反洗錢活動總結(jié)

抵制洗錢行為維護金融穩(wěn)定

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動�！督鹑跈C構(gòu)反洗錢規(guī)定》第3條規(guī)定：“中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)�！�

作為全國性商業(yè)銀行的一份子，廣發(fā)銀行始終在踐行著自己反洗錢的工作，鄭州分行更是積極履行自己的職責(zé)，號召并監(jiān)督各支行嚴把風(fēng)險關(guān)，做好防控，密切關(guān)注大額交易和可疑交易。我們南陽路支行不甘示弱，我們在往年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。

11月17日，在分行的號召下，我們南陽路支行營業(yè)部員工積極組織了反洗錢現(xiàn)場宣傳活動，所有不當(dāng)班人員踴躍參加，由于員工的積極性比較高，帶動了過往人群的主動參與，引來了不少群眾的圍觀。

活動當(dāng)天，我們通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，LED屏幕滾動宣傳，擺放宣傳資料等形式，配合我們工作人員恰到好處而且通俗易懂的講解，全面開展《反洗錢法》宣傳。有好多經(jīng)常到行里辦業(yè)務(wù)的客戶都表示反洗錢工作是關(guān)系到大家切身利益的事，平時由于工作繁忙沒有駐足學(xué)習(xí)，趁此機會在現(xiàn)場聽工作人員一一講解，并叮囑我們要在周末多舉辦一些類似的活動。

此次活動，我們收獲頗豐，我們柜員的反洗錢意識得到了進一步的提升，并且營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了周圍市民對反洗錢認識。在今后的工作中，我們要不放松警惕，繼續(xù)穩(wěn)抓落實，把反洗錢貫徹到日常工作的方方面面。具體的工作計劃是：

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認識，充分認識反洗錢的重要性和必要性。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級行工作部署，進一步統(tǒng)一全體職工思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。

2、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個更加完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

3、加強反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能，強化反洗錢意識，使他們能更好的完成反洗錢工作任務(wù)。

我們要繼續(xù)按照省人行和總行有關(guān)文件要求，加強反洗錢工作，加大對反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

南陽路支行張錫

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反洗錢宣傳活動總結(jié)

為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

會計結(jié)算部201*年7月

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