董事會二○一一年度工作總結

XXX公司董事會

二○一一年度工作總結

一年來，我們按照《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)以及公司各項制度要求，認真履行董事會的職權，勤勉工作，不斷學習，與監(jiān)事會、黨委、經理層保持團結一致，不斷克服困難，較好地完成了集團公司交給的各項任務。

一、董事會對公司經營情況的總結

201*年，全年實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元，同比增加了XX%，實現(xiàn)利潤XXX萬元；全資和控股子公司實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元。公司新增固定資產XXXXX萬元，201*年人均收入達到了XXXXX元，比201*年增加XX%。公司加強了資金的集中統(tǒng)一管理，成立了結算中心，對帳戶進行了清查，撤消銀行帳戶XX戶，規(guī)范了財務行為，進一步完善了財務成本核算流程，嚴格控制了非生產性支出，并嚴格按預算控制資金使用，為公司實施全面預算管理奠定了前期基礎。與此同時，開展了財務管理信息化工作，財務管理手段得到了加強。公司加強了物資采購管理，通過比質比價采購，降低采購成本XXX萬元，處理庫存積壓物資XXX萬元，銷售廢舊物資XXX萬元。

在分立破產工作取得了豐碩成果的基礎上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)總經理提議，審議了電子公司等8個單位的重組方案。201*年公司全面實施生產經營指標責任制，規(guī)范管理工作。明確了經營目標和考核政策�；�本完成了公司與集團公司簽訂的經營責任合同書指標。二、董事會審議決定的事項及對重大決策執(zhí)行情況報告董事會先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。

1、公司于201*年2月13日在公司二樓會議室召開公司201*年度第一次董事會會議，應到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了公司生產經營計劃大綱。

2、公司于201*年2月21日在公司二樓會議室召開公司201*年度第二次董事會會議，應到董事7人,實到董事1人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了201*年度財務決算、201*年度財務預算201*年度資金平衡計劃，并討論通過了清產核資領導小組所作的清產核資情況匯報。3、公司于201*年3月14日在公司二樓會議室召開公司201*年度第三次董事會會議，應到董事7人,實到董事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論了個重組公司的投資計劃、股權結構、出資人代表的委派等，并表決通過。4、公司于201*年9月16日在公司二樓會議室召開公司新一屆董事會第一次會議，也是年度第四次會議，應到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論了新一屆董事會的工作目標，新一屆公司經理層人員的任免。5、公司于201*年10月18日在公司二樓會議室召開公司201*年度第五次董事會,應到董事7人,實到董事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論通過了7000萬元項目貸款議案。

三、董事會成員的學習培訓情況報告

新一屆公司董事會成員，按照董事會培訓計劃，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。同時同事會成員認真學習了認真培訓了《公司法》、對照企業(yè)章程頒布后，公司高度重視新《公司法》宣傳和貫徹落實，董事會成員認真對新《公司法》的研讀。制定并學習了企業(yè)管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等相關支持，以提高規(guī)范管理意識和決策能力增強了依法治企的觀念。

四、董事會相關制度機構建設報告

201*年公司董事會按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了董事會的職權。初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。實施了標準化工作程序，全面實施了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

初步建立起了以規(guī)范的法人治理結構為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，使公司制度逐步達到產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的要求，初步形成了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、參控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、經理、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

五、董事會對報審報告制度執(zhí)行情況的報告

公司董事會按照集團公司要求，對涉及到報審報告的內容，都按照集團公司的股權管理程序進行了報審和報告。規(guī)范了國有產權管理，保證了國有資本權益。

六、存在的問題和下一步打算

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務拓展不深入，民品發(fā)展的規(guī)劃不清；二是股權結構和資源配置不合理；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對參控股公司監(jiān)管不到位；五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的機制和體制要求，，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。

解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得集團公司的指導和支持下，合理分配資源、有效利用資源、廣泛吸收投資者、研究投資政策、做好企業(yè)兼并和重組工作�？傊�，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。

擴展閱讀：二0一一年度上半年工作總結

工程技術管理部201*年上半年工作總結上半年以來我們工程技術管理部在公司經營班子的正確領導下，嚴格執(zhí)行省投及董事會的各項指示及決議，認真履行部門職責，較好的完成了公司交給的各項工作任務。一、上半年任務完成情況

上半年完成的設計任務；完成居民用戶設計5933戶、大灶29家、鍋爐2家、城區(qū)主管道設計10條，共15925米。

上半年完成的安裝任務；完成居民用戶安裝1872戶，通氣戶數(shù)3100戶；（含去年部分安裝的戶數(shù)）鍋爐安裝2臺，通氣2臺，大灶安裝20戶102臺，通氣點火26戶127臺，茶水爐安裝并通氣1臺，壁掛爐安裝并通氣272臺，庭院管線鋪設1369米，架空管安裝5197米。

上半年完成部門所承擔的固定資產投資計劃及更技改維修項目情況；1、加氣母站擴建項目土建工作已經完成，現(xiàn)已進入設備安裝階段。2.二號球罐的除銹刷漆工作已經基本完成，現(xiàn)進入收尾階段。3、倉儲場地建設已完成前期準備工作，招標工作完成后即可進行施工。二、主要工作的做法

1、從嚴要求，規(guī)范管理

上半年以來根據(jù)公司的要求，我部門認真學習省投下發(fā)的各種文件，進一步從嚴規(guī)范各項工作程序。各項工作做到計劃先行，根據(jù)公司總經理要把201*年做為規(guī)范管理年的

要求，在年初完成了本部門的全面預算管理的計劃編制及上報工作，完成了本部門全年工作計劃的編制工作，在公司的指導下完成了部門績效考核的各種工作，編制并上報了部門201*年度的工程施工管理應急預案，本部門各崗位都簽訂了安全目標責任書等。同時組織部門人員對公司的各種制度進行進一步的學習和理解，進一步規(guī)范招投標及合同的履行程序，按董事長在中層干部述職述廉工作會議上的指示和要求，在部門全體人員中糾正過去所不同程度存在的重效益輕程序的錯誤觀念，嚴格依法、依制度、依程序辦事和工作，不符合規(guī)范和程序的事堅決不干。在春節(jié)過后我部門又對公司的三個制度進行了重新的學習，結合公司年終總結會的文件精神對總經理的報告和董事長的講話進行了討論，通過討論大家都認為公司的前景發(fā)展美好，公司領導班子務實敬業(yè)，作風過硬，我們公司也遇到了前所未有的大好發(fā)展機遇，所以我們全體員工都應鼓足干勁，在公司班子的領導下使我們公司更上一個新臺階。

2、抓工程質量和進度，確保全年工作計劃的完成

上半年由于過春節(jié)的原因，各項工作都有一定程度的滯后，尤其是工程施工方面由于施工單位都收工較晚，所以影響了部分工程的進度，因此在三月份各工隊復工后，我們馬上組織召開監(jiān)理會議進行開工，對去年所遺留工程及存在的問題進行了逐一盤點，并對工程的進度和質量及安全進行了

嚴格要求，要求各施工單位要在三月份加班加點將春節(jié)前的遺留工程全部做完，同時我部門也緊鑼密鼓的對新的工程抓緊進行招標和手續(xù)辦理，同時配合公司在部門進行績效考核的全面工作，因此，上半年以來我部門人員從設計到施工管理人員及中層干部是人人都在緊張的工作，人人都在趕工作進度，經常是早來晚走加班加點。通過部門人員的共同努力，效果明顯。為完成上半年工作打下了有利基礎。3、抓安全，確保部門全年安全不出問題

年初根據(jù)省投和公司對安全工作的指示，結合董事長、總經理在年終總結會上提出的要求，我們部門組織員工認真學習和領會上級和公司下發(fā)的有關對安全工作的安排及相關文件，部門領導認真的傳達公司的每次安全工作會議精神，對安全工作我部門做到有布置、有落實、有檢查、切實讓每位員工思想上重視，行動上落實。在上半年的各次工程例會中，每次都把安全做為一項專題內容去要求和布置，同時組織本部門員工認真參加公司組織的安全標準化建設的學習和考試，并在本部門中組織集體學習和進行自學。在對建設工地的檢查中我們參考安全標準化的要求，對發(fā)現(xiàn)的任何安全隱患堅決予以停工糾正，而且對安全工作做到層層有人抓，有人管，人人有安全責任，我們的部門施工員負有對施工現(xiàn)場的安全管理責任，工程監(jiān)理負有對工程質量安全的監(jiān)督責任，而各施工單位在現(xiàn)場必須有安全員。同時對每一

項建設工程不管大小，我們都和施工單位簽訂有專門的安全協(xié)議，和施工合同一起每次都經過了公司各個相關部門的會簽。同時公司的安全環(huán)境監(jiān)察部也對我們的安全工作給予了強有力的監(jiān)督，對我們每次實施的動火及碰口作業(yè)都給予了嚴格的審批和把關。因此在董事會和公司經營班子的正確領導和部門全體員工的努力及各部門的協(xié)作配合下，通過各種措施的保障和制度的完善，部門安全工作也做得有聲有色，為實現(xiàn)全年安全工作目標打下了有力基礎。三、存在問題及改進措施

根據(jù)公司201*年的全年工作計劃，我部門的任務也非常繁重，我們也充分的認識到了這一點，因此在公司年初將任務分解下來后，根據(jù)總經理的要求，我們幾位部長也立刻召開會議進行了研究和分工，并制訂了全年的工作計劃，并對任務進行了逐月分解，對每一個項目進行了研究，制訂出了工作措施。但是這中間也存在有很多不盡人意之處，主要表現(xiàn)在部門內個別人員存在有主觀能動性差、工作懶惰、對工作有畏難情緒等問題，以致影響部門的整體工作。

因此，在今后的工作中我部門要把著重抓好對人員素質的提高做為今后工作的重點，在公司大的規(guī)章制度下通過建立部門內部的各種制約機制和考核制度來管好人，通過不斷的學習和教育來提高每個員工的思想素質和業(yè)務能力。

一是加強部門領導管理能力的提高，在今后的工作中，

帶領部門幾個副部長及負責人不斷的去學習和摸索在新的形勢下工作的新方法、新路子，不斷提高我們自己的管理水平和工作能力；計劃先行，制訂詳細的月工作計劃，按每月的工作計劃，責任到人，嚴格績效考核工作，充分激發(fā)和調動每個人的工作熱情和工作能力，合理的進行工作安排和分工，在部門做到人盡其才。

二是針對本部門的每項工作及時研究、及時溝通，在本部門常開碰頭會，增強部門每個管理人員工作的前瞻性，把本部門下月、下季度的工作，提前進行考慮，凡是能提前進行的程序盡量提前進行，不拖不等不靠，要求部門管理人員在今后的工作中做到嘴勤、腿勤，克服在管理人員中存在的懶惰情緒，使每一個管理人員應該明白，能力不強不怕，怕的就是懶惰。

三是加強學習，在部門倡導學業(yè)務、學技術的好風氣，通過學習使部門員工都逐步成為業(yè)務精英和業(yè)務骨干。通過以上措施的實施我們也相信最終會起到事半功倍的效果，我們今后的工作也將會干的更輕松，任務也將會完成的更漂亮，從而為公司的做大做強打下堅實有力的基礎。

另外，我公司在招投標管理中也存在有諸多的不科學的方面，在公司目前的招投標管理辦法中有些地方不能切合我們公司的實際情況，從而對工程進度也有一定程度的影響，也希望公司在今后研究制訂出更加合理，更加科學，更加切

合我公司實際的招投標管理辦法來，以加快工程的建設進度。

四、下半年工作計劃

根據(jù)公司201*年的總體工作計劃，結合我部門上半年的任務完成情況，我部門下半年的主要工作計劃如下：1、完成高新區(qū)加氣母站建設，并投入運行。2、完成二號球罐的除銹刷漆工作3、完成倉儲場地建設

4、完成渭南市幾條新建及改建道路的主管線設計工作，并隨道路建設情況同步進行施工。

5、全面完成公司下達的安裝年度目標任務。

總之，在下步的工作中，我們部門要嚴格按照上級和公司的指示要求，在董事會和公司經營班子直接領導下，帶領部門全體員工要更加努力的工作，和公司其它部門團結協(xié)作，共同努力，全面完成公司201*年的工作任務。

工程技術管理部二0一一年六月二十八

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