201*年反洗錢知識宣傳月總結

“反洗錢知識宣傳月”活動總結

為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我行支付信譽，保障各項業(yè)務的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效�，F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：

一、活動開展情況

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務；對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

二、取得的實際效果

通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義

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務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。

一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。

二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。

三、存在的主要問題

1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，經常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。

2、技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足，有效性不強，操作人員專業(yè)知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。

3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維

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和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴謹。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

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營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結報告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結201*年4月13日,中國人民銀行大連市中心支行下發(fā)了關于開展"大連市金融機構反洗錢宣傳月"活動的通知。本次宣傳月的活動目的是為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī),防范洗錢風險,提高金融機構及社會各界的反洗錢意識,營造良好的反洗錢社會氛圍。為貫徹落實人民銀行大連中心支行關于開展反洗錢培訓與宣傳活動的要求,進一步提高營業(yè)部員工和全民對反洗錢工作的認識,大連營業(yè)部反洗錢工作小組周密計劃,精心部署,力求通過一系列行之有效的舉措,確保此項活動扎實有效開展,取得較好的成效。具體措施如下:一、懸掛宣傳橫幅我營業(yè)部按照人民銀行的要求,一直十分重視反洗錢工作,長期在大門懸掛"預防洗錢活動,維護金融秩序"的宣傳橫幅,積極響應人民銀行大連市中心支行的號召,堅決做好1717洗錢宣傳活動。二、設置反洗錢宣傳專欄營業(yè)部在信息欄里面開辟反洗錢專欄,張貼《反洗錢知識問答》和《反洗錢舉報途徑》。在柜臺設立反洗錢咨詢處,由林志海擔任講解員,向客戶宣傳反洗錢知識并解答客戶的相關問題。通過設置反洗錢專欄,不僅在"反洗錢宣傳月"中起到了對營業(yè)部員工知識培訓的作用,更重要的是以一種長期的形式對客戶進行反洗錢教育宣傳。三、對大客戶進行授課5月12日,我部對三樓大客戶舉辦了一次反洗錢知識講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危

害、洗錢形式等做了詳細的介紹,同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹�？蛻羰潞蠓从�,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關,表示受益良多,堅決支持反洗錢活動。四、對中小散戶進行廣播宣傳營業(yè)部在開市時間對反洗錢的相關知識進行廣播宣傳,指派專人廣播宣傳《中華人民共和國反洗錢法》。通過此種方式,不僅向廣大客戶宣傳了反洗錢知識。同時也提高了我營業(yè)部工作人員的反洗錢意識和工作熱情,并將此種宣傳方式作為一項長期工作來抓,有力推動了營業(yè)部反洗錢工作的宣傳力度。五、利用市場營銷中心舉辦的大型營銷活動進行一次反洗錢宣傳活動5月9日,根據(jù)中國人民銀行大連市中心支行"大連市金融機構反洗錢宣傳月"文件的相關要求,大連七七街營業(yè)部在中山區(qū)林海路開展了"提高反洗錢意識,防范洗錢風險"的反洗錢宣傳活動,講解洗錢危害,發(fā)放宣傳材料100多份,并進行了營銷活動,取得了良好的宣傳效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗錢資171717匯編營業(yè)部將反洗錢"一法四規(guī)"、《反洗錢知識問答》、《反洗錢舉報途徑》裝訂成冊,封面注明:"反洗錢資料匯編",擺放在咨詢臺處,供客戶查閱,由反洗錢咨詢員負責保管并解答客戶的相關提問�？傊�,營業(yè)部通過以上一系列反洗錢活動的宣傳,一定程度上使反洗錢工作達到

了家喻戶曉、深入人心,使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經濟和社會安全,也威脅國際政治經濟體系的安全,增強了公民的責任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和公司的要求,切實做好反洗錢工作,在業(yè)務過程中加強監(jiān)督,同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進證券業(yè)務的快速健康發(fā)展。

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