會議決議

碭山鐵路中學三屆二次股東代表暨教職工一屆二次代表大會

會議決議

碭山鐵路中學三屆二次股東代表暨教職工一屆二次代表大會會議于201*年元月16日在高中部會議室召開，本次會議與會股東代表人，與會教職工代表人。會議聽取了闞敏校長關于學校發(fā)展的工作報告；聽取了邵訓禮副校長所作的學校財務工作報告，聽取了學校監(jiān)事會主席宋波所作的監(jiān)事會年度工作報告，聽取了馮烈民副校長所作的教職工提案工作報告，各位代表分組討論了碭山鐵路中學增資方案。

闞校長所作的學校發(fā)展工作報告，全面客觀的回顧總結(jié)了學校一年來來的工作，實事求是的評價了取得的成績；準確客觀地分析了工作中存在的問題和不足；闞校長在報告中指出：………并提出了我校下一階段的發(fā)展目標和主要工作任務，報告既切合實際，具體務實，又重點突出，高屋建瓴，為我們下一步的工作指明了方向。邵校長的財務報告數(shù)據(jù)確切，內(nèi)容實在，回顧了我校一年來的重大投入和教師工資福利狀況，反映了我校財務運行狀況的良好有序狀態(tài)；宋校長所作的學校監(jiān)事會報告，體現(xiàn)了我校監(jiān)事會在學校章程所賦予的權利下所開展的監(jiān)督工作職能，馮烈民所作的提案工作報告，對我校教職工一屆一次會議所作的提案完成情況給各位代表作了實事求是的答復，并把本次會議前各組代表的提案向各位進行了匯報。各組代表對學校各項工作積極建言獻策，充分體現(xiàn)了在座各位代表對學校發(fā)展強烈的主人翁責任意識。提案工作報告充分體現(xiàn)了學校對代表提案落實情況的高度重視，通過提案落實積極推進了學校的工作進展和民主管理。各位代表還分組討論了我校下一步的增資方案，這為我校董事會下一步的工作提供了廣泛而有益的決策參考。

大會建議，會議結(jié)束以后，學校和有關部門要對各位代表提出的合理建議和意見進行認真研究，予以落實。學校監(jiān)事會和相關科室要在適當時候組織代表對落實情況進行檢查,并向教代會予以報告。

大會要求，全體代表要認清學校發(fā)展的良好形勢，緊抓發(fā)展機遇，順勢而上，迎難而進，明確各自職責，從我做起，認真執(zhí)行大會決議，凝心聚力，團結(jié)帶領廣大教職工，在學校的各項工作中發(fā)揮模范的帶頭作用。

各位代表，本次會議召開的時間既是卯兔歲末，又逢龍年之首，大會結(jié)束后，全體代表要在以闞敏校長為核心的董事會和校長室的領導下，認真學習碭山鐵路中學發(fā)展綱要，扎實落實我校的四大核心理念，繼續(xù)秉承與時俱進，自強不息的校訓和追求拼搏，創(chuàng)新超越的校風，惜崗敬業(yè)，扎實工作，以優(yōu)異的成績?yōu)樘岣呶倚＝逃�教學質(zhì)量再做新的貢獻，為我們碭山鐵路建校十五周年再創(chuàng)新的輝煌。

（會議決議宣讀完畢。）

擴展閱讀：創(chuàng)立大會會議決議

山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議

山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會于201*年2月16日上午8：30在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東有淄博金城實業(yè)股份有限公司、上海復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、青島富和投資有限公司、趙鴻富、張學波、趙葉青、李家全、劉承平、郭方水、鄭庚修、高緒利、王光政、孫瑞梅、朱曉剛、唐增湖、邢長生、曹晶明、趙強、孫利、陳廷愛、邢福鵬、尹明香、侯樂偉、王世喜、劉書濤、李譽軍、張忠政、司志星、孟令棟、解春章、劉先剛、董林君、司志軍、蘇同松、馮銳、王良強、莊立民、耿丕新，代表股份9,000萬股，占公司股份總額的100%，符合公司法及本公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議：

1、《關于設立山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司的議案》

鑒于各項籌備工作已準備就緒，決定自即日起，正式由山東金城醫(yī)藥化工有限公司變更為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股，同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

2、審議通過《關于審議的議案》

全體股東認真聽取了趙鴻富先生代表公司籌建組所作的《關于設立山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司的議案》，對公司籌建期間的各項工作給予充分肯定。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股，同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

3、審議通過《關于發(fā)起人用于抵作股款的財產(chǎn)作價情況的報告》同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

4、審議通過《關于審議〈山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司章程>的議案》同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

第1頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

5、審議通過《關于選舉山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆董事會董事的議案》。會議選舉趙鴻富、張學波、張雷、鄭庚修、趙葉青、李家全、肖金明、儲一昀、李潤濤為第一屆董事會董事。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

候選董事逐個審議結(jié)果：趙鴻富

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

張學波

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

張雷

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

鄭庚修

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

趙葉青

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

李家全

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

肖金明

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

儲一昀

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

第2頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

李潤濤

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過。

6、審議通過《關于選舉山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。會議選舉邢福龍、童雪兮為第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

職工代表監(jiān)事已由職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，由王承愛擔任職工監(jiān)事，與股東選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆監(jiān)事會。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

候選監(jiān)事逐個審議結(jié)果：邢福龍

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

童雪兮

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過。

7、審議通過《關于審議的議案》

同意《股東大會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

8、審議通過《關于審議的議案》

同意《董事會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

9、審議通過《關于審議的議案》

同意《監(jiān)事會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

10、審議通過《關于審議的議案》

同意《關聯(lián)交易決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。

第3頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

11、審議通過《關于審議的議案》

同意《重大交易決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

12、審議通過《關于審議的議案》

同意《對外投資決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

13、審議通過《關于審議的議案》

同意《對外擔保決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

14、審議通過《關于審議的議案》

同意《累積投票制度實施細則》的內(nèi)容，股份公司設立后，在選舉公司董事、監(jiān)事時可以執(zhí)行該規(guī)則。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

15、審議通過《關于審議的議案》

同意《內(nèi)部控制規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

16、審議通過《關于審議的議案》

公司籌建期間發(fā)生各項費用共計人民幣110萬元，根據(jù)發(fā)起人協(xié)議該費用作為股份公司的開辦費用列支。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

17、審議通過《關于山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司聘用會計師事務所的

第4頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

議案》

同意聘用大信會計師事務有限公司擔任公司201*年度審計機構，聘期1年。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

18、審議通過《關于授權山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司董事會全權處理一切有關公司設立、登記相關事項的議案》

同意授權山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司一屆董事會全權處理一切有關公司設立、登記相關事項。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

19、審議通過《關于向淄博金城實業(yè)股份有限公司出租房產(chǎn)的議案》同意向淄博金城實業(yè)股份有限公司出租房產(chǎn)、并簽署相應的《房屋租賃協(xié)議書》。

同意票代表股數(shù)：3325.2萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議的非關聯(lián)股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

特此決議。

（此頁下無正文）

第5頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議股東簽字蓋章頁：法人股東簽字蓋章：

淄博金城實業(yè)股份有限公司

法定代表人（或授權代表）：_____________________

上海復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

法定代表人（或授權代表）：_____________________

青島富和投資有限公司

法定代表人（或授權代表）：_____________________

第6頁

二○○八年二月十六日山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議股東簽字頁：自然人股東簽字：

趙鴻富：_______________張學波：_______________趙葉青：_______________李家全：_______________劉承平：_______________鄭庚修：_______________王光政：_______________朱曉剛：_______________邢長生：_______________趙強：_______________陳廷愛：_______________尹明香：_______________王世喜：_______________李譽軍：_______________司志星：_______________解春章：_______________董林君：_______________蘇同松：_______________王良強：_______________耿丕新：_______________

郭方水：_______________高緒利：_______________孫瑞梅：_______________唐增湖：_______________曹晶明：_______________孫利：_______________邢福鵬：_______________侯樂偉：_______________劉書濤：_______________張忠政：_______________孟令棟：_______________劉先剛：_______________司志軍：_______________馮銳：_______________莊立民：_______________二○○八年二月十六日

第7頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議參會董事簽字頁：

參會董事簽字：

第8頁

二○○八年二月十六日

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