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xx村鎮(zhèn)銀行案防工作匯報(bào)

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xx村鎮(zhèn)銀行案防工作匯報(bào)

XX村鎮(zhèn)銀行201*年案防工作匯報(bào)

尊敬的銀監(jiān)局各位領(lǐng)導(dǎo):

為貫徹落實(shí)州銀監(jiān)分局案件防控的相關(guān)要求,我行結(jié)合實(shí)際情況,在具體工作實(shí)際中強(qiáng)化內(nèi)控管理,深化履職意識(shí),認(rèn)真查找案防管理存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和隱患,加強(qiáng)內(nèi)控管理,把依法合規(guī)經(jīng)營、防范案件事故作為立行之本,采取有效措施,強(qiáng)化制度執(zhí)行,提高了全體員工依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)和案防制度執(zhí)行力,有效地防范和杜絕了各類案件事故的發(fā)生,為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ),F(xiàn)將201*年我行案防工作匯報(bào)如下:

一、基本情況

今年以來,我行高度視案件防控工作,結(jié)合實(shí)際工作查找問題,重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理,查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新,使制度與實(shí)際工作相符;對(duì)內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析理,通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞及時(shí)整改。

1、年初全行員工簽訂案件防控責(zé)任書20份,(行長與部門負(fù)責(zé)人簽訂、部門負(fù)責(zé)人與員工簽訂案件防控責(zé)書),層層落實(shí)責(zé)任,使案件防控責(zé)任到人,不留死角。2、認(rèn)真落實(shí)案防工作排查工作,按照“九種人排查表”“十條禁令排查表”在我行開展了全方位對(duì)員工不良行排查工作,密切關(guān)注員工尤其是重要崗位人員的思想傾向和行為動(dòng)向,加強(qiáng)監(jiān)控,切實(shí)杜絕風(fēng)險(xiǎn)或案件苗頭。要嚴(yán)格執(zhí)行“九條禁令”要求,嚴(yán)禁員工直接或變相參與經(jīng)商辦企業(yè),嚴(yán)禁違規(guī)貸款用于親屬或有利害關(guān)系的人經(jīng)商辦企業(yè)。嚴(yán)禁吃拿卡要現(xiàn)象,提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,對(duì)員工不良行為排查率為100%。經(jīng)過排查,我行員工無重大不良行為發(fā)生。

3、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件,根據(jù)我行的實(shí)際情況,采用每周學(xué)習(xí)的方式學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于案件防控工作的相關(guān)文件,提高了全體員工案件防控意識(shí)。

4、針對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)部檢查的薄弱環(huán)節(jié),我行今年新設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)稽核部,加大內(nèi)部檢查力度,搞好案件防控及整改,促進(jìn)整改工作落實(shí)。按照“252“個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的要求,逐項(xiàng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,全面提高網(wǎng)點(diǎn)工作效率和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,防止出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn),今年共處罰違規(guī)員工3人,罰金900元。

二、案件防控具體做法

(一)夯實(shí)基礎(chǔ),梳理風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)事前、事中和事后各環(huán)節(jié)的控制職責(zé)、措施、方法進(jìn)行梳理。針對(duì)制度理解和執(zhí)行中的不足,今年新下發(fā)了項(xiàng)內(nèi)部管理制度,及時(shí)解決了無制度管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的問題。

(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查。我行針對(duì)員工業(yè)務(wù)不熟,對(duì)相關(guān)法律掌握不透的具體情況。加大對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理工作,認(rèn)真落實(shí)核查制度,嚴(yán)格堅(jiān)持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則,保證各類可能風(fēng)險(xiǎn)事件得到及時(shí)核查、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處置。對(duì)上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題,明確專人及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改,對(duì)查詢及時(shí)核實(shí)回復(fù)。同時(shí),利用晨會(huì)的形式點(diǎn)評(píng)上日工作情況,采取表揚(yáng)與批評(píng)相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合的方法,減少差錯(cuò)、提高業(yè)務(wù)操作水平。在內(nèi)部管理上,針對(duì)營業(yè)部管理操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),我行組織相關(guān)部門每季度對(duì)現(xiàn)金款箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、大額支付等重要部位進(jìn)行了檢查,通過檢查,理清了薄弱環(huán)節(jié),對(duì)差錯(cuò)和違規(guī)行為下達(dá)了整改通知,加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理控制,認(rèn)真規(guī)范款箱交接管理工作,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格控制庫存限額。結(jié)合現(xiàn)金收付額合理核定現(xiàn)金庫存。做好現(xiàn)金備付計(jì)劃預(yù)測,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)約制度,提高現(xiàn)金使用效率,降低庫存現(xiàn)金過大造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患。及時(shí)穩(wěn)定了前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行安全。并于201*年一季度對(duì)201*年所發(fā)放的貸款進(jìn)行了上門交叉核對(duì)工作,核對(duì)面達(dá)100%,通過交叉核對(duì),我行201*年發(fā)放的貸款無借名、冒名貸款,抵押物在有權(quán)登記機(jī)關(guān)均進(jìn)行了登記備案。(三)提高部門負(fù)責(zé)人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。我行要求部門負(fù)責(zé)人牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),切實(shí)承擔(dān)起事中控制與現(xiàn)場管理的職責(zé),扎實(shí)做好業(yè)務(wù)操作的基礎(chǔ)管理工作,切實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保部門的業(yè)務(wù)客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)發(fā)生。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)大額存取款、異常資金劃付、違規(guī)開戶等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行日常監(jiān)控。將重要業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、重要部位、重要時(shí)段納入日常檢查范圍,通過采取常態(tài)性檢查(每季度檢查一次)、不定時(shí)專項(xiàng)檢查(今年上半年對(duì)信貸進(jìn)行了檢查)等形式,防止案件的發(fā)生。

(四)加大學(xué)習(xí)力度,培養(yǎng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。在工作中,我行經(jīng)常性教育和引導(dǎo)員工增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),把風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合學(xué)習(xí)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例教育員工樹立案件防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),增強(qiáng)工作責(zé)任心和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性,防止隨意操作引起風(fēng)險(xiǎn)事件。針對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),強(qiáng)化開展對(duì)員工的合規(guī)廉政教育,認(rèn)真為員工算好經(jīng)濟(jì)賬、親情帳、名譽(yù)帳、前途帳,教育大家認(rèn)清形勢(shì)、把握好自己。通過這種廣泛、深入、持續(xù)地教育學(xué)習(xí),引起員工思想共鳴,自覺遠(yuǎn)離違規(guī)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)犯罪。

(五)認(rèn)真做好營業(yè)場所安全檢查工作,根據(jù)營業(yè)場所安全管理規(guī)制度的相關(guān)要求,結(jié)合縣銀監(jiān)辦,公安局對(duì)我行進(jìn)行的聯(lián)合檢查提出的要求,進(jìn)一步明確營業(yè)場所安全檢查制度及檢查內(nèi)容,通過安全檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患,及時(shí)堵塞管理和操作中的漏洞,增強(qiáng)安全系數(shù),杜絕案件的發(fā)生。通過安全檢查進(jìn)一步提高了營業(yè)場所對(duì)安全防范及案件防控工作的重視程度,規(guī)范了員工的安全防范操作行為,針對(duì)我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像只能保存3個(gè)月的特點(diǎn),我行加強(qiáng)監(jiān)控錄像的保存時(shí)間,通過移動(dòng)硬盤對(duì)監(jiān)控錄像進(jìn)行拷貝保管。并通過對(duì)監(jiān)控資料回放調(diào)閱,發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為,有針對(duì)性的加以指導(dǎo)、整改,防患于未然,杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的形成和案件的發(fā)生。

(六)201*年我行新制定安全保衛(wèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案和重大事項(xiàng)報(bào)告制度,維護(hù)我行的正常經(jīng)營秩序,使突發(fā)事件處理工作程序化、規(guī)范化和責(zé)任化,最大程度的減輕突發(fā)事件帶來的損害,并進(jìn)行了預(yù)案演練,通過演練,我行員工能夠按照應(yīng)急預(yù)案針對(duì)突發(fā)事件處亂不驚,有條不紊的做好處理工作。

案件防控工作是一項(xiàng)長期、艱巨的任務(wù),我行將進(jìn)一步查找管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段,加大工作力度和深度,切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn),為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護(hù)航。

XX村鎮(zhèn)銀行

年月日

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XX銀行村鎮(zhèn)銀行關(guān)于加強(qiáng)信息安全保障工

作的報(bào)告

我行于201*年6月19日收到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)邵陽監(jiān)管分局轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管具辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)信息安全保障工作的通知》湘銀監(jiān)辦[201*]80號(hào)按照文件相關(guān)要求,開展自查整改,現(xiàn)匯報(bào)如下:

XX銀行將村鎮(zhèn)銀行信息化建設(shè)與管理工作按照軟件開發(fā)與運(yùn)行維護(hù)兩條線分別由XX銀行科技規(guī)劃研發(fā)部和信息科技部承擔(dān)。為了從根本解決XX村鎮(zhèn)銀行信息科技技術(shù)人才高度匱乏的問題,作為發(fā)起行,硬件設(shè)備統(tǒng)一放在XX銀行位于北京的數(shù)據(jù)中心,并由XX銀行信息科技部用專人負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)。目前XX村鎮(zhèn)銀行科技人員只需要各自的網(wǎng)絡(luò)和接入設(shè)備進(jìn)行簡單維護(hù),而不需要專業(yè)人員參與核心服務(wù)器等小型機(jī)設(shè)備的維護(hù)。未來兩到三年XX銀行仍將承擔(dān)村鎮(zhèn)銀行科技系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)和管理工作。

XX銀行村鎮(zhèn)銀行的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)屬于XX銀行現(xiàn)行系統(tǒng)的復(fù)制,但核心系統(tǒng)、硬件設(shè)備完全進(jìn)行了物理隔離,相互之間完全不會(huì)產(chǎn)生任何影響,無論是系統(tǒng)層還是應(yīng)用層都是絕對(duì)安全的。

XX村鎮(zhèn)銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)后,同時(shí)又接入了指紋識(shí)別設(shè)備,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)加強(qiáng)信息安全管理和操作風(fēng)

險(xiǎn)控制有著重大的意義,XX村鎮(zhèn)銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)信息安全管理。防止各類案件的發(fā)生。

XX村鎮(zhèn)銀行

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