反洗錢工作計(jì)劃

201*年反洗錢工作計(jì)劃

為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規(guī)要求，結(jié)合XXX支行的具體情況，便于201*年全行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢工作，特制訂XXX支行反洗錢工作計(jì)劃，請(qǐng)全行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照本計(jì)劃規(guī)定的步驟結(jié)合自己網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，適時(shí)開(kāi)展反洗錢工作。

一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任為了明確反洗錢工作責(zé)任，由支行統(tǒng)一部署，根據(jù)XX銀行總省行和XX分行的統(tǒng)一部署，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人按照統(tǒng)一的格式組織網(wǎng)點(diǎn)員工層層簽訂反洗錢工作責(zé)任書(shū)，明確全行各層級(jí)員工在反洗錢工作中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。

成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組和反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組為了做好XXX支行的反洗錢工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：

組長(zhǎng)：XXX

副組長(zhǎng)：XXXXXXCCCBBB成員：DDDBBB

反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組，具體負(fù)責(zé)反洗錢工作制度的落實(shí)、執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織反洗錢宣傳、工作人員培訓(xùn)和反洗錢工作報(bào)告、可疑交易監(jiān)

-1-

控和反洗錢檔案管理等工作。具體工作人員如下：

組長(zhǎng)：CCC

成員：AAABBBZZZ。

二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開(kāi)展反洗錢工作宣傳工作在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，組織各網(wǎng)點(diǎn)按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳，在宣傳中采取大造聲勢(shì)，掛上宣傳橫幅標(biāo)語(yǔ)，通過(guò)錄音、播放視頻等方式。其次是對(duì)前來(lái)我行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過(guò)講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。第三是通過(guò)組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)的反洗錢工作典型案例，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。第四是在反洗錢宣傳中，各單位和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每次宣傳中的典型事跡要形成圖片和新聞報(bào)道，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，交流推廣。通過(guò)宣傳提高全行員工和客戶的反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺(jué)性。

三、認(rèn)真組織網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢工作培訓(xùn)結(jié)合些XXX支行的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的分布特點(diǎn)，在反洗錢培訓(xùn)工作中采取“統(tǒng)一部署，分散組織培訓(xùn)”的原則，即培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間由XXX支行結(jié)合反洗錢工作需要統(tǒng)一部署、統(tǒng)一要求，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、支行業(yè)務(wù)管理部等在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織員工完成學(xué)習(xí)和培

-2-

訓(xùn)工作。在進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中各網(wǎng)點(diǎn)、支行各部門要將參加培訓(xùn)人員及數(shù)量、學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容登記在學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記簿中，參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員要在學(xué)習(xí)材料上簽字后將學(xué)習(xí)材料納入反洗錢工作檔案中保管。

四、做好反洗錢工作報(bào)告和反洗錢工作總結(jié)各單位對(duì)于每年的反洗錢工作組織開(kāi)展情況，年度中間反洗錢工作中的經(jīng)驗(yàn)及好的做法，在每年末及時(shí)形成書(shū)面總結(jié)，上報(bào)支行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

五、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實(shí)到位支行在年度中間結(jié)合對(duì)反洗錢工作貫徹落實(shí)情況進(jìn)行例行檢查，支行的風(fēng)險(xiǎn)、安全保衛(wèi)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)檢查輔導(dǎo)每次對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)檢查工作中，要把反洗錢檢查納入常規(guī)檢查項(xiàng)目中來(lái)。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)人員沒(méi)有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)、制度規(guī)定組織開(kāi)展和執(zhí)行的網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

-3-

擴(kuò)展閱讀：201*年反洗錢工作計(jì)劃

201*年反洗錢工作計(jì)劃

為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對(duì)201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內(nèi)控制度。

按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。

指導(dǎo)監(jiān)督對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)，季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開(kāi)展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反洗錢工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

六、重視反洗錢工作，組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

友情提示：本文中關(guān)于《反洗錢工作計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，反洗錢工作計(jì)劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《反洗錢工作計(jì)劃》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/717984.html

• 上一篇：典型事故案例警示教育活動(dòng)實(shí)施方案
• 下一篇：201*年反洗錢工作計(jì)劃