農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲防工作的自查報(bào)告
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的自查報(bào)告
為進(jìn)一步推進(jìn)全行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),落實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作,農(nóng)發(fā)行封丘縣支行依據(jù)省分行《關(guān)于印發(fā)〈中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的檢查方案〉的通知》的通知(豫農(nóng)發(fā)銀黨紀(jì)[201*]11號)和總行黨委《關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃〉的意見》以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行201*年度懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作視頻會(huì)議的有關(guān)要求,結(jié)合我行實(shí)際,對我行的推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化思想順利推進(jìn)自查工作我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務(wù)會(huì)對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長親自披掛上陣,成立了懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔(dān)任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)自查工作打下了良好的基礎(chǔ)。為做好自查工作,行務(wù)會(huì)又認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十七大精神,以及鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,并且深入貫徹落實(shí)了科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持實(shí)事求是、依紀(jì)依法、客觀公正、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)注重實(shí)
效的原則,與貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合,查找問題分析原因督促整改推動(dòng)工作,確保了我行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作落到實(shí)處。
二、自查情況
(一)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況。我行黨支部承擔(dān)了反腐倡廉建設(shè)的主體責(zé)任,把反腐倡廉建設(shè)列入了全年黨支部總體工作,并且與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查,落實(shí)了反腐倡廉責(zé)任,黨支部書記、行長認(rèn)真履行了反腐倡廉建設(shè)第一責(zé)任人的職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)班子成員抓好了職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,并且實(shí)施了責(zé)任分解、責(zé)任考核和責(zé)任追究。
(二)反腐倡廉工作推進(jìn)情況。我行能夠嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,確保各種重大決策的部署和貫徹落實(shí),切實(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)的建設(shè),進(jìn)一步密切了黨群、干群關(guān)系,使我行各項(xiàng)工作能夠順利開展進(jìn)行。在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育特別是領(lǐng)導(dǎo)干部黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育方面,能夠認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作,維護(hù)黨紀(jì)國法的嚴(yán)肅性,堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng),著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題,推進(jìn)了重點(diǎn)領(lǐng)域和各項(xiàng)內(nèi)部制度改革,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定的發(fā)展。
(三)工作措施運(yùn)用情況。我行在懲防體系中能與縣委、政府紀(jì)檢部門以及市分行紀(jì)檢監(jiān)察部及時(shí)溝通,積極配合開
展各項(xiàng)工作,并且與其建立健全了協(xié)調(diào)配合機(jī)制,及時(shí)完善和制定落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)任務(wù)的具體制度和規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行“三項(xiàng)談話制度”,落實(shí)黨支行部民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、收入申報(bào)和禮品禮金登記制度。并將反腐倡廉工作在行務(wù)會(huì)、全體職工大會(huì)上進(jìn)行宣傳教育,以以會(huì)代訓(xùn)的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)反腐倡廉的有關(guān)知識,加大了職工的監(jiān)督力度。我行能夠定期開展民主評議行風(fēng)和行務(wù)公開工作,聘請行風(fēng)監(jiān)督員、召開銀企坐談會(huì),開展問卷調(diào)查等活動(dòng),接受企業(yè)客戶和社會(huì)的監(jiān)督。并將反腐倡廉建設(shè)任務(wù)列入對領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價(jià)體系。
(四)各項(xiàng)重點(diǎn)工作的自查情況。我行在對信貸工作檢查方面,主要對《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廉潔辦貸“十不準(zhǔn)”》執(zhí)行情況、利用貸款權(quán)、監(jiān)管權(quán)到企業(yè)“吃、拿、卡、報(bào)、借”、“關(guān)系貸款”、“打招呼貸款”和“人情貸款”等方面進(jìn)行了自查,并無發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)違紀(jì)問題;在對財(cái)會(huì)工作方面檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)財(cái)會(huì)部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級行制定的有關(guān)規(guī)定操作各項(xiàng)業(yè)務(wù),在大額資金使用方面沒有違規(guī)的情況發(fā)生,并且嚴(yán)格按照上級行要求推進(jìn)了經(jīng)費(fèi)開支報(bào)帳制;我行在中層競聘、業(yè)務(wù)崗位競聘、雙向選擇等人事制度改革中,都堅(jiān)持民主、公開、公平、公正的原則。每次競聘都實(shí)行公開演講,全員推薦,班子成員和職工一樣每人一票,不左右局勢,最后的結(jié)果是把大家最公認(rèn)、最滿意的人推到管理層,
放在最合適的位置。民主的方式、公平的競爭、公正的結(jié)果使大家一直保持著較高工作積極性和高度責(zé)任感,有力促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的順利圓滿完成。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此次懲治和預(yù)防腐敗體系自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合,督促了反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),全面了解了反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)懲處等工作進(jìn)展情況,經(jīng)過自查我行在各方面都無發(fā)生任何違規(guī)違紀(jì)問題。
二0一0年十二月十五日
擴(kuò)展閱讀:農(nóng)發(fā)行分行案件防范工作情況匯報(bào)
加強(qiáng)案件防范工作的情況匯報(bào)
近年來,我行的案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照總行和省銀監(jiān)局的工作部署,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,緊密圍繞全行中心工作,深入開展無經(jīng)濟(jì)案件、無刑事案件、無重大責(zé)任事故、無嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題的“四無”創(chuàng)建活動(dòng),全面認(rèn)真地抓好案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)全員案件防范意識
近年來,我行始終堅(jiān)持以案防為重點(diǎn),不斷完善有關(guān)規(guī)章制度,科學(xué)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,積極培育全員內(nèi)控文化意識,大力查處各類違規(guī)違章操作和違紀(jì)問題,不斷提高監(jiān)督效率,有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),消除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,降低案件發(fā)生機(jī)率,確保穩(wěn)健運(yùn)營。一是始終把把案件風(fēng)險(xiǎn)防范作為全面工作的重中之重,狠抓案件防范工作責(zé)任落實(shí),把各級行“一把手”作為案件防范工作的第一責(zé)任人,切實(shí)把案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作納入到總體規(guī)劃之中,制定工作目標(biāo),明確工作責(zé)任,搞好督促檢查,抓好落實(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”,切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)案件防范工作。加強(qiáng)對廣大員工的制度執(zhí)行意識教育,通過教育,努力提高員工執(zhí)行制度的意識。三是建立扎實(shí)有效的考核機(jī)制,加大違反制度查處力度,嚴(yán)厲查處各種重大違規(guī)行為。堅(jiān)決做到有案必查、有案必處,對有關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追究,絕不姑息。既對違規(guī)的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究,又對“走過場”的檢查人員進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究,由此讓責(zé)任回歸到應(yīng)有的位置,使全行員工牢固樹立案件防范責(zé)任意識。
二、全面推進(jìn),抓好案件防范體系建設(shè)工作
(一)加強(qiáng)案件防范教育。積極開展分層施教系列活動(dòng),在廣大黨員干部中開展以“知條規(guī)、守紀(jì)律”為重點(diǎn)的黨紀(jì)政紀(jì)和法律法規(guī)教育。采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、專題講座、組織試卷答題等形式,系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨紀(jì)條規(guī)和法律法規(guī),增強(qiáng)廣大黨員干部的黨性觀念和遵紀(jì)守法意識。各級行以掌管“人事權(quán)、貸款權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)”的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部為對象,開展崗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。結(jié)合有關(guān)的案例,重點(diǎn)加強(qiáng)對會(huì)計(jì)主管人員、信貸、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、出納等重要崗位人員的教育,做到警鐘長鳴。
(二)加強(qiáng)要害崗位監(jiān)督管理,提高案件風(fēng)險(xiǎn)管控能力。推行《支行行長監(jiān)督辦法》《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》,加強(qiáng)對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制。抓好對易發(fā)案件的薄弱環(huán)節(jié)、要害部位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要人員的隱患排查,并對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行量化,研究提高案件風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)現(xiàn)手段和有效途徑。加強(qiáng)基層行領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的管理,掌握其生活和工作中的行為習(xí)慣,關(guān)注其思想變化,強(qiáng)化監(jiān)督力度。建立跟蹤檢查機(jī)制,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督作用,切實(shí)防止各類案件的發(fā)生。
(三)認(rèn)真開展“管理年”活動(dòng),不斷提高員工職業(yè)操守水平。積極探索銀企廉政共建機(jī)制,打造二級分行風(fēng)險(xiǎn)案件管控平臺(tái),加強(qiáng)銀企共同監(jiān)督和制約,自覺履行廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合業(yè)務(wù)的開展,重點(diǎn)治理利用貸款權(quán)、監(jiān)管權(quán)到貸款企業(yè)“吃拿卡要報(bào)借”等不正之風(fēng)。高度重視社會(huì)監(jiān)督工作,采取向有關(guān)部門和客戶發(fā)放征求意見表、行風(fēng)評議表、召開銀企座談會(huì)等有效形式,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
三、周密部署,認(rèn)真抓好內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動(dòng)去年以來,按照銀監(jiān)會(huì)和總行的統(tǒng)一部署,在全省農(nóng)發(fā)行組織開展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),層層動(dòng)員,統(tǒng)一思想,明確活動(dòng)的目的、內(nèi)容、意義和要求,層層組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu),分解任務(wù),明確各部門分工,制定下發(fā)了《關(guān)于開展內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施意見》,明確了工作指導(dǎo)思想和具體步驟。組織省行機(jī)關(guān)對幾年來的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行了梳理,共梳理信貸、財(cái)會(huì)等制度、辦法、意見等158件。建立了定期檢查指導(dǎo)工作制度和活動(dòng)開展情況通報(bào)制度,先后對8個(gè)市分行、20個(gè)縣支行的活動(dòng)開展情況進(jìn)行了督導(dǎo),編發(fā)《每周活動(dòng)情況》13期,編發(fā)信息66篇,編發(fā)省行簡報(bào)6期。同時(shí),在省行網(wǎng)站“廉政建設(shè)”欄目下新開辟了“制度執(zhí)行年活動(dòng)”專欄。
我行在活動(dòng)中,嚴(yán)格對照內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求,深入自查自糾,認(rèn)真查找在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),并督促落實(shí)整改。一是對內(nèi)外部審計(jì)、業(yè)務(wù)檢查和各項(xiàng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類整理,并認(rèn)真整改落實(shí)到位。去年,結(jié)合活動(dòng)省行開展了201*年主要信貸業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況審計(jì),共審計(jì)各類貸款2073筆、金額55.6億元,未發(fā)現(xiàn)大的問題、隱患和風(fēng)險(xiǎn)。在省行組織的貸款風(fēng)險(xiǎn)排查中,共排查客戶935戶、貸款639.5億元。全行政策性及準(zhǔn)政策性貸款均未發(fā)現(xiàn)庫存差額及被擠占挪用現(xiàn)象;絕大多數(shù)商業(yè)性貸款客戶的經(jīng)營狀況良好,貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查監(jiān)督,著重開展了大額存款進(jìn)出及銀行承兌匯票全面檢查,有效防控了結(jié)算和財(cái)會(huì)案件。積極
開展坐班主任異地交流工作,加強(qiáng)內(nèi)控管理,促進(jìn)案件防范開展。三是加強(qiáng)對要害崗位的監(jiān)督管理。尤其是加強(qiáng)對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制,堅(jiān)持重要業(yè)務(wù)換人復(fù)核制度、重要崗位強(qiáng)制休假制度、干部交流制度,努力增強(qiáng)員工的案件風(fēng)險(xiǎn)防范意識。去年以來,我行重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員輪崗932人,強(qiáng)制休假434人,會(huì)計(jì)坐班主任異地短期委派交流170余人次。先后調(diào)整交流干部60余人;對全轄任期滿5年的10名支行行長全部進(jìn)行了交流調(diào)整。四是積極配合銀監(jiān)部門檢查,認(rèn)真組織中長期貸款現(xiàn)場檢查問題的整改,對于涉及內(nèi)控制度、貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后管理、融資平臺(tái)“解包還原”等方面的46項(xiàng)問題,省行黨委高度重視,專門進(jìn)行研究,提出整改要求。
四、及時(shí)應(yīng)對,不斷完善安全管理措施
一是制定并進(jìn)一步完善了省分行安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作處置預(yù)案、省分行營業(yè)守押突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、中分行機(jī)關(guān)防范恐怖分子襲擊應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)群體性事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案等,處置操作規(guī)程健全。認(rèn)真組織突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練,各行舉行各類演練120次,確保一旦發(fā)生案件,能夠迅速啟動(dòng)處置應(yīng)急預(yù)案,有條不紊地做好各項(xiàng)應(yīng)對工作。
二是加強(qiáng)對現(xiàn)金押運(yùn)、守庫、營業(yè)場所、密押、印鑒等重要環(huán)節(jié)、要害崗位的安全管理工作。有組織有重點(diǎn)地進(jìn)行定期、不定期的安全檢查,全年檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)62個(gè),各市分行均開展了普查活動(dòng)。年初,省行行長與各市分行一把手均簽訂了《安全保
衛(wèi)與社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書》,強(qiáng)化對重點(diǎn)部位的安全管理,全面落實(shí)安全責(zé)任制。
三是推行營業(yè)場所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),構(gòu)建安全防護(hù)長效機(jī)制。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安全保衛(wèi)工作制度》和公安部、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于貫徹執(zhí)行《銀行營業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)等級和防護(hù)級別的規(guī)定的通知》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)要求,制定印發(fā)了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》,對基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)工作實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理,促進(jìn)安全保衛(wèi)工作實(shí)現(xiàn)“六個(gè)統(tǒng)一”,即統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一操作規(guī)范、統(tǒng)一管理要求、統(tǒng)一檢查驗(yàn)收、統(tǒng)一總結(jié)評價(jià)、統(tǒng)一完善提高。
五、下一步工作打算
(一)進(jìn)一步增強(qiáng)案件防控工作的緊迫感和責(zé)任感。增強(qiáng)各級行黨委特別是一把手正確的政績觀,堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作和案防工作“兩手抓、兩手都要硬”的原則,高度重視案防工作,切實(shí)抓好同部署、同檢查、同考核。重點(diǎn)關(guān)注易發(fā)生案件的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)關(guān)注重要崗位和重要人員的管理、重點(diǎn)關(guān)注整改落實(shí)情況、重點(diǎn)關(guān)注案件防控的基礎(chǔ)工作,提高全行整體風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
(二)構(gòu)建完善的案件防控工作機(jī)制。在全轄開展對案件防控的學(xué)習(xí)教育,進(jìn)一步增強(qiáng)全轄員工的內(nèi)控案防意識,增強(qiáng)教育的針對性。嚴(yán)格執(zhí)行懲罰機(jī)制,完善配套有關(guān)的制度和流程,加強(qiáng)制度建設(shè)、檢查督導(dǎo)、考核評價(jià),著力構(gòu)建和完善案件防控的長效機(jī)制。
(三)深入扎實(shí)地開展合規(guī)管理工作。結(jié)合實(shí)際和當(dāng)前農(nóng)發(fā)
行經(jīng)營的特點(diǎn),抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)、抓特色,抓深抓細(xì)抓嚴(yán)抓實(shí)。在重要崗位的監(jiān)督上,推行《支行行長監(jiān)督辦法》、《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》,加強(qiáng)對一線管理和經(jīng)辦人員的監(jiān)督制約,促進(jìn)廉潔從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營,防控各類風(fēng)險(xiǎn)和案件事故;在合規(guī)經(jīng)營管理上,按照依法合規(guī)經(jīng)營達(dá)標(biāo)程度,制訂《違規(guī)問責(zé)實(shí)施細(xì)則》,完善我行違規(guī)行為懲戒體系;組織在全省各基層行實(shí)施爭創(chuàng)“合規(guī)管理示范崗”活動(dòng),激勵(lì)基層行和廣大員工自我管理、自我約束、自我完善,最大限度地防控風(fēng)險(xiǎn)。通過一系列制度辦法和活動(dòng),在合規(guī)管理上謀求新發(fā)展,實(shí)現(xiàn)新突破。
(四)深入開展“四無”單位創(chuàng)建活動(dòng)。突出整體預(yù)防工作,提高整體預(yù)防工作能力和實(shí)際效果。繼續(xù)做好案件排查工作,防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提升案件防控水平。抓好安全穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作,加強(qiáng)安全工作檢查,加強(qiáng)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理,嚴(yán)防各類安全問題的發(fā)生。加大執(zhí)法監(jiān)察的力度,嚴(yán)格考核,努力建設(shè)平安和諧的農(nóng)發(fā)行。
(五)強(qiáng)化對重點(diǎn)工作和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督制約。一是加強(qiáng)信貸工作管理,進(jìn)一步強(qiáng)化對信貸工作的管理與監(jiān)督。在堅(jiān)持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)行之有效的封閉管理做法的同時(shí),重點(diǎn)做好對準(zhǔn)政策性收購貸款和異地調(diào)銷貸款的監(jiān)管。密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,及時(shí)監(jiān)測貸款使用和現(xiàn)金流變化情況,防止信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化對財(cái)會(huì)工作的監(jiān)督制約。嚴(yán)格貸款支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督,認(rèn)真落實(shí)大額貸款支付和現(xiàn)金支取的合規(guī)性審查,切實(shí)把好大額資金轉(zhuǎn)移關(guān)口。認(rèn)真落實(shí)營業(yè)一線重要崗位制約和輪換、強(qiáng)制休假等制度。三是進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審部門的監(jiān)督作用,提高審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性、
獨(dú)立性和有效性。
二○一一年四月二十五日
7友情提示:本文中關(guān)于《農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲防工作的自查報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲防工作的自查報(bào)告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。