管理提升##年整改方案工作階段總結(參考樣式)

管理提升整改方案

階段總結

根據(jù)中國##《關于報送管理提升活動第二階段工作總結的通知》的要求，##@部根據(jù)公司《管理提升整改方案》的安排，對管理提升“關于健全完善內(nèi)控體系”、“關于全面風險管理”、“關于反腐倡廉管理”等三項第二階段（制定整改方案，全面落實整改）的工作總結如下：

一、關于健全完善內(nèi)控體系

整改目標：公司內(nèi)部控制體系建設基于全面風險管理的理念，認真按照中國##內(nèi)部控制建設工作的整體部署進行。力爭到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

整改措施：

一）整改措施落實進展情況（截至201*年8月底）及取得的成效

1、根據(jù)《##@股份內(nèi)部控制體系建設工作方案》的安排和部署，明確##@部門是內(nèi)控制度的牽頭部門，通過工作的組織開展，公司已經(jīng)清理完成制度流程的梳理項（僅限本部）、建立了覆蓋公司各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)控體系、三標管理體系年檢已獲通過，形成了《內(nèi)部控制制度匯編》；201*年重新修訂了公司《審計工作制度》、《離任審計制度》、《黨務公開實施方案》等各項制度。出資企業(yè)##通信201*年也已經(jīng)通過了三標體系認證，通過該項工作開展，干部員工對三標體系建立的思想認識逐步得到統(tǒng)一，不但梳理了管理流程和制度，而且還新建制度個，修改制度個，新建程序文件個，表格份，進一步健全了公司的內(nèi)部控制體系。

2、結合公司實際，制定了公司《內(nèi)部控制評價標準》（包括定性評價標準和定量評價標準），內(nèi)部控制評價的項目包括組織結構、發(fā)展戰(zhàn)略等個項目共計個方面，共發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷1個，屬于研究與開發(fā)事項，為一般缺陷，最后形成了公司《內(nèi)部控制評價報告》。201*年以來針對該項缺陷，公司重新制定了制度流程、改進完善了項目考核評價內(nèi)容、制定了在公司層面的項目管理實施細則。

3、針對201*年管理提升活動《管理提升整改方案》中的個方面項整改措施，明確整改目標，理清整改思路，落實整改責任，各項工作得到全面開展與執(zhí)行，預計到201*年底將遵照##的整體部署全面完成各項整改工作。二）四季度繼續(xù)推進《管理提升整改方案》后續(xù)落實及持續(xù)改進提升的重點工作

1、繼續(xù)認真按照《##@股份內(nèi)部控制體系建設工作方案》的要求，搞好內(nèi)控體系建設總結、檢查、驗收等工作。

2、繼續(xù)認真搞好內(nèi)部控制體系建設評價工作，梳理制度流程，查找發(fā)現(xiàn)新的問題，針對新的問題不斷進行整改，進一步完善內(nèi)部控制體系建設，完善內(nèi)部控制制度和流程。力爭到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

3、內(nèi)部控制體系建設是一項長期的工作，不可能一勞永逸，必須與時俱進，隨時根據(jù)公司經(jīng)營工作的需要、市場環(huán)境的變化等因素進行調(diào)整，使公司內(nèi)控體系更好地為公司經(jīng)營管理服務。

二、關于全面風險管理

整改目標：強化落實《公司內(nèi)部控制體系建設工作方案》，梳理規(guī)章制度流程，開展風險識別、分析，清理排查重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風險點，科學評估風險等級，制定風險應對措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有序進行。

整改措施：

一）整改措施落實進展情況（截至201*年8月底）及取得的成效

1、圍繞公司《內(nèi)部控制體系建設工作方案》各階段工作的實施以及管理提升活動的開展，提高了全員全面風險管理意識，使全面風險管理的理念和工作得以結合實現(xiàn)。

2、完成了201*年度風險信息的收集、辨識、分析、評估工作，《風險評估報告》已經(jīng)按要求上報中國##。

3、針對201*年公司面臨的四大類風險中的9小類風險，分別制定了風險應對措施，并編制了《風險評估信息表》加強管控，201*年以來，上述9類小風險得到有效控制，沒有重大風險發(fā)生。

4、全面風險管理與監(jiān)督改進體系建設結合進行，201*年以來繼續(xù)開展內(nèi)部審計、物資處置專題會議、合同評審、專項檢查、廉潔風險防控、效能監(jiān)察等工作，加強信息交流與溝通，并把全面風險管理與反腐倡廉工作結合一起進行，取得了較好的成效。

5、截止目前，公司的全面風險管理體系初步建成。二）四季度繼續(xù)推進《管理提升整改方案》后續(xù)落實及持續(xù)改進提升的重點工作

1、繼續(xù)認真搞好201*年全面風險管理識別、分析、評價等各項工作，不斷完善風險評估方法和流程。

2、繼續(xù)強化落實公司《內(nèi)部控制體系建設工作方案》，健全內(nèi)控體系，提高全員全面風險管理意識、搞好全面風險管理工作。

3、在總結201*年度全面風險管理工作經(jīng)驗的基礎上，搞好201*年度的全面風險管理識別、分析、評價等各項工作，不斷提高風險管理水平。

三、關于反腐倡廉管理

整改目標：遵照中國##黨組紀檢組的工作部署，學習、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗幟鮮明地反對腐敗，更加科學有效地防治腐敗。整改措施：

一）整改措施落實進展情況（截至201*年月底）及取得的成效

1、搞好“述廉評廉”和簽訂《黨風廉政（廉潔從業(yè)）責任書》工作

201*年度共計人參加了述廉工作，共計人參加了本部和出資企業(yè)201*年度評廉；201*年重點針對《黨風廉政（廉潔從業(yè)）責任書》的簽訂進行了整改，一是根據(jù)公司實際情況，對責任書內(nèi)容進行了修改和補充，并增加了簽訂責任書人員，二是改進簽訂形式，由原來單位主管領導組織簽訂責任書改為公司##@書記和##@部領導現(xiàn)場宣講、面對面簽訂責任書的形式，通過責任書簽訂形式的改進，加強了宣傳教育，取得了較好的效果。201*年度，公司本部和子公司共有人簽訂了《黨風廉政（廉潔從業(yè)）責任書》。

2、認真堅持企業(yè)領導人員任職談話、誡勉談話、報告?zhèn)�人重大事項等工作，按時召開領導班子民主生活會。

3、201*年度效能監(jiān)察工作立項項，為了搞好該項工作的督導檢查并提高工作效率，月日召開了201*年度效能監(jiān)察項目問詢會議，通過本次會議加強了經(jīng)驗交流，了解了項目執(zhí)行中遇到的問題，提出了項目推進的具體要求，使該項工作更加貼近公司實際，更好地為經(jīng)營管理服務。4、根據(jù)整改方案，已經(jīng)按計劃完成公司委員的增補，有利于正常開展工作。

5、今年以來，公司按照##《具體規(guī)定》要求，圍繞中央“八項規(guī)定”，重點搞好各級干部的學習組織、對《“八項規(guī)定”落實效能監(jiān)察》進行立項管理、組織“八項規(guī)定”答題學習、公布了監(jiān)督舉報電話和電子郵箱、填報《中國##貫徹落實“八項規(guī)定”情況統(tǒng)計表》、做好了紀檢人員會員卡專項清退、7月份按##要求開展中央“八項規(guī)定”貫徹落實情況監(jiān)督檢查等工作。

6、按照##的整體部署，認真學習、統(tǒng)一思想開展黨的群

眾路線教育實踐活動，當前此項工作正在按照要求穩(wěn)步推進。

二）四季度繼續(xù)推進《管理提升整改方案》后續(xù)落實及持續(xù)改進提升的重點工作

1、將按照##要求，繼續(xù)搞好“建立健全懲治和預防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃”制訂工作，完善運行機制，落實崗位責任。

2、落實效能監(jiān)察項目整改意見，認真搞好效能工作總結。

3、布置搞好201*年度“述廉評廉”工作。4、按要求搞好各項工作的年終考核和總結。

##@部

年月日

擴展閱讀：企業(yè)管理提升活動整改工作方案 (參考樣式)

管理提升整改方案（格式參考）

根據(jù)@@##股企[]號《關于反饋管理診斷審核意見的通知》要求，為了扎實推進管理提升活動整改階段各項工作，解決好自我診斷中提出的各種問題，@@##股份管理提升活動領導小組認真組織開展管理提升整改方案的研討與制定。根據(jù)公司在管理提升活動前一階段制定完成的《綜合管理診斷報告》和個《專項管理診斷報告》，以及集團總部對我公司專項管理診斷所提出的審核意見，結合公司實際，制定完成《@@##股份管理提升整改方案》。

《方案》針對前一階段管理診斷中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出了個方面項整改措施，明確了整改目標，理清了整改思路，落實了整改責任，為管理提升活動下一階段工作的順利開展提供了指導依據(jù)。

一、關于基礎電信增值運營業(yè)務的市場拓展

基礎電信增值運營業(yè)務克服前期諸多困難，于201*年底首先在正式上線運營，真正實現(xiàn)了運營類增值服務業(yè)務的導入。年7月，與合作的多方通話業(yè)務也正式上線，開通運營。

在基礎電信增值運營業(yè)務的市場拓展上，業(yè)務創(chuàng)建初期主要以功能賣點為主，以公眾客戶為主，在業(yè)務逐步推廣過程中，公司積極了解市場需求，及時分析市場狀況，積極轉

1/變營銷策略，強化行業(yè)信息化服務功能，通過投放專用終端的形式，快速搶占行業(yè)電話會議市場，持續(xù)改善易用性，提高用戶使用率，同時為合作運營商在基礎業(yè)務差異化競爭提供有力支持，逐漸滲入運營商的主營業(yè)務，協(xié)助運營商擴大客戶資源，拓展業(yè)務發(fā)展空間，致力于發(fā)展成為專業(yè)化增值運營服務提供商。

目前，公司與重慶和四川兩省的運營商合作良好，設計增值產(chǎn)品已進入運營商套餐名錄，業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步提升。

二、關于健全完善內(nèi)控體系項目：健全完善內(nèi)控體系

整改目標：公司內(nèi)部控制體系建設基于全面風險管理的理念，認真按照@@##@@##內(nèi)部控制建設工作的整體部署進行。力爭到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

為了進一步完善內(nèi)部控制體系建設，完善內(nèi)部控制制度和流程，加強全面風險防范管理，按照公司所處業(yè)務行業(yè)特點，結合經(jīng)營管理實際，我們將在以下方面開展工作：

1、根據(jù)《@@##股份內(nèi)部控制體系建設工作方案》，在對內(nèi)部控制體系建設工作的總體目標、工作計劃、組織保障和工作步驟等工作進行詳細部署的基礎上，通過工作的組織開展，制定內(nèi)部控制體系評價標準、促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，為公司經(jīng)營管

2/理各項工作的開展提供保障，為全面完成經(jīng)營各項任務指標服務。

負責部門：部完成時間：201*年月日

2、在管理提升活動中，圍繞內(nèi)部控制體系各方面的整改方案均已擬訂，我們將扎實做好整改方案的落實，通過企業(yè)自查、管理評審等形式檢查落實情況與效果，使內(nèi)部控制體系建設通過管理提升活動得到有效推進。

負責部門：部完成時間：201*年月日

3、將健全完善內(nèi)控體系工作作為公司常年堅持開展的重要管理內(nèi)容。隨著國家相關法律法規(guī)的建立、公司經(jīng)營業(yè)務的拓展、市場環(huán)境的變化等因素，不斷對內(nèi)控體系加以健全和完善。

負責部門：部完成時間：常年開展

三、關于全面預算管理

1、強化預算編制工作，細化預算項目，相關數(shù)據(jù)有依據(jù)。

預算編制深入化。從每年度預算啟動會著手，縱向從公司總裁到員工、橫向從業(yè)務部門到職能部門，使預算編制工作深入一線員工，深入各個部門各種業(yè)務，從最高點到最低點，上上下下、反復溝通，責成部門負責人為預算負責人，

3/使預算編制工作落到實處。

預算數(shù)據(jù)合理化。加強預算數(shù)據(jù)與業(yè)務內(nèi)容的匹配性，日常促使預算分析人員熟悉公司業(yè)務，強調(diào)預算分析人員對數(shù)據(jù)的合理性分析。同時，對于子公司上報的預算主表和各類明細表，除了檢查報表本身填寫錯誤、漏填外，重點檢查報表間數(shù)據(jù)的勾稽關系、關聯(lián)科目數(shù)據(jù)的一致性、和數(shù)據(jù)本身的邏輯性和合理性。

預算考核全面化。除對營業(yè)收入和利潤總額考核外，增加主要財務指標和非財務指標的考核力度，將公司KPI考核的財務指標分解，督促子公司財務人員關注報表與預算的差異，促使預算數(shù)據(jù)的真實性、邏輯性和可操作性。

負責部門：完成時間：

2、加強預算執(zhí)行月度分析和預警，及時采取整改措施，落實責任部門和人員。

加強預算分析人員專業(yè)能力培養(yǎng)。通過內(nèi)部培訓會或外部學習等方式加強公司預算分析人員專業(yè)能力提升，尤其在編制年度預算前，對子公司財務人員進行各種預算報表填寫的講解工作，使其充分掌握預算報表的內(nèi)在關系，為日后預算分析打好堅實基礎。

加強預算執(zhí)行監(jiān)督、及時修正預算執(zhí)行偏差。公司通過召開定期或不定期經(jīng)營計劃會，匯報、分析、總結公司生產(chǎn)

4/經(jīng)營情況、預算執(zhí)行情況。同時，通過季度財務預算執(zhí)行情況分析、查找差異原因。每季度與子公司財務經(jīng)理進行預算執(zhí)行情況的溝通，通過差異分析，了解子公司經(jīng)營情況，從而提高了對子公司預算上報數(shù)據(jù)對錯的判斷能力。

對于預算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，責成子公司及相關部門總經(jīng)理為第一負責人，指定專人負責，及時提出解決方案，確保全年預算按既定目標穩(wěn)步進行。

負責部門：完成時間：

3、強化預算編制和執(zhí)行分析中的對標管理。公司將加強主業(yè)的對標工作。目前主要推進數(shù)據(jù)軟件業(yè)務對標工作，通過行業(yè)對標和企業(yè)對標來發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，促進公司不斷創(chuàng)新，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。

負責部門：完成時間：

四、關于采購管理

1、修訂完善采購管理制度；加強對子企業(yè)采購工作的管理；提高采購專業(yè)化水平。

結合三標文件換版契機，重新梳理、修訂《采購管理制度》，擴大制度覆蓋范圍到下屬子公司@@##通信，文件修改工作截至201*年月底已經(jīng)完成，按計劃自201*年上旬開始實施。此外將加強對子公司采購從業(yè)人員的培訓，提高專

5/業(yè)化水平。

2、根據(jù)總部《關于加強采購管理降低采購成本的通知》要求，采取有效措施降低采購成本，加強采購成本分析，強化考核、獎懲。

通過每月統(tǒng)計采購信息報表，分析重點物資的采購價格信息監(jiān)控，建立對重點物資采購引入多家供應商競爭機制，降低采購成本。

3、按要求及時、準確、完整地通過日常綜合財務信息系統(tǒng)（IDSS）填報采購信息。

201*年將開始組織填報@@##日常綜合財務信息系統(tǒng)（IDSS）中采購報表。首先是公司本部和下屬公司采購人員學習@@##日常綜合財務信息系統(tǒng)填報要求和規(guī)則，同時向@@##申請?zhí)顖笕藱嘞�，今后按要求及時、準確上報采購信息。

4、強化采購反腐倡廉工作，堅持采購人員廉潔承諾，推進陽光采購。將所有采購人員納入關鍵崗位員工，簽訂《廉潔從業(yè)責任書》。有條件的情況下，適當采取采購人員輪換制。

五、關于法律管理

1、公司實際履行了總法律顧問制度。

公司在成立之初即設有法律顧問一職，公司聘用的法律顧問均取得了法律執(zhí)業(yè)資格。公司雖然沒有設立總法律顧問制度，但我公司做到重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟合同100%

6/法律審核，實際履行了總法律顧問制度。首先，我公司經(jīng)營財務部總經(jīng)理閻紅同時具備律師執(zhí)業(yè)資格，系我公司董事會秘書，列席總裁辦公會，參與公司重大決策。其次，公司領導非常重視在決策過程中聽取和采納法律意見，防范風險。對外出具所有具有法律約束力的文件（包括合同、協(xié)議書、備忘錄、授權書等），都必須經(jīng)過法律顧問的審核并提供建議意見后才能簽署。公司還通過制定并嚴格執(zhí)行《合同管理制度》，規(guī)范合同的簽訂和履行。近三年，公司業(yè)務不斷調(diào)整，但合同糾紛卻大大減少，法律風險防范效果明顯。

2、公司將進一步完善重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟合同的法律審核，確保重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟合同100%法律審核。實現(xiàn)流程的規(guī)范化，制定風險提示制度。

3、加強子公司的管理，盡可能地降低子公司的法律風險。督促其盡快設立專職的法律顧問崗位。對于目前沒有條件設立專職法律顧問的子公司如@@##通信加強管理，對于重大決策、規(guī)章制度和重大經(jīng)濟合同，要求上報總部法律顧問審核。

4、加強總部和子公司業(yè)務人員和合同管理員的培訓，提高合同制作和簽定的質(zhì)量水平。

5、加強對員工的法律知識培訓和學習，提高干部員工的法律意識和業(yè)務水平，有效地防范風險。

6、加強專職和兼職法律顧問人員的學習和培訓，及時

7/總結糾紛發(fā)生的原因和處理經(jīng)驗，杜絕發(fā)生重大糾紛。

六、關于人力資源管理

1、合理進行人員配，完善人才引進機制，通過多種渠道及加強對外合作等方式，吸引優(yōu)秀人才。

人力資源部將在充分了解公司業(yè)務的基礎上，重新組織梳理各部門的組織結構及人員編制，與業(yè)務部門溝通崗位設情況，了解用人需求，為可能的招聘提前做好人才儲備。同時會進一步加強在整個公司內(nèi)的人員統(tǒng)一調(diào)配，倡導互幫互助，采用借調(diào)、外派等形式努力提高人員的復用率和公司整體工作效率。另外，在人才引進上，也會積極拓寬招聘渠道，除了充分利用網(wǎng)絡、校園、內(nèi)部推薦、以才引才等傳統(tǒng)招聘形式外，還要加強對外合作，與一些對口大專院校、軟件開發(fā)公司和勞務派遣公司建立聯(lián)系，引入學生實習、兼職、工作外包、勞務派遣等形式靈活配人員，降低人力成本、減少用工風險。

2、完善人才培訓培養(yǎng)機制，制定切實可行的培訓培養(yǎng)計劃。

公司在培訓方面雖然做了很多工作，但通過自我診斷，我們也發(fā)現(xiàn)工作中仍存在一些問題，比如整體上培訓計劃實現(xiàn)率不高；與員工職業(yè)發(fā)展需求相結合的培訓較少。今后人力資源部將會加強與各部門及子公司的溝通，圍繞公司發(fā)展目標及員工需求認真做好培訓需求分析；針對不同部門、不

8/同崗位人員制定不同的、切實可行的培訓計劃；組織各類專題培訓及崗位練兵比賽，努力使培訓與員工自我職業(yè)發(fā)展需求相結合，與公司發(fā)展及崗位需求相結合。并通過考核、過程監(jiān)督、效果評估來檢驗培訓的有效性。同時，還要重視對公司后備人才的培訓與培養(yǎng)，完善人才培訓培養(yǎng)機制，制定有前瞻性、系統(tǒng)性、規(guī)范化的培訓培養(yǎng)規(guī)劃，從專業(yè)技能、管理能力、創(chuàng)新意識、風險管控等方面對后備人才進行綜合培訓，形成人才梯隊，助力企業(yè)發(fā)展。在培訓資源上還要積極拓展培訓渠道，充分利用網(wǎng)絡，內(nèi)部師資力量等資源，采用多種形式、提供多種課程，真正使培訓對人才培養(yǎng)、員工進步和企業(yè)發(fā)展有促進作用。

3、加強工資總額預算及執(zhí)行監(jiān)控管理。

@@##股份嚴格貫徹執(zhí)行@@##@@##的《出資企業(yè)工資總額管理辦法》，堅持以經(jīng)濟效益為導向，堅持“兩低于”原則，確保了工資與效益聯(lián)動，實現(xiàn)了公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。但因缺乏對子公司工資總額預算進行指導與監(jiān)督，造成了個別數(shù)據(jù)統(tǒng)計失誤。今后人力資源部將會加強工資總額預算及執(zhí)行監(jiān)控管理工作，依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)經(jīng)濟效益狀況、工資增長調(diào)控線以及企業(yè)人力資源配等因素做好工資總額預算，同時要與經(jīng)營財務部進行充分的溝通，確保數(shù)據(jù)一致并嚴格依照預算執(zhí)行。還要加強對子公司工資總額預算及實施進行監(jiān)管，管政策、管總額、管骨干，逐級落實責任，實

9/時監(jiān)控，使職工工資水平與企業(yè)經(jīng)濟效益及市場競爭力相適應，既充分發(fā)揮薪酬吸引、激勵與保留員工的作用，又使企業(yè)人力成本得到有效地控制。

七、關于安全生產(chǎn)管理

1、健全完善安全生產(chǎn)管理制度，修訂安全生產(chǎn)檢查制度，使安全管理體系更加系統(tǒng)化、規(guī)范化，建立安全生產(chǎn)管理的長效機制。

2、加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，重點檢查落實特種設備安全措施、勞動衛(wèi)生安全措施。

公司以落實《消防及公共安全管理制度》為重點，把消防安全作為工作重點來抓，積極落實各級、各項安全檢查和整改要求。對重點區(qū)域嚴格進行安全生產(chǎn)管理，切實執(zhí)行例行安全檢查和值班制度，每日巡檢排查并做好記錄，全天候值班，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對電梯、滅火器及消防報警器及時進行年檢，夏季開展安全用電檢查監(jiān)測，對電力設備接地情況進行了遙測，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。完善預案體系，定期演練并及時修訂，對相關人員進行安全管理和設施設備維護使用的資質(zhì)培訓，保證安全生產(chǎn)關鍵崗位的持證上崗。

3、加強安全生產(chǎn)管理“三級”培訓教育，重點做好新入職員工安全生產(chǎn)教育培訓、全體員工安全用電教育培訓、機動車駕駛員安全教育培訓等。

通過多種渠道和方式，加強安全生產(chǎn)宣傳，普及安全生

10/產(chǎn)管理知識，進一步提升全員安全意識，同時對員工自身健康和調(diào)節(jié)保護也進行培訓指導，提高員工對工作壓力和身心健康問題的排解應對能力。同時，集中開展職工交通安全培訓教育工作，學習交通法規(guī)，加強對車輛的安全管理，及時進行保養(yǎng)維修，對違章司機開展安全教育，糾正違章現(xiàn)象，保證交通工具的安全使用，積極配合@@##@@##和地區(qū)各項交通安全管理措施的實施。

八、關于全面風險管理項目：加強全面風險管理工作

整改目標：強化落實《公司內(nèi)部控制體系建設工作方案》，梳理規(guī)章制度流程，開展風險識別、分析，清理排查重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風險點，科學評估風險等級，制定風險應對措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有序進行。

1．強化落實《公司內(nèi)部控制體系建設工作方案》，健全內(nèi)控體系。

公司認真按照@@##@@##內(nèi)部控制體系建設工作的整體要求。將全面風險管理理念和工作貫穿于整個內(nèi)部控制體系建設的全過程，目前已經(jīng)制定了《公司內(nèi)部控制體系建設工作方案》。下一步重點圍繞《工作方案》修訂完善規(guī)章制度和業(yè)務流程、提高全員全面風險管理意識、搞好全面風險管理工作。通過以上工作的開展，制定內(nèi)部控制體系評價標準、促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理

11/有機結合，使全面風險管理的理念和工作結合內(nèi)部控制體系的建設共同實現(xiàn)，并將全面風險管理的理念和工作在本部及子公司推行。

負責部門：部完成時間：201*年月日

2．加強對規(guī)章制度、管理流程執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和評估，評估報告及時上報總部備案。

借助管理提升和內(nèi)部控制體系健全完善的機會，繼續(xù)全面清理、優(yōu)化規(guī)章制度和管理流程，通過內(nèi)部管理評審、內(nèi)（外）部審計、績效考核、效能監(jiān)察、廉潔風險防控及黨風廉政建設等，實施對內(nèi)控制度體系的監(jiān)督檢查和評估，并及時總結，評估報告按要求及時上報@@##備案。

力爭到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系，搞好全面風險管理工作。

負責部門：部完成時間：201*年月日

3．定期開展風險識別、分析，清理排查重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風險點，科學評估風險等級。

在全面落實《公司內(nèi)部控制體系建設工作方案》、健全內(nèi)控體系、搞好全面風險管理工作的過程中，繼續(xù)搞好內(nèi)外部環(huán)境分析，并根據(jù)實際工作情況，結合業(yè)務流程和工作程序，重點關注戰(zhàn)略風險、市場風險、財務風險、運營風險、法律風險，開展風險識別、分析、評估和預警工作，清理排

12/查重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風險點，科學評估風險等級，對重大風險進行重點描述和管控，編制《風險評估信息表》，提高風險意識和防控能力。

負責部門：部完成時間：201*年月日

4．運用風險防控策略，制定風險應對措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有序進行。

全面風險管理防控策略緊密圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標和當期經(jīng)營任務目標展開，通過制度建設、流程優(yōu)化、風險識別與評估等工作，匯總風險評估信息，科學評估風險等級，針對不同風險，逐一制定風險應對措施，并建立常態(tài)化的風險評估機制，不斷完善風險評估方法和流程，建立風險監(jiān)控預警機制，及時掌握、分析重大風險的變化趨勢，動態(tài)調(diào)整管理策略，實現(xiàn)對重大風險的動態(tài)管理和有效管控。此外，還從以下幾個方面加強管理：一是不斷強化全面風險管理組織領導機構職責、明確和落實風險管理責任；風險管理責任人和信息員定期溝通、反饋、報告公司內(nèi)控與風險管理情況。二是全面風險管理要緊密圍繞公司經(jīng)營任務，以服務經(jīng)營為主要目標，強化風險和法律意識，搞好內(nèi)控制度體系和全面風險管理工作體系執(zhí)行情況檢查，落實風險管理責任。三是加強內(nèi)部審計和法務管理，綜合運用審計、監(jiān)察、法律等的監(jiān)督合力，加強監(jiān)督，促進風險管控、精細化管理和法制建設措施落實，全面完成年度經(jīng)營目標。

13/負責部門：部完成時間：全年九、關于管理信息化管理

1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整修訂信息化規(guī)劃，更好地適應業(yè)務發(fā)展需要。

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展實際，著眼于業(yè)務開展的實際需求，結合現(xiàn)有信息化水平，適時調(diào)整修訂信息化規(guī)劃。調(diào)整內(nèi)容主要涉及信息化制度間的銜接和完善；軟件正版化進程要分階段、分重點逐步推進；對人員信息化安全的分期培訓等。使信息化工作更好地匹配業(yè)務發(fā)展的需要。

2、加強既懂管理又懂技術的復合型信息化人才的培養(yǎng)。目前，公司信息化崗位員工都是在一線服務了多年，對技術掌握深，遇到技術問題能快速診斷并處理，但不善管理，知識面僅限于技術層面。針對技術人員的自身特點，我們讓他們發(fā)揮特長，也要給他們創(chuàng)造技術研討與學習的機會，加強管理知識與技能方面的培養(yǎng)，拓寬知識面，提升管理能力。同時，也可以讓他們自辦培訓班，自己組織，給員工進行信息化方面的知識培訓，鍛煉他們的組織能力、表達能力和管理能力，培養(yǎng)一專多能的員工。

3、建立信息安全管理體系，加強信息安全培訓與宣傳，落實信息安全措施。

信息化人員梳理了公司內(nèi)部現(xiàn)有信息化方面的制度，包括信息化設備的申請和領取、機房設備的管理和使用、服務

14/器的密碼使用，機房管理、郵件系統(tǒng)使用管理、ERP系統(tǒng)使用管理、員工上網(wǎng)行為管理、信息系統(tǒng)應急預案等，但制度與制度之間的銜接不明顯，各項制度都是針對特定問題而設立的，沒有把制度之間的關聯(lián)點串起來。我們要理清制度間的關聯(lián)性，使制度能橫向和縱向串聯(lián)起來，把制度整合成一個管理體系，在此過程中建立信息安全管理體系，更好地為公司經(jīng)營發(fā)展提供信息化保障。同時，要進一步增強員工安全意識，定期對員工進行信息化安全培訓；通過郵件群發(fā)，及時把安全漏洞和解決方法通知給每個員工，切斷病毒的傳播途徑，做好防病毒工作，盡可能的降低感染病毒的風險；提高現(xiàn)有網(wǎng)絡環(huán)境下，對可能的安全風險的認識和理解；及時更新系統(tǒng)補丁，更改安全策略；將各項信息安全措施落到實處。

十、關于科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略管理

1、根據(jù)現(xiàn)有管理架構和產(chǎn)品結構，及時修訂完善科技管理相關制度。

201*年按照現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)架構和產(chǎn)品布局，重新修訂完善技術管理相關制度，把軟件產(chǎn)品的研發(fā)控制管理納入技術管理范疇。計劃安排在201*年月間完成此項工作。

2、加強戰(zhàn)略管理。

強化對產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模和發(fā)展趨勢的分析，加強對標分析和競爭對手分析，明晰戰(zhàn)略規(guī)劃的外部環(huán)境；制定戰(zhàn)略發(fā)展

15/規(guī)劃時，除了總體戰(zhàn)略、經(jīng)營單位戰(zhàn)略、專項業(yè)務規(guī)劃外，逐步增加投融資、技術研發(fā)、人力資源等重要職能性戰(zhàn)略規(guī)劃。

十一、關于社會責任管理

1、完善社會責任管理體系，明晰各部門職責分工，落實工作責任；加強對子公司社會責任工作的指導。

@@##股份開展社會責任管理工作的時間還不長，去年初公司成立了社會責任工作領導小組，負責組織領導公司社會責任管理體系建設。同時，明確歸口管理部門為綜合管理部，負責公司社會責任工作規(guī)劃和計劃、社會責任管理體系建設、社會責任報告等的協(xié)調(diào)、組織及落實。

一年來，雖然公司已開展了一些社會責任管理工作，特別是在社會責任所涉及的各個領域，即股東責任、客戶責任、伙伴責任、政府責任、員工責任、環(huán)境責任、社區(qū)責任等各個方面，已開展了大量工作，符合社會責任管理的精神和要求。但是，我們還需要進一步明晰各部門的職責分工，將各項責任分解落實到相關部門，進一步推進社會責任管理；同時，也要進一步加強對子公司社會責任工作的指導。真正實現(xiàn)社會責任管理的全面導入和有效推進，發(fā)揮更大的作用。

2、加大社會責任宣傳與培訓，將社會責任理念融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)。

雖然企業(yè)社會責任已成為大眾耳熟能詳?shù)牡拿�詞，我們

16/在日常經(jīng)營管理工作中也都在各個領域有所涉及，但社會責任管理尚未成體系，全員社會責任意識仍有待提高。在今后的工作中，我們將開展社會責任管理的培訓，通過各種渠道加大社會責任宣傳，將社會責任管理更多、更好地融入到每一位員工的日常工作中，融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。

3、建立健全社會責任信息披露機制，通過多種途徑，及時準確披露企業(yè)履行社會責任的信息。

成熟的社會責任管理應是面向公眾的，公司將逐步建立社會責任信息披露機制，通過多種途徑，及時準確地披露企業(yè)履行社會責任的信息，使之更好地成為企業(yè)與外部客戶和公眾的溝通媒介，更好地引領和提升企業(yè)內(nèi)部管理。

十二、關于反腐倡廉管理

項目：加強黨風廉政建設，搞好反腐倡廉工作。整改目標：遵照@@##@@##黨組紀檢組的工作部署，學習、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗鮮明地反對腐敗，更加科學有效地防治腐敗。

1、加強黨風廉政及懲防體系建設。

認真學習、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗鮮明地反對腐敗，更加科學有效地防治腐敗。同時遵照@@##@@##黨組紀檢組的工作部署，圍繞新的年度工作重點開展各項工作。

在總結《建立健全懲治和預防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》實施經(jīng)驗的基礎上，制訂《建立健全懲治和預防腐

17/敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》。完善運行機制，落實崗位責任，使規(guī)劃內(nèi)容有效執(zhí)行。

進一步搞好廉潔風險防控工作。隨著廉潔風險防控工作不斷推進，加強黨風廉政建設和廉潔從業(yè)教育，梳理制度流程，明確崗位責任，努力提高干部、黨員和員工廉潔風險防控工作理論水平和廉潔從業(yè)的防范意識。繼續(xù)開展“小金庫”和商業(yè)賄賂專項治理，嚴格按照制度要求，充分依靠干部、黨員和員工，把廉潔風險防控工作做好、做扎實。

繼續(xù)以管理提升活動、內(nèi)部控制體系建設等工作開展為契機，把懲治與預防腐敗體系建設工作、內(nèi)部控制體系建設工作與日常的反腐倡廉工作充分融合，形成有效的工作機制；深入開展黨風廉政建設和廉潔從業(yè)教育，認真組織《黨風廉政建設責任書》和《廉潔從業(yè)責任書》的簽訂、執(zhí)行與考核；加強黨風廉政建設和廉潔從業(yè)宣傳、教育，營造廉潔文化。為企業(yè)制度健全、流程順暢、效益提升、管理提高提供服務與保障。

負責部門：部完成時間：按@@##時間部署進行2、認真執(zhí)行企業(yè)領導人員任職談話、誡勉談話、報告?zhèn)�人重大事項等制度，落實廠務公開、評廉述廉等監(jiān)督形式。

認真按照@@##@@##文件精神和制度要求，根據(jù)實際工作需要，搞好任職談話和誡勉談話；按規(guī)定報告?zhèn)�人重大事項、按時按質(zhì)召開領導班子民主生活會，加強領導班子和干部隊

18/伍建設。

發(fā)揮會員代表會、會員代表和職工監(jiān)事的民主監(jiān)督作用，搞好效能監(jiān)察工作，以多種方式落實廠務公開、黨務公開，認真搞好相關各項工作。

繼續(xù)認真搞好述廉評廉工作。根據(jù)反腐倡廉工作的新要求，結合公司實際情況，不斷改進述廉評廉的內(nèi)容和方式，提高述廉評廉工作的效果。

負責部門：部完成時間：全年

3、強化效能監(jiān)察的過程監(jiān)督作用，促進企業(yè)規(guī)范管理。不斷深入對效能監(jiān)察工作作用和意義的宣傳學習，使效能監(jiān)察工作成為公司提升管理水平和員工參與管理的重要平臺。公司紀委在協(xié)調(diào)效能監(jiān)察工作中，要注意發(fā)揮項目所在單位、部門干部與員工的積極性，使效能監(jiān)察工作的成效更加明顯。

積極探索效能監(jiān)察工作的內(nèi)在規(guī)律，尤其在效能監(jiān)察工作的過程監(jiān)督中，不斷改進方式、方法和服務、管理水平，使立項項目能夠通過扎實工作達到預期效果，促進效能監(jiān)察工作在企業(yè)經(jīng)營管理中更好發(fā)揮作用。

努力把效能監(jiān)察項目的立項、組織、實施、效能、總結等工作向優(yōu)秀項目評審標準看齊，不斷尋找工作短板并實施改進，爭取效能監(jiān)察工作上一個新的臺階。

負責部門：部完成時間：全年

19/4、加強紀檢監(jiān)察隊伍培訓，提高紀檢隊伍素質(zhì)和能力。不斷提高紀檢監(jiān)察工作人員思想理論水平，增強責任感、使命感，勤奮、敬業(yè)、守紀，實踐“做黨的忠誠衛(wèi)士”的承諾。

按計劃完成公司紀委委員的增補。

加強紀檢監(jiān)察工作人員的專業(yè)水平和業(yè)務能力的學習培訓。增加培訓機會和培訓時間，列入今后年度培訓計劃執(zhí)行。

負責部門：部完成時間：全年十三、關于黨建管理

1、公司黨委將進一步加強黨支部建設，加強對支部書記和黨務干部的培訓，每年舉辦一期黨支部書記培訓，切實提高基層黨務干部黨務工作水平和能力，更好的為企業(yè)黨建服務。

2、根據(jù)企業(yè)發(fā)展，不斷完善制度建設，逐步建立健全黨務公開相關細則制度，201*年將制定黨務公開內(nèi)容審核制度，使公司黨務公開工作向制度化、規(guī)范化邁進。

3、進一步豐富黨員教育活動的形式和內(nèi)容，不斷提高黨員素質(zhì)，保持黨員的先進性。

@@##股份將以《方案》為基礎，各責任部門高度重視、認真落實，各協(xié)作單位密切配合、全力支持，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改任務，并通過此次管理提升全面整改工作，

20/切實解決影響和制約公司發(fā)展的關鍵問題，從而真正提高企業(yè)整體經(jīng)營管理水平，持續(xù)提升企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量與經(jīng)營業(yè)績。

201*年21/21

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