第一篇:農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理自查報(bào)告
文章標(biāo)題:農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理自查報(bào)告
農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項(xiàng)治理自查報(bào)告
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社201*年案件專項(xiàng)治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神,聯(lián)社營業(yè)部于201*年3月22起,開展了一次案件防范的專項(xiàng)治理活動,聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束
。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告:[公文素材庫文章-http://www.7334dd.com)悟,并結(jié)合實(shí)際做好了各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
3、所有的統(tǒng)計(jì)軟件都已統(tǒng)一安裝在內(nèi)網(wǎng)中進(jìn)行上報(bào)工
作。
4、已按xx辦事處的要求建立了統(tǒng)計(jì)崗位a、b角,b
角統(tǒng)計(jì)崗基本能單獨(dú)完成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的編制、上報(bào)工作。
5、及時(shí)收集、匯總、編制、管理本系統(tǒng)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報(bào)表。
6、依法向人民銀行報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。
7、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
三、存在的問題及整改意見
(一)存在的問題
1、雖然建立相關(guān)的統(tǒng)計(jì)制度,但是不夠完善。
2、未建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)操作規(guī)程。
3、部分網(wǎng)點(diǎn)還未接入xxxx000綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),各項(xiàng)統(tǒng)
計(jì)數(shù)據(jù)仍需要手工填制、編報(bào)、工作量大,效率低。
(二)針對以上統(tǒng)計(jì)工作中存在的問題提出如下整改
措施
1、盡快建立完善我縣農(nóng)村信用社的統(tǒng)計(jì)制度,認(rèn)真貫
徹《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》,提高認(rèn)識,明確職責(zé),依法統(tǒng)計(jì), 2
確保各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
2、盡快建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)合規(guī)操作規(guī)程。
3、盡快接入xxxx00xx綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),加快農(nóng)村信用社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)電子化步伐,改變手工統(tǒng)計(jì)的落后狀況,逐步提高統(tǒng)計(jì)工作效率,以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。
xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二00x年x月x日 3
第五篇:市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告
**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告
為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展,根據(jù)**銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求,我社于201*年*月**日至*月**日,對全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位
接到**銀監(jiān)分局對我聯(lián)社進(jìn)行全面檢查的通知后,聯(lián)社黨委高度重視,召開專題會議,研究布置自查工作方案,要求立足暴露問題開展自查,邊查邊整改。希望通過這次檢查,能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行,能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營,能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開展,為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。為此,聯(lián)社黨委研究決定,成立了**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,***同志任組長,***同志任副組長,各部室負(fù)責(zé)人為成員,各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作。同時(shí)要求各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作,并參加信貸方面的檢查,確保自查工作取得成效。
二、分工明確,責(zé)任到人
聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部室組織開展自查進(jìn)行了分工,人力資源部負(fù)責(zé)法人治理結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)及高管人員管理方面的自查,財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查;資金營運(yùn)部負(fù)責(zé)支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的自查;資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)管理的自查;監(jiān)審部對稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行自查;辦公室配合財(cái)會部對固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行檢查,并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報(bào)告。按照分工各部室積極組織實(shí)施,財(cái)務(wù)會計(jì)部召開內(nèi)勤主任、主辦會計(jì)會議布置各網(wǎng)點(diǎn)自查要求,聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月**日至*月**日各網(wǎng)點(diǎn)開展自查,并根據(jù)自查結(jié)果,各自形成了書面報(bào)告。*月**日至**日,聯(lián)社資金營運(yùn)部、財(cái)務(wù)會計(jì)部按抽查面不低**%的要求,對部分網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查,并將檢查情況形成書面報(bào)告。
三、自查結(jié)果
㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面:
作為**地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)單位,我社進(jìn)一步深化改革,在省聯(lián)社和上級銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導(dǎo)下,堅(jiān)持立法在先,依法完善,重在建設(shè),逐步健全,制定和修改聯(lián)社章程,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),積極探索黨管干部與市場化運(yùn)作的最佳結(jié)合模式,嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作和管理制度開展工作,社會代表大會、理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則,“三會”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定,定期召開會議,正常地履行各自的職責(zé),分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能,初步建立起了理事會、主任室、監(jiān)事會各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。
㈡、機(jī)構(gòu)和高級管理人員管理方面:
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我社目前共有**個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),其中城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)**個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)**個(gè),都是經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的,無擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機(jī)關(guān)設(shè)置七部一室,分別為人力資源部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、資金營運(yùn)部、監(jiān)察審計(jì)部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)行政公章、業(yè)務(wù)用章、營業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務(wù)登記證等仍延用“**市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣,與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準(zhǔn)的名稱不符,同時(shí)全轄有長江、紅葉、解放路、浦東等四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)原由人民銀行**中心支行核批名稱均為“營業(yè)部”,現(xiàn)**銀監(jiān)分局重新核批名稱,均改為“分社”,相關(guān)章印、銅牌未及時(shí)變更,其中:浦東、紅葉兩網(wǎng)點(diǎn)、營業(yè)執(zhí)照也未作變更,究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段,因而帶來全轄營業(yè)執(zhí)照難以變更,在營業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下,更換章印、銅牌等名稱,必然會影響各網(wǎng)點(diǎn)主體資格,現(xiàn)計(jì)劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后,對全轄所有營業(yè)執(zhí)照作一次全面變更,同時(shí)對相關(guān)章印、銅牌、稅務(wù)登記證等進(jìn)行一次徹底規(guī)范。
2、高管人員管理:我社現(xiàn)有從業(yè)人員***人,大專以上學(xué)歷的有***人,占**%;有***人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱,取得中級及以上職稱的有**人,占**%。聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長各一人,副主任*人;機(jī)關(guān)部室共有*名正、副經(jīng)理(主任);營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有**名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報(bào)**銀監(jiān)分局任職資格審查批準(zhǔn)。對所有高管人員離任原崗位都進(jìn)行稽核審查。機(jī)關(guān)部室和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人的任用都采取競聘上崗的方式,通過公開報(bào)名、資格審查、文化專業(yè)知識考試、公開面試、民主測評、組織考察、任前公示等嚴(yán)格程序,初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機(jī)制。
㈢、資本金和所有者權(quán)益方面:
201*年末,我社股本金余額為****.**萬元,盈余公積余額為****.**萬元,所有者權(quán)益合計(jì)為*****.**萬元,具
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