反洗錢宣傳活動總結(jié)
反洗錢宣傳活動總結(jié)
為增強對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位,同時,結(jié)合實際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強對外宣傳的同時,還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,增強了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部201*年7月
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開展以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”
為主題宣傳活動的總結(jié)
按上級公司轉(zhuǎn)發(fā)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》的通知要求,我公司積極主動地開展以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題宣傳活動。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重內(nèi)勤管理人員的學(xué)習(xí),于201*年11月8日召開了由公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)勤管理人員參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性,學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,201*年11月16日,以上級公司提供的培訓(xùn)幻燈片為主對城區(qū)營銷伙伴、中介客戶經(jīng)理為主開展培訓(xùn),區(qū)鄉(xiāng)各服務(wù)所伙伴由負(fù)責(zé)分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區(qū)鄉(xiāng)協(xié)助工作時,一并傳達培訓(xùn)。其次,強化臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作,強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。通過培訓(xùn)宣傳,使大家認(rèn)識到了什么是反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。其中對公司反洗錢工作的主要義務(wù),分別從承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求,結(jié)合地區(qū)的實際情況,對可疑交易報告管理辦法進行學(xué)習(xí),要求外勤人員在發(fā)現(xiàn)此類情況時及時報告。
三是積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。201*年12月1日,在收到上級公司下發(fā)的宣傳海報后,第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置,張貼主題為“認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》”等海報;在柜面擺放《反洗錢知識26問》宣傳折頁,向客戶宣傳、講解,取得了良好的效果。
通過這次主題宣傳活動,促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識,達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
XXX縣支公司201*年12月9日
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