XXX公司月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議管理辦法

XXX公司月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議管理辦法

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議管理，提升全面預(yù)算管理水平，強(qiáng)化全面預(yù)算管理對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)作用，根據(jù)股份公司《子公司月度對(duì)標(biāo)會(huì)議管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于XXX公司所屬各部門。

第二章一般規(guī)定

第三條會(huì)議時(shí)間：嚴(yán)格執(zhí)行股份公司預(yù)算對(duì)標(biāo)會(huì)議的規(guī)定，會(huì)議安排在每月10日15日任意一天舉行，會(huì)議時(shí)間原則上定為半天，具體時(shí)間視實(shí)際情況可另行決定。

第四條會(huì)議地點(diǎn)：暫定本公司調(diào)度室。

第五條與會(huì)人員：總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，生產(chǎn)副總經(jīng)理，設(shè)備副總經(jīng)理，各部門第一負(fù)責(zé)人、經(jīng)濟(jì)管理員；會(huì)議由財(cái)務(wù)部組織，財(cái)務(wù)總監(jiān)主持會(huì)議。

第六條與會(huì)人員原則上不允許請(qǐng)假，確因故不能參加會(huì)議者，需向財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)假。

第三章相關(guān)職責(zé)

第七條財(cái)務(wù)部工作職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)每月5日前將管理成本費(fèi)用指標(biāo)反饋各專業(yè)部門；二、負(fù)責(zé)組織召開月度對(duì)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議通知的下發(fā)；三、負(fù)責(zé)審核匯總各專業(yè)部門上報(bào)的預(yù)算對(duì)標(biāo)資料；

四、負(fù)責(zé)將公司對(duì)標(biāo)會(huì)議召開時(shí)間在每月7日前上報(bào)股份公司企業(yè)管理部預(yù)算管理室，負(fù)責(zé)將會(huì)議資料在會(huì)議召開前1日上報(bào)股份公司企業(yè)管理部預(yù)算管理室。

六、負(fù)責(zé)跟蹤待處理問(wèn)題的落實(shí)情況。第八條各專業(yè)部門工作職責(zé)：

一、每月8號(hào)下午4點(diǎn)前，將上月對(duì)標(biāo)會(huì)議中待處理問(wèn)題的處理結(jié)果及進(jìn)度上報(bào)財(cái)務(wù)部。

二、每月9號(hào)下午4點(diǎn)前，將當(dāng)月預(yù)算對(duì)標(biāo)資料，以PPT演示文稿及Word文檔形式，上報(bào)財(cái)務(wù)部。

三、詳細(xì)分析預(yù)算指標(biāo)完成情況，對(duì)于差異較大的重點(diǎn)指標(biāo)應(yīng)提交專題報(bào)告。

四、負(fù)責(zé)本部門預(yù)算指標(biāo)完成情況解釋工作。第九條綜合管理部工作職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)場(chǎng)的布置，投影設(shè)備的調(diào)試和操作及會(huì)議記錄。二、負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束的次日將會(huì)議內(nèi)容整理形成會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)“預(yù)算對(duì)標(biāo)問(wèn)題整改任務(wù)單”的下發(fā)，并將會(huì)議涉及待處理問(wèn)題向財(cái)務(wù)部提交并標(biāo)明解決期限，監(jiān)督會(huì)議涉及問(wèn)題的整改進(jìn)度，對(duì)整改質(zhì)量和整改結(jié)果進(jìn)行通報(bào)和考核。

第四章罰則

第十條各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人務(wù)必對(duì)報(bào)送的預(yù)算對(duì)標(biāo)資料嚴(yán)格審核，做到按時(shí)、保質(zhì)、按規(guī)定的格式完成。對(duì)不能及時(shí)報(bào)送資料、報(bào)送資料失真、報(bào)送資料不符合要求，將視情節(jié)輕重對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200元500元/次、責(zé)任人處以100元200元/次的罰款。

第十一條各專業(yè)部門如對(duì)預(yù)算指標(biāo)差異情況或存在問(wèn)題解釋不清楚的，將視情節(jié)輕重對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200元/次、責(zé)任人處以100/次的罰款。

第十二條各相關(guān)部門須在工作任務(wù)單標(biāo)明的期限內(nèi)及時(shí)解決問(wèn)題，否則視情節(jié)輕重對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200元500元/次罰款。

第十三條綜合管理部未能在會(huì)議開始前調(diào)試設(shè)備，影響會(huì)議進(jìn)程，或者沒有完成會(huì)議記錄的，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100元/次罰款，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200元/次罰款。

第五章附則

第十四條本細(xì)則未盡事宜按照股份公司《子公司月度對(duì)標(biāo)會(huì)議管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第十五條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。

XXX公司

XXXX年XX月XX日

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北京×××文化有限公司會(huì)議管理辦法（試行）

為了提高會(huì)議質(zhì)量和效率，建立科學(xué)規(guī)范的會(huì)議制度，確保公司各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理,創(chuàng)造和諧團(tuán)隊(duì),保證本公司工作有目標(biāo)、有計(jì)劃、有步驟、高效地開展，特制定本制度。

第一節(jié)會(huì)議類型及內(nèi)容

一、會(huì)議類型

管理會(huì)議：CEO辦公會(huì)議、中心周例會(huì)、月度考核會(huì)、全體會(huì)議；業(yè)務(wù)會(huì)議：專項(xiàng)會(huì)議、月度分析會(huì)、季度分析會(huì)培訓(xùn)會(huì)議：周讀書會(huì)、專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)、全體培訓(xùn)會(huì)；

二、會(huì)議內(nèi)容

1、公司管理會(huì)議會(huì)議類型周期時(shí)間固定會(huì)議每周一上午10：00-11：00召開，臨時(shí)會(huì)議不定每周一下午召開，具體時(shí)間各中心自行制定組織程序固定會(huì)議自行召開，臨時(shí)會(huì)議CEO另行通知參會(huì)人員召集人：CEO主持人：CEO參加人：CEO、總裁、副總裁、各中心負(fù)責(zé)人記錄人：辦公室主任召集人：各中心負(fù)責(zé)人主持人：各中心負(fù)責(zé)人參加人：中心全體人員記錄人：中心指定召集人：中心負(fù)責(zé)人主持人：中心負(fù)責(zé)人參加人：中心全體記錄人：中心制定召集人：董事會(huì)或CEO辦公會(huì)主持人：行政副總裁參加人：公司全體員工記錄人：行政助理會(huì)議內(nèi)容通報(bào)董事會(huì)決議、布置公司工作，討論公司日常工作總結(jié)上周工作，計(jì)劃下周工作，討論布置中心各項(xiàng)工作總結(jié)、考核各中心本月工作通報(bào)公司重大決策、決定、公司人事任命等，通知緊急情會(huì)議結(jié)果會(huì)議紀(jì)要CEO辦公會(huì)議中心周例會(huì)固定會(huì)議，各中心自行召開會(huì)議紀(jì)要、個(gè)人工作總結(jié)和計(jì)劃上報(bào)管理中心會(huì)議紀(jì)要、考核結(jié)果上報(bào)管理中心會(huì)議紀(jì)要月度考核會(huì)每月月初的第一周周例會(huì)，各中心同時(shí)召開月度考核會(huì)各中心自行召開臨時(shí)會(huì)議，具體時(shí)間由管理中全體會(huì)議心提前一天通知；全體會(huì)議由董事會(huì)通知召開或者CEO辦公會(huì)議討論通過(guò)后召開況等2、業(yè)務(wù)會(huì)議會(huì)議類型周期時(shí)間不定期，每次時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)組織程序?qū)ｍ?xiàng)會(huì)議由發(fā)起部門提出申請(qǐng)，行政副總、CEO批準(zhǔn)后召開固定會(huì)議，具體時(shí)間由CEO辦公會(huì)議討論報(bào)董事會(huì)通過(guò)后召開參會(huì)人員召集人：召集部門主持人：召集部門負(fù)責(zé)人參加人：相關(guān)人員記錄人：召集部門指定召集人：CEO辦公會(huì)主持人：行政副總裁參加人：全體人員記錄人：行政助理會(huì)議內(nèi)容討論各專項(xiàng)工作和議題，如人力資源專項(xiàng)工作、項(xiàng)目策劃案等討論分析本月或者本季度各項(xiàng)工作情況會(huì)議結(jié)果會(huì)議紀(jì)要專項(xiàng)會(huì)議月度/季度分析會(huì)由管理中心提前通知會(huì)議紀(jì)要3、培訓(xùn)會(huì)議會(huì)議類型周期時(shí)間每周四晚4：30-6：00周讀書會(huì)召開，臨時(shí)會(huì)議不定一般安排在周五、六組織程序固定會(huì)議自行召開參會(huì)人員召集人：行政副總裁主持人：行政副總裁參加人：全體員工記錄人：行政助理會(huì)議內(nèi)容交流分享讀書心得會(huì)議結(jié)果培訓(xùn)紀(jì)要專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)議跨部門培訓(xùn)由管理中心提前三天通知，各中心培訓(xùn)自行組織管理中心提前一天通知召集人：辦公室主任或管理、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)紀(jì)要各中心負(fù)責(zé)人營(yíng)銷等專項(xiàng)主持人：辦公室主任或培訓(xùn)各中心負(fù)責(zé)人參加人：相關(guān)人員記錄人：中心制定人員召集人：行政副總裁主持人：行政副總裁參加人：全體員工記錄人：行政助理公司管理制度、企業(yè)文化培訓(xùn)培訓(xùn)紀(jì)要全體培訓(xùn)會(huì)一般安排在周六，每月至少一次

第二節(jié)會(huì)議管理細(xì)則

一、CEO辦公會(huì)

1、會(huì)議時(shí)間

固定會(huì)議為每周一上午10：00-11：00召開，臨時(shí)會(huì)議由CEO另行通知。2、組織程序

CEO辦公會(huì)由CEO召集公司總裁、副總裁和各中心負(fù)責(zé)人召開，分為固定會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。固定會(huì)議每周固定時(shí)間自行召開，參會(huì)人員不得無(wú)故缺席，因公不能參加的需經(jīng)過(guò)CEO同意。

公司遇到緊急情況或者重大事項(xiàng)需要決議時(shí)，可由CEO臨時(shí)召開辦公會(huì)議進(jìn)行討論。

3、會(huì)議的主要議題(1)通報(bào)董事會(huì)各項(xiàng)決議；(2)布置當(dāng)前階段公司各項(xiàng)工作；

(3)討論各部門提交的各項(xiàng)議案并形成議案下發(fā)或者上報(bào)董事會(huì)；(4)討論公司日常工作。4、CEO辦公會(huì)的決議

(1)CEO辦公會(huì)需到會(huì)一半以上方可形成決議；(2)CEO辦公會(huì)決議需全體半數(shù)以上同意方可通過(guò)；(3)不在CEO辦公會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的決議無(wú)效。

二、中心周例會(huì)

1、原則

周例會(huì)由各中心自行召開。無(wú)特殊情況，每位員工必須參加，員工工作安排不得與例會(huì)沖突。

2、例會(huì)的時(shí)間

中心周例會(huì)時(shí)間為每周一下午，具體時(shí)間由各中心自行安排并報(bào)管理中心登記。會(huì)議占用時(shí)間一般為30分鐘；

3、例會(huì)召集與主持

周例會(huì)由各中心負(fù)責(zé)人召集和主持，若中心負(fù)責(zé)人因工作關(guān)系不能參加，則另行指定人員召集合主持。

4、例會(huì)的主要議題：

(1)對(duì)上一周的工作總結(jié)（分層次、有重點(diǎn)）；

(2)對(duì)下一周的工作規(guī)劃（分層次、有重點(diǎn)）；

(3)在開展工作中所遇到的以及需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問(wèn)題、困難。5、參會(huì)人員發(fā)言時(shí)間控制及管理

一般情況下，每位參會(huì)人員的發(fā)言時(shí)間應(yīng)控制在3分鐘左右，剩余時(shí)間為中心負(fù)責(zé)人對(duì)大家交流的信息及相關(guān)問(wèn)題提出反饋。

6、會(huì)議管理

(1)周例會(huì)原則上每周一按時(shí)召開；

(2)周例會(huì)在各工作人員匯報(bào)工作情況后，由中心負(fù)責(zé)人給予總結(jié)；(3)各中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)周例會(huì)考勤，同時(shí)周例會(huì)結(jié)束周例會(huì)考勤表交給行政部存檔，遲到人員計(jì)入月度考核，并依照部門考勤辦法予以處理；

(4)因工外出不能參加周例會(huì)的工作人員，須在周例會(huì)前將《周例會(huì)工作匯報(bào)表》（見附件8）提交行政助理；

(5)會(huì)議有各中心安排專人負(fù)責(zé)記錄、匯總，形成部門周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要交中心負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)管理中心。行政助理將會(huì)議紀(jì)要存檔（文本及電子版）并張?zhí)�在公司告示板上供部門人員參閱；

(6)假期或重大活動(dòng)期，因工作需要由各中心負(fù)責(zé)人根據(jù)情況增補(bǔ)周例會(huì)，并另行安排例會(huì)時(shí)間

三、月度考核會(huì)

1、月度考核會(huì)為員工績(jī)效考核評(píng)議會(huì)，由各中心自行召開，每月第一周周例會(huì)上進(jìn)行上月考核。

2、被考核人需提前準(zhǔn)備好上月工作總結(jié)并制作成PPT上交中心負(fù)責(zé)人，同時(shí)在考核會(huì)上講解。

3、被考核人完成講解后，由其他同事進(jìn)行評(píng)議，具體考核標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法另見《北京×××文化發(fā)展有限公司績(jī)效考核辦法》。

4、考核結(jié)果上報(bào)管理中心。

5、因公不能參加考核的有各中心另行安排考核，不參加考核會(huì)原則上考核成績(jī)?yōu)镺。

四、全體會(huì)議

1、原則

(1)全體會(huì)議的召開必須嚴(yán)格執(zhí)行組織程序，不得隨意召開全體大會(huì)；(2)全體會(huì)議僅限于頒布、通知等事項(xiàng)，如公司重大事項(xiàng)頒布、重大人事任命、緊急情況通知等，不得進(jìn)行議案、業(yè)務(wù)討論事項(xiàng)；

(3)全體會(huì)議召開前必須準(zhǔn)備好所有公布、通知事項(xiàng)。公布與通知都應(yīng)在會(huì)議召開前提前半天公布與通知。

2、組織程序

全體會(huì)議經(jīng)董事會(huì)通知或CEO辦公會(huì)議討論通過(guò)后，方可召開全體會(huì)議，全體會(huì)議的召開不能超過(guò)1小時(shí)。

五、專項(xiàng)會(huì)議

1、各中心的專項(xiàng)會(huì)議不定期召開；

2、各中心可根據(jù)其具體工作進(jìn)度的需求，申請(qǐng)召開專項(xiàng)會(huì)，討論有關(guān)工作，召開會(huì)議提前一天向管理中心提出會(huì)議申請(qǐng)（含會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容，參會(huì)人員，召開時(shí)間點(diǎn)，記錄人員）；

3、各中心負(fù)責(zé)人在各自的專項(xiàng)會(huì)議召開前要確定好會(huì)議議題并做好充分準(zhǔn)備（含電子文檔，PPT）；

4、管理中心負(fù)責(zé)人將會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容分別轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱，并給出相關(guān)的處理意見；

5、每次專項(xiàng)會(huì)議后由會(huì)議記錄人員形成會(huì)議紀(jì)要，交行政副總審核后提交CEO簽發(fā)。

六、月度、季度分析會(huì)議

公司每月或者季度召開一次分析會(huì)議，對(duì)于本月或者本季度的工作進(jìn)行的總結(jié)分析，分析會(huì)議邀請(qǐng)董事長(zhǎng)及相關(guān)董事、顧問(wèn)參加。

1、月度分析會(huì)每月召開一次，季度分析會(huì)在與本季最后一個(gè)月度分析會(huì)同時(shí)召開，具體召開時(shí)間由CEO辦公會(huì)議討論報(bào)董事會(huì)通過(guò)后決定。

2、月度分析會(huì)由各中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)中心工作，內(nèi)容包括工作回顧、工作計(jì)

劃，遇到的問(wèn)題和困難，中心其他工作人員可以作補(bǔ)充；

3、季度分析會(huì)由CEO匯報(bào)公司工作，內(nèi)容同樣包括工作回顧、工作計(jì)劃，遇到的問(wèn)題和困難，各中心負(fù)責(zé)人可以作補(bǔ)充；

4、月度、季度分析會(huì)召開前應(yīng)提前將匯報(bào)內(nèi)容制作成PPT并發(fā)給所有參會(huì)人員。

七、周讀書會(huì)

1、配合公司讀書計(jì)劃，每周四下午4：30-6：00進(jìn)行讀書交流分享會(huì)，交流分享當(dāng)月學(xué)習(xí)書籍的心得；

2、每次由一人主講，主講完后大家充分討論、交流，最后安排專人評(píng)點(diǎn)。3、每月具體的主講內(nèi)容、主講人根據(jù)月初計(jì)劃來(lái)確定。

八、培訓(xùn)會(huì)議

1、培訓(xùn)會(huì)內(nèi)容

培訓(xùn)分為專項(xiàng)培訓(xùn)和全體培訓(xùn)，具體如下

專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)：進(jìn)行財(cái)務(wù)、管理、營(yíng)銷、項(xiàng)目策劃等專項(xiàng)培訓(xùn)，包括部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

全體培訓(xùn)會(huì)：進(jìn)行公司管理制度、企業(yè)文化等培訓(xùn)。2、組織程序

專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)議由管理中心或各部門發(fā)起，部門發(fā)起的專項(xiàng)會(huì)議由各部門內(nèi)部人員參加；跨部門專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)議由管理中心發(fā)起報(bào)CEO辦公會(huì)通過(guò)后，通知相關(guān)人員參加。

全體培訓(xùn)會(huì)議由董事會(huì)通知或者管理中心制定計(jì)劃報(bào)CEO辦公會(huì)、董事會(huì)通過(guò)后組織實(shí)施

3、培訓(xùn)會(huì)時(shí)間

全體或者跨部門培訓(xùn)會(huì)一般安排在周五下午16：30-18：00或者周六進(jìn)行。部門培訓(xùn)會(huì)自行安排時(shí)間。

第三節(jié)會(huì)議要求

一、會(huì)議準(zhǔn)備

1、會(huì)議申請(qǐng)：常規(guī)固定會(huì)議不需要另行申請(qǐng)，非常規(guī)會(huì)議須填寫《會(huì)議申請(qǐng)表》并按相應(yīng)的的程序報(bào)批。

2、會(huì)議通知：固定會(huì)議自行召開不用再通知，會(huì)議變動(dòng)時(shí)需另行通知；所有非固定會(huì)議均需書面通知，張貼在公司公告欄并發(fā)布到公共電子郵箱，并且要提前5小時(shí)通知，會(huì)議通知需包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主題、內(nèi)容、參加人等。重要會(huì)議需讓所有參會(huì)人員簽收會(huì)議通知。

3、會(huì)議材料準(zhǔn)備：主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開例會(huì)；發(fā)言人須準(zhǔn)備好發(fā)言提綱，又要求制作PPT的須制作發(fā)言PPT。

4、場(chǎng)地準(zhǔn)備：非全體會(huì)議要使用會(huì)議室的需向管理中心申請(qǐng)。

二、會(huì)議管理

1、會(huì)議考勤：所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況，由于出差、外出辦公事等原因不能參加的，應(yīng)提前向行政部請(qǐng)假；每次會(huì)議均需制作會(huì)議考勤記錄并上報(bào)管理中心。

2、會(huì)議控制：會(huì)議主持人要嚴(yán)格控制會(huì)議發(fā)言人、發(fā)言內(nèi)容、發(fā)言時(shí)間，對(duì)于跑題、超時(shí)要進(jìn)行制止。

3、會(huì)議紀(jì)律：所有參會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置靜音或不帶入會(huì)議室；會(huì)議中不得來(lái)回走動(dòng)；會(huì)議中不得交頭接耳、私下開小會(huì)。

4、會(huì)議記錄：每次會(huì)議均需做會(huì)議記錄，全體會(huì)議由管理中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，中心會(huì)議由各中心自行指定會(huì)議記錄人，會(huì)議記錄由各中心保管、管理中心備案。

三、會(huì)后管理

會(huì)議紀(jì)要：相關(guān)會(huì)議要按照要求制作會(huì)議紀(jì)要經(jīng)CEO簽發(fā)（董事會(huì)會(huì)議見相關(guān)規(guī)定）后上報(bào)董事會(huì)并發(fā)給相關(guān)部門。會(huì)議紀(jì)要包括：會(huì)議時(shí)間、議題、主持人、記錄人、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)議題內(nèi)容、商議結(jié)果等。

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