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國(guó)際業(yè)務(wù)自查報(bào)告(精選多篇)

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第一篇:國(guó)際業(yè)務(wù)自查報(bào)告

國(guó)際業(yè)務(wù)自查報(bào)告

為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關(guān)國(guó)際業(yè)務(wù)部分的檢查內(nèi)容,同時(shí)也加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)的管理工作,確保國(guó)際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行,根據(jù)要求對(duì)我行201*年度及201*年度的外匯業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行一次自查。整個(gè)自查工作情況匯報(bào)如下:

1、總體情況介紹

我分行自開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)以來(lái)執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況整體較好,未發(fā)現(xiàn)超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營(yíng)等重大違規(guī)情況。我行能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送外匯數(shù)據(jù)、信息和報(bào)表,內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程比較健全,能及時(shí)進(jìn)行外匯政策反饋。在崗位設(shè)置上我行設(shè)有記賬、復(fù)核、授權(quán)三個(gè)崗位,確保了每筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性以及合規(guī)性。

1、業(yè)務(wù)合規(guī)方面:我行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理合規(guī)的辦理業(yè)務(wù)。

2、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:我行有專門外匯人員負(fù)責(zé)上報(bào)銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表,且做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性;辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí),外匯操作人員錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整,對(duì)于出現(xiàn)錯(cuò)誤按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行修改、撤銷、沖正處理;

3、內(nèi)控制度方面:我行積極參加外匯培訓(xùn),宣傳外匯相關(guān)規(guī)定,建立完善的內(nèi)部制度,積極向外匯管理局反饋執(zhí)行情況。

2、自查相關(guān)內(nèi)容

我行于201*年4月28日對(duì)201*年1月1日-201*年12月31日發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查。其中:

1、出口收匯業(yè)務(wù):在201*年出口收匯4筆,總金額為:usd13833.12,全部為貿(mào)易項(xiàng)下的款項(xiàng),我行已按規(guī)定出具出口收匯核銷專用聯(lián)4筆,客戶已全部簽收。201*年全年未發(fā)生該業(yè)務(wù)。

2、結(jié)售匯業(yè)務(wù):201*年結(jié)匯業(yè)務(wù)4筆,總金額為usd13833.12元:售匯業(yè)務(wù)15筆,總金額為usd1344270.00:201*年未發(fā)生結(jié)匯業(yè)務(wù),售匯業(yè)務(wù)4筆,總金額為usd1947557.63:結(jié)匯業(yè)務(wù)全部是貿(mào)易項(xiàng)下出口收匯結(jié)匯,無(wú)其他項(xiàng)下結(jié)匯業(yè)務(wù)。結(jié)售匯業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度,業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理,手續(xù)齊全。

3、境外匯款業(yè)務(wù):201*年境外匯款15筆,總金額為:usd1344270.00,201*年境外匯款3筆,總金額為:usd456324.00,所有業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、對(duì)外付款/承兌通知書(shū)業(yè)務(wù):201*年對(duì)外付款3筆,總金額為usd154400.00,201*年對(duì)外付款1筆,金額為:usd1491233.63,并為其辦理海外代付業(yè)務(wù),以上都為信用證項(xiàng)下付款,款項(xiàng)根據(jù)我行要求申報(bào),申報(bào)內(nèi)容正確手續(xù)齊全。

3、落實(shí)整改情況

本次自查,總體情況較好,今后,我行要進(jìn)一步加強(qiáng)外匯管理政策的梳理和培訓(xùn),規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作和制度執(zhí)行,以保證我行外匯業(yè)務(wù)健康、合規(guī)、有序的發(fā)展。

**銀行**分行

201*-5-4

第二篇:銀行國(guó)際業(yè)務(wù)自查報(bào)告

國(guó)際業(yè)務(wù)自查報(bào)告

為配合國(guó)家外匯管理局以“維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全,嚴(yán)厲打擊熱錢跨境流動(dòng)”為主題的違法違規(guī)資金專項(xiàng)檢查,同時(shí)也加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)的管理工作,確保國(guó)際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行,根據(jù)要求對(duì)支行xxxx年度的外匯業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行一次自查。整個(gè)自查工作情況匯報(bào)如下:

一、 自查相關(guān)內(nèi)容

我支行檢查人員于xxxx年xx月xx日對(duì)支行xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日發(fā)生的經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、國(guó)際收支等三大類外匯業(yè)務(wù),主要包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個(gè)人、外商直接投資項(xiàng)下的國(guó)際收支交易以及跨境資金流入等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行自查。其中:

1. 出口收匯業(yè)務(wù):出口收匯xxx筆,全部為貿(mào)易項(xiàng)下的款項(xiàng),

無(wú)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和非貿(mào)易等服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下款項(xiàng),所有出口收匯款項(xiàng)全部入待核查賬戶核查,我支行已按規(guī)定出具出口收匯核銷專用聯(lián)xxx筆,客戶簽收手續(xù)齊全。

2. 結(jié)售匯業(yè)務(wù):結(jié)匯業(yè)務(wù)xxx筆,售匯業(yè)務(wù)xx筆,結(jié)匯業(yè)務(wù)

全部是貿(mào)易項(xiàng)下出口收匯結(jié)匯,無(wú)其他項(xiàng)下結(jié)匯業(yè)務(wù)。結(jié)售匯業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度,業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理,手續(xù)齊全。

3. 資本金業(yè)務(wù):我支行開(kāi)立一戶資本金賬戶,且已銷戶。在操

作中嚴(yán)格按照資本金賬戶管理辦法,及時(shí)在直投系統(tǒng)中進(jìn)行了業(yè)務(wù)反饋,無(wú)資本金收匯及結(jié)匯業(yè)務(wù)發(fā)生。

4. 境外匯款業(yè)務(wù):境外匯款xx筆,其中預(yù)付貨款xx筆全部

進(jìn)入國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行預(yù)付貨款付匯登記,嚴(yán)格按照《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)(預(yù)付貨款部分)操作指引》的指引進(jìn)行審核,貨到付款x筆按照我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。

5. 境內(nèi)匯款業(yè)務(wù):境內(nèi)匯款x筆提供的資料完整,柜員按要

求保管裝訂。

6. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù):我支行受理個(gè)人外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù)xx筆,

售付匯業(yè)務(wù)xx筆,均按照外管及我行操作規(guī)程要求辦理,留存客戶身份證復(fù)印件及其他相應(yīng)檔案,無(wú)超權(quán)限、超限額等現(xiàn)象。

7. 對(duì)外付款/承兌通知書(shū)業(yè)務(wù):對(duì)外付款xx筆,都為信用證

項(xiàng)下付款,款項(xiàng)根據(jù)分行要求申報(bào),申報(bào)內(nèi)容正確手續(xù)齊全。

8. 人民幣跨境交易發(fā)生一筆,款項(xiàng)性質(zhì)為服務(wù)項(xiàng)下收款客戶

已提供相應(yīng)合同及發(fā)票,均按照外管及我行操作規(guī)程要求辦理入帳。

二、 落實(shí)整改情況

本次自查,總體情況良好,今后,我支行要進(jìn)一步加強(qiáng)外匯管理

政策的梳理和培訓(xùn),規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作和制度執(zhí)行,以保證我支行外匯業(yè)務(wù)健康、合規(guī)、有序的發(fā)展。

第三篇:信貸業(yè)務(wù)自查報(bào)告

*****支行自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)201*年銀監(jiān)局對(duì)我市行信貸業(yè)務(wù)的專項(xiàng)治理工作。我行信貸人員積極開(kāi)展學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、 自(推薦打開(kāi)范文網(wǎng)Wwww.7334dd.com)查情況與總體評(píng)價(jià)

1、通過(guò)自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局,不為眼前利益所動(dòng),站在我行與客戶的角度去想問(wèn)題、做工作。2、不計(jì)較個(gè)人得失,辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)恪守原則,不怕吃苦,勇于奉獻(xiàn)。3、能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”,自覺(jué)接受廣大客戶監(jiān)督,定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng),做一名合格的信貸人員。

2、恪守規(guī)章制度

能夠按照國(guó)家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理?xiàng)l例,具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。 在辦理信貸業(yè)務(wù)的過(guò)程中,嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批,無(wú)違規(guī)放貸行為。對(duì)于調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,也認(rèn)真分析加以討論,盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的,及時(shí)加以關(guān)注,防控不良。

二、 自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題

1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入,因我行為新開(kāi)辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn),信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足,在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入,對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足。

2、工作還不夠積極主動(dòng),有時(shí)候只求過(guò)得去,不求過(guò)得硬。

3、工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑主觀。

三、 案例分析

1、 我行自查為****,自發(fā)放貸款以來(lái),客戶還款意愿良好且還款正常,貸款確實(shí)用于經(jīng)營(yíng),不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況,信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款,無(wú)違規(guī)操作行為。

2、 經(jīng)自查,客戶經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定,資產(chǎn)狀況良好,抵押物變現(xiàn)能力強(qiáng),有按期償還我行個(gè)商貸款的能力,授信額度保持不變,不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。

3、 信貸員整理檔案過(guò)程中由于馬虎粗心,同一抵押物下的合同號(hào)書(shū)寫錯(cuò)誤,部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問(wèn)題已按要求及時(shí)整改,做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒,認(rèn)真做好信貸工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

四、 下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的信貸工作中,我要兢兢業(yè)業(yè),時(shí)刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,老老實(shí)實(shí)做人。通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事,努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。

今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓信貸業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”。二是進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和自我防范能力,警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅(jiān)持按章辦事,努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度,把制度落實(shí)到實(shí)處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時(shí),防控好貸款的不良和逾期。

新建南路支行

201*年3月28日

第四篇:車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

業(yè)管部自查報(bào)告

根據(jù)河南分公司《開(kāi)展201*年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾工作的通知》中主要對(duì)業(yè)務(wù)管理方面所要求的內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的自查,F(xiàn)報(bào)告如下:

一、業(yè)務(wù)管理

1、自我公司開(kāi)業(yè)以來(lái),公司內(nèi)部以及各出單點(diǎn)所發(fā)生的業(yè)務(wù)都有詳細(xì)的記錄。

2、我部嚴(yán)格按照分公司下發(fā)的印章管理制度執(zhí)行。

二、風(fēng)險(xiǎn)管控

1、車船稅按河南省車船稅實(shí)施辦法執(zhí)行,隨單繳納車船稅,稅額繳納正確。未隨單繳納車船稅的保單,隨單留存完稅憑證復(fù)印件,完稅憑證號(hào)和系統(tǒng)錄入一致。

2、交強(qiáng)險(xiǎn)退保根據(jù)《201*版交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)規(guī)程》和行業(yè)行會(huì)下發(fā)的決議執(zhí)行,未發(fā)生違規(guī)退保,退保資料真實(shí)、齊全。

3、車險(xiǎn)出單按照行業(yè)協(xié)會(huì)歷屆下發(fā)的各項(xiàng)決議執(zhí)行,不存在違規(guī)情況。

4、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的驗(yàn)車承保制度,對(duì)于脫保車輛,車價(jià)超過(guò)50萬(wàn),承保劃痕險(xiǎn)、上年度未投保商業(yè)險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)未同時(shí)投保的新車,加保車損險(xiǎn)及附加險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)的車輛進(jìn)行的驗(yàn)車承保。

5、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的非車險(xiǎn)費(fèi)率指引和報(bào)備費(fèi)率執(zhí)行,并進(jìn)行了保前查勘的工作,按規(guī)定留存投保資料,超權(quán)限上報(bào)。

三、單證管理

1、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的單證管理制度,并根據(jù)我公司單證使用情況,重新制定業(yè)務(wù)單證管理制度。單證回銷建有電子版和紙制版兩種。定期根據(jù)單證回銷情況,進(jìn)行催收。

2、我部不存在超期回銷單證。

3、我部不存在空白單證和已核銷單證遺失情況。

4、我部已建立交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志核銷臺(tái)賬,補(bǔ)辦標(biāo)志登記臺(tái)賬。

5、已核銷單證資料齊并及時(shí)裝訂歸檔。

6、批單隨保單裝訂歸檔。

7、我部已制定承保檔案管理制度。

第五篇:自查報(bào)告 - 票據(jù)業(yè)務(wù)

關(guān)于xxxx銀行開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況的報(bào)告

為貫徹落實(shí)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于排查農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[201*]135號(hào))和《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)[201*]137號(hào))要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,一方面組織全行員工開(kāi)展學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神,充分認(rèn)清當(dāng)前金融環(huán)境,把握好當(dāng)前局勢(shì),樹(shù)立“依法合規(guī)”的經(jīng)營(yíng)理念,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠“持續(xù)、穩(wěn)健”發(fā)展;二是組織業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、營(yíng)業(yè)部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員,迅速對(duì)我行自開(kāi)業(yè)以來(lái),所辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、票據(jù)業(yè)務(wù)總體概況

我行的業(yè)務(wù)從開(kāi)業(yè)之日起,逐步開(kāi)展,但由于受人員數(shù)量及業(yè)務(wù)技能的限制,以及總體風(fēng)險(xiǎn)控制水平的制約,我行開(kāi)辦業(yè)務(wù)的品種極為有限。對(duì)于信貸業(yè)務(wù),一方面加緊培養(yǎng)信貸隊(duì)伍,創(chuàng)新自己的產(chǎn)品、搭建自己的信貸制度體系,適量的開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)。而對(duì)于票據(jù)業(yè)務(wù),我行目前開(kāi)辦銀行承兌業(yè)務(wù),對(duì)于票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),201*年僅辦理xxxx萬(wàn)元,201*年6月份辦理人民幣xxx萬(wàn)元。

二、銀行承兌業(yè)務(wù)

我行的銀行承兌業(yè)務(wù),自201*年4月5日開(kāi)始簽發(fā)辦理,至201*年6月30日,累計(jì)簽發(fā)xxx張,金額xxxx億元,截

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止201*年6月30日,已解付到期銀承匯票xxx張,金額xxx萬(wàn)元;未解付承兌匯票xxx張,金額xxx萬(wàn)元。不存在墊款情況,客戶付款率100%,并且我行均能做到,快速審核,在符合條件的情況下,盡可在到期當(dāng)天或收到票據(jù)當(dāng)天解付,維護(hù)了良好的金融秩序,遵守了結(jié)算紀(jì)行,同時(shí)也提升了我行的信譽(yù)。

承兌客戶主要存在的問(wèn)題:對(duì)承兌客戶暫未進(jìn)行客戶評(píng)級(jí);檔案資料缺調(diào)查表。

三、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

我行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)自201*年4月5日開(kāi)始辦理,至201*年6月末,累計(jì)貼現(xiàn)票據(jù)xx張,金額xxx萬(wàn)元;轉(zhuǎn)貼現(xiàn)x筆,金額xxxx萬(wàn)元;到期收回貼現(xiàn)票據(jù)x筆,xx萬(wàn)元。辦理過(guò)程合規(guī)合法,風(fēng)險(xiǎn)可控。截止201*年6月末,我行貼現(xiàn)票據(jù)金額為xxx萬(wàn)元。

四、總結(jié)

通過(guò)此次學(xué)習(xí)和檢查,我行領(lǐng)導(dǎo)和員工切實(shí)認(rèn)識(shí)到,合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的重要性,并再次明確自身市場(chǎng)定位,加大信貸業(yè)務(wù)投放力度,做好做強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù),大力支持中小微企業(yè)發(fā)展,助力縣域經(jīng)濟(jì)騰飛。慎審辦理銀行承兌業(yè)務(wù),確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過(guò)40%,減少表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在條件不具備時(shí),暫時(shí)不涉及票據(jù)的貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

xxxxx銀行

201*年7月22日

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