營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)201*年4月13日,中國人民銀行大連市中心支行下發(fā)了關(guān)于開展"大連市金融機構(gòu)反洗錢宣傳月"活動的通知。本次宣傳月的活動目的是為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī),防范洗錢風(fēng)險,提高金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識,營造良好的反洗錢社會氛圍。為貫徹落實人民銀行大連中心支行關(guān)于開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳活動的要求,進一步提高營業(yè)部員工和全民對反洗錢工作的認識,大連營業(yè)部反洗錢工作小組周密計劃,精心部署,力求通過一系列行之有效的舉措,確保此項活動扎實有效開展,取得較好的成效。具體措施如下:一、懸掛宣傳橫幅我營業(yè)部按照人民銀行的要求,一直十分重視反洗錢工作,長期在大門懸掛"預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序"的宣傳橫幅,積極響應(yīng)人民銀行大連市中心支行的號召,堅決做好1717洗錢宣傳活動。二、設(shè)置反洗錢宣傳專欄營業(yè)部在信息欄里面開辟反洗錢專欄,張貼《反洗錢知識問答》和《反洗錢舉報途徑》。在柜臺設(shè)立反洗錢咨詢處,由林志海擔任講解員,向客戶宣傳反洗錢知識并解答客戶的相關(guān)問題。通過設(shè)置反洗錢專欄,不僅在"反洗錢宣傳月"中起到了對營業(yè)部員工知識培訓(xùn)的作用,更重要的是以一種長期的形式對客戶進行反洗錢教育宣傳。三、對大客戶進行授課5月12日,我部對三樓大客戶舉辦了一次反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危

害、洗錢形式等做了詳細的介紹,同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹�？蛻羰潞蠓从�,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多,堅決支持反洗錢活動。四、對中小散戶進行廣播宣傳營業(yè)部在開市時間對反洗錢的相關(guān)知識進行廣播宣傳,指派專人廣播宣傳《中華人民共和國反洗錢法》。通過此種方式,不僅向廣大客戶宣傳了反洗錢知識。同時也提高了我營業(yè)部工作人員的反洗錢意識和工作熱情,并將此種宣傳方式作為一項長期工作來抓,有力推動了營業(yè)部反洗錢工作的宣傳力度。五、利用市場營銷中心舉辦的大型營銷活動進行一次反洗錢宣傳活動5月9日,根據(jù)中國人民銀行大連市中心支行"大連市金融機構(gòu)反洗錢宣傳月"文件的相關(guān)要求,大連七七街營業(yè)部在中山區(qū)林海路開展了"提高反洗錢意識,防范洗錢風(fēng)險"的反洗錢宣傳活動,講解洗錢危害,發(fā)放宣傳材料100多份,并進行了營銷活動,取得了良好的宣傳效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗錢資171717匯編營業(yè)部將反洗錢"一法四規(guī)"、《反洗錢知識問答》、《反洗錢舉報途徑》裝訂成冊,封面注明:"反洗錢資料匯編",擺放在咨詢臺處,供客戶查閱,由反洗錢咨詢員負責保管并解答客戶的相關(guān)提問�？傊�,營業(yè)部通過以上一系列反洗錢活動的宣傳,一定程度上使反洗錢工作達到

了家喻戶曉、深入人心,使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,增強了公民的責任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和公司的要求,切實做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督,同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。

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201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)

為增強廣大人民群眾及太保產(chǎn)險客戶對洗錢犯罪的了解，獲得群眾對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解與支持，提高公司員工反洗錢工作意識，擴大我司的社會影響力，根據(jù)中國人民銀行陽江市中心支行(以下簡稱人行陽江中支)《關(guān)于做好201*年陽江市反洗錢宣傳月相關(guān)工作的通知》（陽銀辦發(fā)〔201*〕104號）的文件精神，按照人行陽江中支的統(tǒng)一部署，我司于201*年11月3日啟動后，堅持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點和員工隊伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將本次活動的有關(guān)內(nèi)容作如下總結(jié)：

一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，履行反洗錢法律法規(guī)賦予的職責義務(wù)，進一步增強反洗錢工作意識和提升反洗錢工作能力，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。（一）深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

1、專門召開反洗錢工作啟動會，部署落實相關(guān)工作

由于我司在未成立中支前，對201*年反洗錢工作的開展未能全面落實，相關(guān)的制度建設(shè)未能有效貫徹落實以及員工的反洗錢工作意識未得到加強，因此，我司在11月3日專門召開了反洗錢宣傳月工作啟動大會，會上反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李順總經(jīng)理強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人行陽江中支《關(guān)于做好201*年陽江市反洗錢宣傳月相關(guān)工作的通知》精神及宣導(dǎo)了《太保產(chǎn)險陽江中支201*年反洗錢宣傳月活動方案》，并對方案活動及日常反洗錢操作工作向各成員提出了要提高認識、積極重視和認真落實各項具體工作的要求。（二）有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

首先，我司充分認識到保險公司是金融（保險）業(yè)控制洗錢的第一道屏障，要確保保險行業(yè)反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮保險公司“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了柜面操作人員反洗錢方面的培訓(xùn)。

1、11月9日，由培訓(xùn)專員藍東艷牽頭，組織公司各部門涉及反洗錢工作實際操作人員對反洗錢工作的操作要領(lǐng)進行再次的學(xué)習(xí)。李順總經(jīng)理參加了本次會議，并對與會人員提出了要進一步重視反洗錢工作，將工作做得更加細致等要求。會上，各部門參會人員還針對日常操作過程中遇到的一些實際問題進行交流和溝通。

2、11月15日晚，我司舉辦反洗錢知識培訓(xùn)班，并特別邀請了人行陽江中心支行反洗錢科馮艷容副科長擔任主講講師，重點解讀了當今時期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司內(nèi)外勤人員加深認識了《反洗錢法》和《刑法》對洗錢犯罪的規(guī)定、罪名確定和量刑的相關(guān)法律條文。學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)與職責，金融機構(gòu)及員工更應(yīng)把好“第一道防線”關(guān)。

3、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員充分用好延長每周二工作例會議半小時的時間，專題討論反洗錢工作的重要意義和學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)知識，并對我司目前反洗錢工作中存在的不足和相應(yīng)的改進措施進行明確的指導(dǎo)和講解。

二、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。（一）注重直觀宣傳。在我司本部和陽春服務(wù)部外墻懸掛“迎亞運，反洗錢，保安全”的宣傳橫幅，在公司營業(yè)廳門口擺放繪有反洗錢宣傳漫畫的易拉寶和在對外服務(wù)窗口放置反洗錢宣傳折頁，直觀地進行反洗錢知識宣傳，增強客戶的反洗錢意識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

（二）注重實效宣傳。鼓勵和提倡公司員工和業(yè)務(wù)人員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，進一步提升了群眾對反洗錢工作的認識。

（三）注重戶外宣傳活動實效。為了11月18日“全市統(tǒng)一宣傳日”戶外活動要取得實際成效，我司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視、在提前策劃和準備充足的前提下，通過小禮品的贈送、《反洗錢一點通》小冊子的派發(fā)，吸引客戶前往咨詢，了解客戶對反洗錢基本知識情況，宣傳公民反洗錢的義務(wù)，解讀反洗錢的重要意義，讓客戶和準客戶深入學(xué)習(xí)公民遵守法律規(guī)定，自覺樹立遵守公民反洗錢義務(wù)的意識,現(xiàn)場活動開展得如火如荼，擴大了周邊居民對反洗錢等法律規(guī)章制度的認識。

（四）注重理論學(xué)習(xí)與感受提升。

1、積極組織反洗錢知識征文活動，鼓勵公司各級員工和業(yè)務(wù)人員認真總結(jié)日常反洗錢工作的經(jīng)驗，并對本職工作崗位上有關(guān)反洗錢工作進行積極思考，提出建設(shè)性的建議和意見，為公司今后反洗錢工作的開展提供參考，共有十多位員工積極參加了本次征文活動。

2、11月28日，在反洗錢宣傳月收關(guān)工作前積極組織全體員工、外勤業(yè)務(wù)人員參加反洗錢知識考試，從而有目的地檢閱全員在經(jīng)歷一個月培訓(xùn)學(xué)習(xí)、溝通交流后對反洗錢知識是否扎實，讓全員獨立完成答卷，后并對答卷進行統(tǒng)計，全體員工都通過考試，更有10多位員工拿到90分以上的好成績。

三、認真履行反洗錢法律義務(wù)，嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。根據(jù)“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度、履行反洗錢的相關(guān)義務(wù)，主要包括：

（一）客戶盡職調(diào)查義務(wù)。保單承保、理賠、保全等崗位在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進行交易時，根據(jù)法定的有效身份證件和資料，確定和記錄其客戶的身份信息。沒有出現(xiàn)為身份不明確的客戶提供保單承保、理賠等服務(wù)，如在被保險人或者受益人請求賠償或者給付保險金時，我司根據(jù)人行“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”和保監(jiān)局《廣東省機動車輛保險賠款支付全額轉(zhuǎn)賬管理辦法》，對如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，我司除了要嚴格核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。還嚴格執(zhí)行賠款全額同名轉(zhuǎn)賬制度，目前我司所有的賠款統(tǒng)一由上級分公司集中支付，財務(wù)系統(tǒng)能對不符合要求的信息進行退回，對于一些無法轉(zhuǎn)賬至被保險人同名賬戶而須進行例外支付的案件，我司也是按照規(guī)定嚴格審核例外事項，上級分公司按照監(jiān)管規(guī)定定期將例外案件的臺賬報送廣東保監(jiān)局審查。

（二）保存交易記錄義務(wù)。根據(jù)《新保險法》的要求在一定期限內(nèi)保存客戶的賬戶資料和交易記錄：保單資料和交易記錄，自辦理業(yè)務(wù)之日起不少于5年。

（三）大額交易報告義務(wù)。嚴格按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”規(guī)定的大額交易的報告標準、報告程序和報告時間向人行陽江中支報告。

（四）可疑交易報告義務(wù)。嚴格按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”規(guī)定的可疑交易的報告標準、報告程序和報告時間向人行陽江中支報告。

總之，通過反洗錢月活動的開展宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使群眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，使我司員工更加明確反洗錢工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)與職責，更應(yīng)把好“第一道防線”關(guān)。但是，由于我司在未成立中支前，盡管按照人行陽江中支及分公司的要求做了大量的工作落實各項反洗錢工作，但是依然還存一些不足的地方，與完善的工作要求還存在一定的差距，我們深刻地認識到反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人行陽江中支和分公司的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司

工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，

陽江中心支公司二0一0年十二月三日

為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于201*年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗

錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，

我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的

重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201*年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承

擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯(lián)社

要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得�？埔陨系膶W(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢宣

傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有

序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體

系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建

設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則；

三是通過現(xiàn)場及信息化手段

展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)

能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實施，做到了宣傳

活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗

錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點工作人員走

上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了

解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用

社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的

宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全

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