監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

（范本3）

201*年公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)具體工作情況

1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開了××*次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：

（一）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第三次會(huì)議，審議并一致通過了《201*年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司201*年度報(bào)告及摘要》、《201*年度財(cái)務(wù)決算與201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于201*年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。并對(duì)《公司201*年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

（二）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第四次會(huì)議，審議并一致通過了《公司201*年一季度報(bào)告全文》及《201*年一季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（三）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第五次會(huì)議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

（四）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第六次會(huì)議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

（五）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第七次會(huì)議，審議并一致通過了《公司201*年半年度報(bào)告摘要》及《201*年半年度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（六）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第八次會(huì)議，審議并一致通過了《公司201*年三季度報(bào)告全文》及《公司201*年三季度報(bào)告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

（七）201*年*月*日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第九次會(huì)議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。2、報(bào)告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下，監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會(huì)和股東大會(huì)的議案和程序。

3、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，特別是在201*年9月份以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會(huì)和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范。4、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會(huì)對(duì)資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)效益，并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見1、公司依法運(yùn)作情況

201*年公司監(jiān)事會(huì)成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的13次董事會(huì)會(huì)議，參加了4次股東大會(huì)。對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)決策程序合法有效，股東大會(huì)、董事會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí)，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在201*年的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在201*年第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù)；本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

監(jiān)事會(huì)通過聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報(bào)，審議公司年度報(bào)告，審查會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等方式，對(duì)公司201*年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司201*年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3、公司募集資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》

對(duì)201*年首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低經(jīng)營(yíng)成本，拓展市場(chǎng)規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)關(guān)聯(lián)交易行為。5、公司對(duì)外擔(dān)保

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保行為。6、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見

對(duì)董事會(huì)編制的公司控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會(huì)決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

在公司201*年的工作中，公司監(jiān)事會(huì)將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作�！痢痢痢�*有限公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人：××*時(shí)間：××××

擴(kuò)展閱讀：3、監(jiān)事會(huì)三年工作匯報(bào)材料

第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

公司股東代表大會(huì)：

受公司監(jiān)事會(huì)委托，我代表公司監(jiān)事會(huì)作第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

公司監(jiān)事會(huì)從201*年成至201*年10月29日屆滿，三年來，監(jiān)事會(huì)在公司股東代表大會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在公司董事會(huì)的支持下，認(rèn)真履行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程、股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議能夠得到貫徹和落實(shí)。

在連續(xù)前2屆監(jiān)事會(huì)屆滿，第三屆監(jiān)事會(huì)將是承前啟后的一年，在報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)積極參與到董事會(huì)、公司相關(guān)工作的監(jiān)督管理當(dāng)中，堅(jiān)持誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)的工作作風(fēng)，將嚴(yán)格的監(jiān)督和良好的服務(wù)相結(jié)合，全力支持董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、公司其他高管人員充分行使其合法權(quán)力，為公司的發(fā)展盡心盡職。

一、回顧公司第二屆（201*年、201*年、201*年）監(jiān)事會(huì)開展的主要工作：

1、根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)章程，進(jìn)行了公司第二屆第一任、第二任、第三任監(jiān)事會(huì)主席的換屆選舉，依次為：。

2、本屆監(jiān)事會(huì)召開了次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)、次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議程序和相關(guān)決議符合有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)事會(huì)章程。

3、本屆監(jiān)事會(huì)列席了除第十次以外的公司所有董事會(huì)會(huì)議以及公司重大經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議，并對(duì)執(zhí)行股東代表大會(huì)、董事會(huì)的決議實(shí)施了監(jiān)督以及對(duì)公司董事、總經(jīng)理、公司其他高管人員的監(jiān)督。

4、本屆監(jiān)事會(huì)對(duì)公司投資、開發(fā)等重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了參與和監(jiān)督。

5、本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了201*年、201*年、201*年所有財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況起到了積極監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。

6、本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了201*年、201*年上報(bào)股東會(huì)報(bào)告。7、本屆監(jiān)事會(huì)完成了第二屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

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二、監(jiān)事會(huì)對(duì)第二屆（201*年、201*年、201*年）公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見：

三年來，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了職責(zé)。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了除第十次以外的歷次董事會(huì)會(huì)議，參與了公司重大決策事項(xiàng)的討論，對(duì)公司董事會(huì)執(zhí)行股東代表大會(huì)決議的情況、公司經(jīng)營(yíng)班子成員履行職務(wù)的情況、公司管理制度執(zhí)行的情況等進(jìn)行了監(jiān)督，督促董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子依法運(yùn)作，科學(xué)決策，保障了公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，并獨(dú)立發(fā)表監(jiān)事會(huì)的意見和建議。

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司董事會(huì)及公司經(jīng)營(yíng)班子的工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、敬業(yè)進(jìn)取，認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的責(zé)任和義務(wù)，在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)一步完善了董事會(huì)制度，公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)要求。監(jiān)事會(huì)沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)營(yíng)班子人員在履行職務(wù)時(shí)存在違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司和股東利益的行為。三、監(jiān)事會(huì)回顧公司第二屆（201*年、201*年、201*年）財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)的獨(dú)立意見：

三年來，監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的情況進(jìn)行了全面的監(jiān)督、審計(jì)、檢查。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真審核、檢查，對(duì)公司重大招投標(biāo)、投資項(xiàng)目進(jìn)行了監(jiān)控。

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)行為遵守了《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)計(jì)提符合國(guó)家法律、法規(guī)和本公司《章程》的規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用開支基本合理，財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好；公司財(cái)務(wù)報(bào)告如實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

以上工作報(bào)告已經(jīng)監(jiān)事會(huì)討論通過，提請(qǐng)公司股東代表大會(huì)審議。

公司監(jiān)事會(huì)201*年10月9日

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