監(jiān)事會主席述職報告

述職報告

監(jiān)事會主席劉宏亮

201*年3月23日

按照要求，對自己今年工作進行總結(jié)述職，接受股東、各位領(lǐng)導的評議。

公司監(jiān)事會認真履行監(jiān)督職能，在維護公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展，確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的合法權(quán)益等方面，發(fā)揮了積極作用。我擔任監(jiān)事會主席一職，時時刻刻牢記肩負責任，殫精竭慮謀求工作突破，按照公司管理特點，踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念，圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路，以財務(wù)監(jiān)督為中心，在建立機制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程，總體工作取得一定成效，現(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下：

（一）召集和主持監(jiān)事會工作，召開監(jiān)事會會議，討論通過監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會成員工作崗位職責。

（二）按董事會要求列席董事會會議，對公司董事會行使監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，按照公司法要求，依法對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責，掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

（三）列席職代會，聽取并審議行政工作報告。

（四）監(jiān)督抽查規(guī)章制度。對公司及公司二級單位生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

（五）加強監(jiān)事會的自身建設(shè)，提升監(jiān)事會成員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學習，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實維護股東的權(quán)益。

監(jiān)事會在201*年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是建設(shè)集團受煤化集團直接監(jiān)管，集團內(nèi)部監(jiān)管體系完善，且監(jiān)事會成員均為兼職，時間和精力都無法保證；三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。

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******有限公司

監(jiān)事會工作報告制度

第一章總則

第一條為完善集團公司監(jiān)事會工作制度，規(guī)范監(jiān)事會報告行為，特制定本制度。

第二條本制度適用于******集團有限公司監(jiān)事會履行出資人職責的集團公司下屬各企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）監(jiān)事會及其成員。

第三條監(jiān)事會及其成員應(yīng)認真履行監(jiān)督檢查職責,對需要報告的事項及時提交集團公司監(jiān)事會主席。工作報告應(yīng)堅持實事求是、客觀公正、及時準確的原則。

第四條監(jiān)事會及其成員對報告事項要確保真實，相關(guān)內(nèi)容可要求企業(yè)予以核實。工作報告按照保密工作要求設(shè)密級，監(jiān)事會及其成員對涉密事項需做好保密工作。

第二章一般規(guī)定

第五條工作報告由集團公司監(jiān)事會統(tǒng)一受理。執(zhí)行工作報告制度情況作為監(jiān)事會及其成員業(yè)績考評的重要依據(jù)。

第六條監(jiān)事會工作報告分為定期報告和專項報告。

第三章定期報告

第七條定期報告分月度報告和年度報告。月度報告于每月30日前提交，

第1頁共4頁年度報告于次年2月底前提交。

第八條月度報告的內(nèi)容主要包括：(一)監(jiān)事會工作開展情況；

(二)企業(yè)當期發(fā)生的重大事項及其合法合規(guī)情況，包括投資、資產(chǎn)處置、對外擔保、資金變化、招標及訴訟等情況；

(三)企業(yè)當期的財務(wù)狀況和運營情況分析及其評價；(四)企業(yè)重大風險提示等。第九條年度報告的內(nèi)容主要包括：

(一)企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、集團公司和董事會決議或決定、決策的情況；(二)對企業(yè)財務(wù)和經(jīng)營管理行為進行檢查的情況，以及評價和建議；(三)從監(jiān)管角度，對企業(yè)董事、高級管理人員的經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲建議；

(四)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要報告的問題和事項。

第三章專項報告

第十條專項報告一般為一事一報、及時報送。對緊急、突發(fā)的重大事項，可以先口頭報告，再書面報告。

第十一條專項報告的內(nèi)容主要包括：

(一)企業(yè)發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違法違規(guī)行為；(二)開展專項調(diào)查、檢查工作情況；

(三)在監(jiān)督檢查工作中就某一問題形成的意見、建議；(四)監(jiān)事會對董事會、經(jīng)理層決議持不同意見的事項；(五)監(jiān)事會認為需要報告的其他事項。

第2頁共4頁第十二條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項資產(chǎn)損失達100萬元以上的或后果嚴重的各類資產(chǎn)損失，主要包括：

(一)企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換、并購重組等交易過程中造成損失；(二)對外投資和工程項目遭受損失；

(三)因擔保等須承擔連帶賠償責任而造成的損失；(四)因證券、期貨、金融衍生品等投資造成的重大損失；(五)不良資產(chǎn)造成的損失；

(六)因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失；(七)因被詐騙、盜竊等原因造成損失；(八)因其他原因造成的重大損失。第十三條違法違規(guī)行為主要包括：

(一)因侵犯集團公司或其他單位的權(quán)益，受到司法機關(guān)追究的行為；(二)違反國家財務(wù)會計規(guī)定，財務(wù)會計工作中有重大弄虛作假的行為；(三)違法違規(guī)實施企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為；

(四)違規(guī)從事證券、期貨、金融衍生品等高風險項目的行為；(五)董事、高級管理人員違反決策程序和決策權(quán)限的行為；

(六)未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了制度，但未按照制度規(guī)定進行操作的行為；

(七)董事、高級管理人員隱瞞事實，阻撓監(jiān)事會及其成員履行職責的行為；(八)其他違法違規(guī)行為。

第四章結(jié)果處理

第十四條定期報告處理。集團公司監(jiān)事會收到報告后負責登記并進行審

第3頁共4頁核，報集團公司領(lǐng)導閱示。

第十五條專項報告處理。集團公司監(jiān)事會收到報告后負責登記并提出處理意見，送集團公司領(lǐng)導閱示。相關(guān)單位根據(jù)集團公司領(lǐng)導的批示精神具體辦理，辦理結(jié)果及時反饋監(jiān)事會，并由監(jiān)事會負責反饋給監(jiān)事會成員。需要上報上級領(lǐng)導部門的專項報告，按規(guī)定報送。

第五章附則

第十六條本辦法由集團公司督審委負責制訂、修改、完善和解釋。第十七條本辦法自集團公司批準頒布之日起執(zhí)行。

第4頁共4頁

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