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反洗錢活動總結(jié)

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反洗錢活動總結(jié)

東莞證券常平營業(yè)部反洗錢活動月總結(jié)

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好201*年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【201*】第36號)文件要求,我部在201*年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召,有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動,并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn),揚青春智慧,爭文明先鋒!現(xiàn)將我部201*年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下:一、員工培訓(xùn)1、我部于10月16日下午4:00-5:30對全體員工進(jìn)行反洗錢知識培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主,通過培訓(xùn),進(jìn)一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。2、根據(jù)公司要求,我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,都參加了反洗錢知識考試,通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注:經(jīng)了解,全體員工都通過考試。)二、開展對外宣傳活動(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自201*年反洗錢宣傳活動以來,我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅,內(nèi)容為:“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定”,設(shè)置反洗錢舉報電話牌匾,在資料架擺放反洗錢宣傳手冊,在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動,我部打破以往的宣傳形式,結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動,聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進(jìn)行宣傳教育,大大提高了宣傳的效果。1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多。2、于10月18日晚上8點,我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶,包括一些老客戶和新開戶的客戶,加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶,共同進(jìn)行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分,我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹,客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實用。3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外,我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半,我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動,員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張,并向有興趣的客人就有關(guān)事項作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料,向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),通過這次活動,我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性,另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求,切實做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督,同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護(hù)社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象,讓青春在崗位上閃光!

東莞證券常平營業(yè)部二0一0年十月二十日

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反洗錢宣傳活動總結(jié)

為增強對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位,同時,結(jié)合實際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

周密實施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強對外宣傳的同時,還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

會計結(jié)算部201*年7月

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