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銀行案件防控心得體會

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 18:05:25 | 移動端:銀行案件防控心得體會

銀行案件防控心得體會

案件防控的關(guān)鍵

(一)強(qiáng)化引導(dǎo),樹立防控案件的自警意思。常言道:人無千日好,花無萬日紅。農(nóng)村信用社必須將安全防范教育貫穿于日常業(yè)務(wù)之中,堅(jiān)持抓好“三個正確引導(dǎo)”:一是要加強(qiáng)形勢教育,正確引導(dǎo)大家從金融行業(yè)固有的特性中看加強(qiáng)防控案件的重要性和必要性;二是要加強(qiáng)警示教育,正確引導(dǎo)大家從現(xiàn)階段犯罪分子作案的針對性、猖獗性以及自身防范的脆弱性中看加強(qiáng)防控案件的緊迫性;三是要加強(qiáng)啟示教育,正確引導(dǎo)大家從成功防范的經(jīng)驗(yàn)中看做好防控案件的可行性。做到逢會必講防范、督辦必查防范、測試必考防范,強(qiáng)化全員的自警意識,從而增強(qiáng)廣大信合員工做好防控案件的責(zé)任感和使命感。

(二)強(qiáng)化投入,筑牢防控案件的基礎(chǔ)。安全防范既要堅(jiān)持以人為本,更需要必要的投入作保證。農(nóng)村信用社要樹立“寧可花錢買平安,不可花錢買教訓(xùn)”的防范理念,對防控案件的必要投入實(shí)行“三個傾斜”:一是要在人力上傾斜。按照“政治思想好、身體素質(zhì)強(qiáng)、本位業(yè)務(wù)精和既誠實(shí)本分、又敢于堅(jiān)持原則”的標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)選人員組建經(jīng)警隊(duì)和審計(jì)稽核隊(duì)伍;二是要在物力上傾斜。配齊稽核審計(jì)隊(duì)伍的筆記本電腦以及上OA網(wǎng)的U盤等。三是要在財(cái)力上傾斜。改建安全不達(dá)標(biāo)的網(wǎng)點(diǎn),連接110報(bào)警器,運(yùn)鈔移交社會化管理,建立遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng),全面整合防范體系,為有效防控案件奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(三)強(qiáng)化約束,完善防控案件的制度體系。為規(guī)范全員安保行為,強(qiáng)化責(zé)任、紀(jì)律行為約束,要注重發(fā)揮制度的制衡作用,要在制定、完善和配套《農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作制度》、《農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處罰暫行辦法》等制度基礎(chǔ)上,并輔以“八制”運(yùn)行:一是全面聯(lián)保制。實(shí)行上級與下級、單位與部門、領(lǐng)導(dǎo)與職工、同事與同事之間全面簽訂《安全責(zé)任擔(dān)保協(xié)議書》。二是治安聯(lián)防制。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須與相鄰不少于兩家單位或個人簽訂《治安聯(lián)防責(zé)任書》。三是強(qiáng)制休假制。對相關(guān)崗位人員實(shí)行強(qiáng)制休假、頂崗監(jiān)督。四是對要害崗位人員實(shí)行定期輪崗。五是預(yù)防控案制。聯(lián)社建立特別檔案,把全體職工劃分為“九類”,分類建檔,加大對“九重人”的跟蹤管理力度,防止“后院起火”。六是違規(guī)懲戒制。對違規(guī)人員,不論是領(lǐng)導(dǎo)還是員工,也不論是否造成損失,違規(guī)一次實(shí)行重罰;違規(guī)兩次下崗學(xué)習(xí)36個月;凡第三次違規(guī)者,一律作除名處理。七是一票否決制。凡是年度內(nèi)發(fā)生安全事故和案件的,無論單位或個人,均實(shí)行一票否決,單位不得評先、個人不能晉級、干部不能提升。八是責(zé)任追究制。凡發(fā)生安全事故和案件,既追究當(dāng)事人的責(zé)任,又要追究關(guān)聯(lián)人和領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任,使上下形成處處布控、人人設(shè)防的良好防范工作局面。

(四)強(qiáng)化防控,努力實(shí)現(xiàn)全面安全。一是要強(qiáng)化“九重人”管理,因?yàn)槿说娘L(fēng)險(xiǎn)是農(nóng)村信用社面臨的首要風(fēng)險(xiǎn)。對此類人員各級管理機(jī)關(guān)要在廣泛了解,深入調(diào)查,掌握具體事例的基礎(chǔ)上,采取分類建檔,落實(shí)幫教責(zé)任人;分層談心,及時化解其心中癥結(jié);定期走訪,隨時掌握其心行動態(tài);彰顯集體和黨組織的溫暖;表彰“閃光”,促其自警自控意思的增

強(qiáng),變“九重人”為“放心人”,有效防范人員風(fēng)險(xiǎn)隱患。對“九重人”的管理要在嚴(yán)密的組織形式中運(yùn)行,對象和問題不能公開化,矛盾不能擴(kuò)大化,以避免傷害員工感情,產(chǎn)生抵觸情緒,增大轉(zhuǎn)化工作難度。二是要注重突出安檢的重點(diǎn),即要注重安檢的檢查性和全面性,又要注重安檢的針對性和有效性,著重查偏遠(yuǎn)社和其它防衛(wèi)能力相對較弱的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等重點(diǎn)單位;著重查早中晚、節(jié)前假后和回籠旺季等重點(diǎn)時段,早查接送的規(guī)范性、中查手續(xù)交接和雙人臨柜的的合法性、晚查雙人守庫的準(zhǔn)時性,節(jié)前假后和回籠旺季查安全防范的警惕性和一貫性;著重查印押密證管理、防衛(wèi)器械使用、安檢制度落實(shí)及違規(guī)處罰執(zhí)行等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。促使全縣上下時時緊繃安全弦,人人著力保平安。三是要充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,一方面采取常審與專審、直審與延審、下審與自審、委審與互審相結(jié)合的辦法,做到日常業(yè)務(wù)經(jīng)常審、傾向問題專項(xiàng)審、重點(diǎn)問題專班審,另一方面要實(shí)事求是肯定成績、客觀公正暴露問題、切合情理分析原因、寬嚴(yán)有度依規(guī)處理,以促進(jìn)內(nèi)控措施落到實(shí)處,取得實(shí)效,確保農(nóng)村信用社經(jīng)營的全面安全。

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案件防控心得體會

201*年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,作為一名銀行一線員工,合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,從工作的每一個細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)活動,通過這次活動,我進(jìn)一步認(rèn)識到案件防控的必要性和緊迫性。

首先,作為銀行員工需要提高風(fēng)險(xiǎn)防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來求得生存和發(fā)展,案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的重大損失,也會帶來不良的社會輿論。案件多發(fā)會導(dǎo)致社會上對本行整體評價(jià)的下降,如果不加強(qiáng)案件防控會使投資者失去信心,儲戶不再放心存款,最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認(rèn)清形勢,明確開展案件防控工作,防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。這是建立我行風(fēng)險(xiǎn)管理長效機(jī)制的必須,也是維護(hù)我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次,案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個員工,只要我們每位員工都有案件防控意識,都能遵章守紀(jì),案件防控工作就會事半功倍。作為一名銀行員工,每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物,如果不提高個人思想品質(zhì),在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,并加以各類必要的監(jiān)督,案件的發(fā)生就會無法控制。個人犯案會給自身、家庭、集體、國家?guī)韲?yán)重傷害,天網(wǎng)恢恢疏而不漏,作奸犯科的人必將受到法律的嚴(yán)懲;千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險(xiǎn),結(jié)果必定是受到法律制裁,最終陷入痛苦的深淵。“君子愛財(cái),取之以道”,只有通過遵章守紀(jì),辛勤勞作獲得的財(cái)富,才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護(hù)神。任何違規(guī)違紀(jì)行為,到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒,勇于勸阻,必要的時候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛,是在令其懸崖勒馬,救其于危困。在日常工作中,每位員工對案件防控都要有充分的認(rèn)識,通過加強(qiáng)自身崗位責(zé)任感、風(fēng)險(xiǎn)防范意識、集體榮譽(yù)感、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價(jià)值觀,通過不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識,最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動性,結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況,認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,自我約束,吸取教訓(xùn),并對照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度,自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,明確今后工作努力的方向,才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學(xué)習(xí)使我體會到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā),持之以恒,提高防范意識,謹(jǐn)守崗位職責(zé),杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作,消除案件隱患,才能達(dá)到有效的目標(biāo)。相信我們每位員工都會遠(yuǎn)離金錢的誘惑,共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境,取得合規(guī)文化建設(shè)活動的成功,最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

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