查自糾報(bào)告

根據(jù)濟(jì)南市環(huán)保部下發(fā)的《關(guān)于開展全國環(huán)境安全百日大

檢查活動(dòng)的通知》（環(huán)辦[201*]78號(hào)）要求，為了認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于開展環(huán)境安全百日大檢查的通知，大檢查活動(dòng)要牢固樹立“隱患險(xiǎn)于事故、防范勝過救災(zāi)”的理念，為嚴(yán)厲打擊環(huán)境保護(hù)違法行為，保證環(huán)保法律法規(guī)貫徹執(zhí)行，促進(jìn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，我公司組織有關(guān)人員從6月上旬開始在全公司開展了對(duì)環(huán)境保護(hù)違法行為的自查自糾工作�，F(xiàn)將排查整改結(jié)果匯報(bào)如下：

一、指導(dǎo)思想

以上級(jí)文件精神為指導(dǎo)，以“強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量”為總則，以加快落后設(shè)備及工藝的淘汰力度為內(nèi)容，以自查自糾為行動(dòng)，有效地預(yù)防企業(yè)對(duì)環(huán)境污染，進(jìn)一步提高生產(chǎn)水平。

二、成立自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)組組長：副組長：成員：

三、工作目標(biāo)及整改情況（一）工作目標(biāo)

通過自查，凡發(fā)現(xiàn)在用設(shè)備及工藝屬落后產(chǎn)能的要立即按規(guī)定淘汰；對(duì)不按照環(huán)評(píng)要求，進(jìn)行限期立即整改。落實(shí)無污染、無跑、冒、滴、漏的情況下生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管道有跑、冒、滴、漏處，立即限期改裝整改。要堅(jiān)決做到發(fā)現(xiàn)一處，整改一處。達(dá)到全面消除安全隱患為目標(biāo)。

（二）自查整改情況

我公司組織人員從6月4日開始，對(duì)照環(huán)評(píng)要求逐步進(jìn)行排查，7月5日自查工作基本結(jié)束，自查中發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

（1）1號(hào)生產(chǎn)車間5號(hào)生產(chǎn)線管道法蘭盤接口處有滴漏現(xiàn)象（2）4號(hào)車間2灌裝線接料槽有滴漏現(xiàn)象現(xiàn)象（3）2號(hào)車間3號(hào)生產(chǎn)線管道法蘭盤接口處有滴漏

針對(duì)以上存在問題，公司領(lǐng)導(dǎo)立即召開生產(chǎn)會(huì)議，制定嚴(yán)格措施，專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，限期整改。

（1）1號(hào)生產(chǎn)車間5號(hào)生產(chǎn)線管道法蘭盤接口處有滴漏現(xiàn)象，由趙明剛負(fù)責(zé)在自查后三天內(nèi)必須跟換法蘭盤。

（2）4號(hào)車間2灌裝線接料槽有滴漏現(xiàn)象現(xiàn)象，由孫秀濤負(fù)責(zé)在自查后三天內(nèi)必須跟換法蘭盤。

（3）2號(hào)車間3號(hào)生產(chǎn)線管道法蘭盤接口處有滴漏，由趙明剛負(fù)責(zé)在自查后三天內(nèi)必須跟換法蘭盤。

6月29日通過了公司領(lǐng)導(dǎo)組織的集體驗(yàn)收。以上問題全部整改完畢。四、下一步措施

為了減少環(huán)境污染，減少跑、冒、滴、漏情況，自查自糾小組要加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，立即限期及時(shí)整改。

做到發(fā)現(xiàn)一處，整改一次。達(dá)到全面消除環(huán)境安全隱患為目標(biāo)。

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