第一篇：非法集資排查方案

景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風險排查工作方案

為有效防范金融風險，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《江西銀監(jiān)局關(guān)于開展全省銀行業(yè)非法集資風險排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【201*】84號）文件精神，結(jié)合我行的實際情況，制定本工作方案。

一、工作目標

堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。

二、組織領(lǐng)導

成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風險排查工作領(lǐng)導小組。

組長：袁秀峰行長

副組長：于智德副行長

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在風險合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內(nèi)容

嚴格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實。通過全面排查和重

點排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。

四、風險排查時點

根據(jù)省聯(lián)社通知要求，本次風險排查時點為201*年10月20日

五、時間進度和步驟

第一階段：方案準備階段（201*年10月20日--10月21日）。結(jié)合我行實際情況，制定風險排查工作方案，落實排查責任，明確排查任務(wù)和要求。

第二階段：自查階段（201*年10月21日--10月24日）。根據(jù)風險排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點開展非法集資風險排查，確保排查面達100%。

第三階段：總結(jié)階段（201*年10月24日- 10月25日）。景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風險排查工作領(lǐng)導小組辦公室對各排查小組檢查情況進行整理匯總，并形成全行非法集資風險排查總結(jié)報告報送省聯(lián)社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務(wù)重，全營業(yè)網(wǎng)點要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點，講究方法。針對我國區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，

有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要嚴格遵守保密紀律，密切注意維護行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。

（三）建立機制，加強報送。各支行要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。

聯(lián)系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風險排查工作量統(tǒng)計表

4．非法集資風險排查統(tǒng)計報告表

第二篇：新建 非法集資)

打擊非法傳銷專項行動工作總結(jié)

為切實加大對非法傳銷活動的打擊力度,進一步整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序、維護社會穩(wěn)定、凈化社會環(huán)境、構(gòu)建和諧社會、創(chuàng)建“平安×××”，根據(jù)×××縣人民政府《打擊非法傳銷專項行動整治方案》及國務(wù)院《禁止傳銷條例》的有關(guān)精神，由工商、公安、民政、社區(qū)聯(lián)合開展清查工作。從____年_月_日—_日，歷時_天，共對外來人員在我縣從事非法傳銷的___個居住點進行清查，幫教傳銷人員___人，搗毀傳銷窩點___個，收繳用于傳銷的西服、領(lǐng)帶、皮包、襯衫__件（條、個），讀書筆記、宣傳資料____份，暫扣筆記本電腦一套（電視機一臺、投影機一臺），打傳工作取得了一定的成效。現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

一、領(lǐng)導重視，迅速部署。縣政府于____年_月__日成立×××縣開展打擊非法傳銷活動專項領(lǐng)導小組，組長由人民政府副縣長××擔任，副組長由公安局副局長×××、縣工商局副局長×××擔任，專項行動領(lǐng)導小組設(shè)置專職聯(lián)絡(luò)員，由工商局公平交易科科長××、縣公安局經(jīng)偵大隊隊長×××擔任，工作人員工商局__人、公安局__人、民政局_人、社區(qū)__人，共__人組成，同時還召集有關(guān)部門反復研究，制定《專項行動實施方案》，

并于____年_月_日開展工作。由于組織到位，措施得力落實，從而為我縣的打擊非法傳銷工作奠定了基礎(chǔ)。

二、做好宣傳、教育、疏導工作。打擊傳銷和變相傳銷工作政策性強，新情況、新問題多，專門法律法規(guī)少，傳銷和變相傳銷手段翻新、隱蔽性強，是經(jīng)濟邪教，頑固性強。針對這些情況，加強了宣傳教育疏導工作，一是印制宣傳品和打擊傳銷活動通告，告誡違法分子，不要再繼續(xù)搞違法活動；二是告知廣大群眾不要參與搞傳銷和變相傳銷，分清正常從事經(jīng)營活動和傳銷、變相傳銷的區(qū)別；三是發(fā)動群眾積極舉報。發(fā)動群眾提高覺悟，做到不參與，積極舉報和抵制傳銷，使傳銷分子無居住活動環(huán)境。

三、主動匯報，加強協(xié)調(diào)，形成執(zhí)法合力。傳銷作為一種經(jīng)營方式，由于其組織上的封閉性，詐、騙取錢財、牟取暴利，嚴重損害消費者利益。目前傳銷活動不斷出現(xiàn)新特點，由原來的以傳銷商品為目的組織變?yōu)橐噪p贏制、電腦排網(wǎng)、框架營銷、假借專賣、代理、特許加盟經(jīng)營、直銷、連銷、網(wǎng)絡(luò)銷售等名義

進行變相傳銷，現(xiàn)在又出現(xiàn)了借會員卡、儲蓄卡、業(yè)務(wù)培訓等形式騙取入會費、加盟費、許可費、培訓費的“拉人頭”不見商品的經(jīng)濟詐騙等形式，花傳銷專項行動，專項行動開始后，抽調(diào)的工作人員共分_個檢查組，每組由工商、公安、民政、社區(qū)的__人組成并按照《×××縣開展打擊非法傳銷活動專項行動實施方案》進行宣傳，散發(fā)宣傳資料，張貼×××縣人民政府《關(guān)于嚴厲打擊非法傳銷活動的通告》___余張，按照通告規(guī)定，對外來人員在我縣從事非法傳銷人員限期離蒙。通過三天的清查，我縣共出動執(zhí)法人員___人/次，執(zhí)法車輛__輛/次，搗毀傳銷窩點___個，造冊登記并勸返傳銷人員___人，收繳傳銷資料____份，收繳傳銷西服、襯衫、皮包、領(lǐng)帶等物品__件，整個清查工作已按《實施方案》逐步完成并已取得預期的效果，此工作暫告一段落，這一工作仍要繼續(xù)進行并轉(zhuǎn)為正常監(jiān)督管理。

四、存在的問題

由于近期鄰縣加大打擊傳銷力度，致使大量傳銷人員蜂涌至我縣，這些傳銷人員大都文化程度較低，受傳銷頭目的欺騙，由于身無分文，雖經(jīng)宣傳教育，仍有部分滯留于蒙。部分傳銷頭目轉(zhuǎn)移居住點，并讓傳銷人員互換住房，給我們打擊傳銷工作帶來很大阻力。

五、下步工作重點

1、在縣委、政府的正確領(lǐng)導下，繼續(xù)保持高壓態(tài)度，做到露頭就打，采取“端窩點，抓頭目，封帳號，抓遣送，堵回流，重教育”等強有力措施，堅決而又穩(wěn)妥的做好打擊傳銷和變相傳銷工作。同時，建立預警機制，把傳銷和變相傳銷行為消滅在萌芽狀態(tài)，絕不讓傳銷及變相傳銷行為形成氣候。

2、組織好專項打擊活動。全面落實崗位責任制和責任追究制，一級抓一級，層層抓落實，做到態(tài)度堅決，措施得力，使傳銷和變相傳銷活動在我縣得到有效遏制。

3、加大宣傳力度，營造打擊傳銷和變相傳銷的強大聲勢。充分利用電視臺、報刊等新聞媒體，進一步宣傳國家有關(guān)禁止傳銷和變相傳銷的規(guī)定，深刻揭露傳銷給群眾、國家和社會造成的嚴重危害，教育廣大群眾，提高自我保護意識，自覺抵制和舉報傳銷和變相傳銷違法行為，徹底鏟除其賴以生存的土壤。

第三篇：非法集資策劃

平順縣農(nóng)村信用合作社打擊非法集資宣傳活動策劃

為揭示非法集資給社會和人民群眾造成的危害，引導民眾增強法律意識、風險意識和識別能力，形成打擊處置非法集資工作合力。平順縣農(nóng)村信用合作社將組織201*年6月打擊非法集資宣傳活動，活動方案如下：

一、活動時間：201*年6月1日。

二、活動地點：平順聯(lián)社營業(yè)部、及各個營業(yè)網(wǎng)點

三、活動主題：打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧

四、活動內(nèi)容：

線下宣傳：

1.以懸掛標語條幅、展示宣傳片、電子屏滾動播出等方式，對非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式、常見手段等進行宣傳。選定非法集資宣傳教育標語口號進行宣傳，并在每個網(wǎng)點懸掛宣傳橫幅。聯(lián)社營業(yè)大廳led屏播放宣傳片，其他網(wǎng)點有電子顯示屏的網(wǎng)點，每天選取了五條宣傳標語進行滾動播放。

2.通過營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點大堂經(jīng)理、等一線員工，要主動為客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)和政策咨詢服務(wù)，結(jié)合業(yè)務(wù)宣傳、法律法規(guī)、金融政策宣傳，適時開展非法集資風險提示，提高客戶正確識別和自覺抵制非法集資活動的意識和能力。在聯(lián)社營業(yè)大廳以及各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)大廳設(shè)立咨詢臺，發(fā)放宣傳

資料。

4. 出動宣傳車輛沿街宣傳。在平順縣城內(nèi)主要馬路、廣場、群眾集散地出動宣傳車，懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報沿街宣傳。

5．在縣內(nèi)人群集散地設(shè)立宣傳咨詢臺，發(fā)放宣傳資料，向群眾派發(fā)宣傳手冊、宣傳單，接受群眾咨詢。（如客都超市）

6.下鄉(xiāng)宣傳，組織各網(wǎng)點工作人員下鄉(xiāng)發(fā)放宣傳。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾集散地設(shè)立咨詢點，發(fā)放宣傳資料，播放防范打擊非法集資專題教育碟片，向群眾派發(fā)宣傳手冊、宣傳單，接受群眾咨詢。

線上宣傳：

1.利用新型媒體宣傳。在平順農(nóng)村信用合作聯(lián)社官方微博、微信公共平臺發(fā)布活動信息以及宣傳標語、宣傳信息宣傳。

2. 利用傳統(tǒng)媒體進行正面宣傳。在縣電視臺滾動播放宣傳信息字幕，播放宣傳片。在同時在《長治日報》開辟專版專欄《打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧》，進行集中宣傳教育。

3.通過網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳。充分發(fā)揮平順農(nóng)村信用社網(wǎng)站、縣政府公眾信息網(wǎng)絡(luò)媒體等在防范和打擊非法集資宣傳教育活動中的重要作用，利用互聯(lián)網(wǎng)廣泛、快速、互動性強的優(yōu)勢，在網(wǎng)上做好宣傳教育工作，警示網(wǎng)民提高警惕，增強客戶投資的風險意識。同時密切關(guān)注網(wǎng)上相關(guān)輿情信息，如發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)進行非法集資的違法犯罪活動，及時向有關(guān)部門報告。

附件

宣傳標語：

1. 遠離非法集資，拒絕高利誘惑。

2. 提高風險防范能力，自覺抵制非法集資。

3. 抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。

4. 提高風險防范意識，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，謹防上當受騙。

5. 提高法律意識，警惕非法集資！

6. 珍惜一生血汗，遠離非法集資

7.非法集資許您高息高回報實際是為圈、騙您的錢

8.參與非法集資，風險自擔，后果自負

9.天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。

10. 抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。

98

溫馨提示：

平順農(nóng)村信用合作社忠告廣大民眾：

遠離非法集資、避免財產(chǎn)損失 。請您面對高息誘餌、虛假廣告、非法傳銷、集資活動應(yīng)保持警惕，不為所動，不被誘惑。儲蓄存款，利國利民，儲蓄存款受法律保護，個人儲蓄存款應(yīng)到銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒發(fā)有《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》的合法的銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點辦理，請勿委托他人。

各位朋友請注意

非法集資莫參與

承諾給你高利息

當心把本虧進去

傳銷集資花樣多

其實目的就一個

騙你錢財壞你名

貪心一起悔斷腸

平順農(nóng)村信用合作聯(lián)社提醒廣大人民遠離非法集資，避免財產(chǎn)損失。

201*年6月1日

宣傳資料：

非法集資犯罪活動具有嚴重的社會危害性，不僅危害正常的經(jīng)融秩序而且損害社會公眾的利益，影響社會穩(wěn)定。為防范和打擊非法集資犯罪活動，最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已經(jīng)公布。自201*年1月4日起施行明確規(guī)定有以下行為之一屬于非法集資。

1. 在房產(chǎn)領(lǐng)域，不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)

銷售為主要目的以反本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的。

2. 在林業(yè)領(lǐng)域，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資

金的。

(推薦訪問范文網(wǎng)www.7334dd.com【公文素材庫范文網(wǎng)】

第五篇：201*年民主生活會發(fā)言材料

201*年民主生活會發(fā)言材料

按照市紀委、市委組織部《關(guān)于開好201*年度鄉(xiāng)科級領(lǐng)導班子民主生活會的通知》文件精神，本人圍繞改進工作作風、密切聯(lián)系群眾，落實八項規(guī)定為主題，結(jié)合自身工作生活實際，按照“解剖自己不怕嚴、聽取意見不怕刺、亮出問題不怕丑、觸及思想不怕痛”的原則，認真查擺問題，自我剖析如下：

一、自身建設(shè)情況

一是堅定理想信念，提升精神境界。習近平同志多次強調(diào)，理想信念就是我們共產(chǎn)黨人精神上的“鈣”，沒有理想信念，精神上就會“缺鈣”。一年來本人始終抓好思想理論建設(shè)這個根本，抓牢黨性教育這個核心，抓緊道德建設(shè)這個基礎(chǔ)，牢固樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、事業(yè)觀，做到在大是大非面前立場堅定，敢做“中國夢”，敢造“升級版”，不斷提升自己的精神境界。旗幟鮮明，做道德的示范者、誠信的引領(lǐng)者、公平正義的維護者。

二是弘揚求真務(wù)實，真抓實干精神。以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭抓招商，在招商服務(wù)工作中取得一定成績。1、招商情況。到目前為止，中心外出招商 余批次，接待客商余批次，投產(chǎn)項目個，開工項目個，簽約項目個，通過評審會項目個，跟蹤洽談項目個。

2、溝通客商情況。對有投資意向的項目做到主動上門拜訪，指派專人全程跟蹤對接，逢節(jié)假日送去溫馨短信，本人一直倡導寫親筆信的方式來加強彼此間感情的溝通和聯(lián)絡(luò)，做到頭腦中“不離不棄”，行動中“常來常往”。3、服務(wù)企業(yè)情況。本人始終要求全中心工作人員對已落戶的企業(yè)按照“個性化”要求做好各項服務(wù)工作，把企業(yè)當“家”

看，把客商當“親人”看，想企業(yè)所想，急企業(yè)所急，做到有所為有所不為，極力為企業(yè)解決生活、建設(shè)、生產(chǎn)過程中遇到的困難與問題。

三是增強宗旨意識，保持優(yōu)良作風。古人云，“上為之，下效之。”本人帶頭嚴格執(zhí)行好落實好中央改進作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，形成正面的示范效應(yīng)，進而在中心形成輻射效應(yīng)。按照黨的十八大部署，扎實開展以為民務(wù)實清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實踐活動，牢牢把握加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)、先進性和純潔性建設(shè)這條主線，提高新形勢下服務(wù)群眾的能力和水平。帶頭深入“三送”幫扶點，想百姓之所想，千方百計為群眾解決生產(chǎn)、生活中遇到的困難，身體力行，彰顯黨員干部的優(yōu)良作風。盡心竭力為群眾辦實事，辦好事。

四是強化責任意識，堅持廉潔從政。本人始終帶頭堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴格執(zhí)行住房、車輛配備、商務(wù)接待等方面的有關(guān)規(guī)定，善做打基礎(chǔ)、利長遠的好事、實事。堅持廉潔自律，做到自重、自省、自警、自勵，主動接受監(jiān)督，堂堂正正做人、干干凈凈做事、清清白白為官，永葆共產(chǎn)黨員的政治本色，帶領(lǐng)班子成員堅持反對腐敗，既嚴于律己，又加強對親屬和身邊工作人員的教育和約束，決不允許搞特權(quán)、搞腐敗。

二、存在的問題

1、學習上，常常在繁雜的工作上找理由，在學習的時間上不能保證，在思想上對自己有些放松，對黨的理論的學習僅僅停留在表面，沒有深入的挖掘理論的內(nèi)涵，沒有把握這些理論的精髓。

2、工作上，艱苦奮斗思想意識淡薄，由于客商接待沒有時間性和規(guī)律性，經(jīng)�！鞍�+黑”、“5+2”地工作，長此以往有些精神懈怠，又加上經(jīng)常外出招商造成路途的奔波以及舟車勞頓，偶爾也會抱怨，缺

乏吃苦耐勞的精神。

3、思想上，缺乏自信心，盡管目前中心招商引資工作有了一定的成績，但因招商工作的復雜性、長期性、系統(tǒng)性和不確定性，當前嚴峻的招商環(huán)境和我市繁重的招商任務(wù)，壓力很大，有時為了完成任務(wù)，性子很急，愛發(fā)牢騷，面對完成上級交辦的任務(wù)信心不足。

三、努力的方向

1、認真學習全會精神，恪守黨的政治紀律，突出一個“悟”字。學習的深度決定認識的高度，認識的高度決定對黨的理論把握的程度，徒有虛名并無實學的人猶如山間竹筍腹中空，今后本人將始終堅持不斷深化對十八大精神、一中、二中、三中全會精神的理論基礎(chǔ)、深刻內(nèi)涵、基本要求和指導意義的認識，同時認真落實黨的組織生活制度，把紀律養(yǎng)成貫穿滲透到日常管理和工作、生活的各方面，真正使恪守政治紀律成為一種修養(yǎng)、一種習慣，把履職盡責、完成黨組織交給的任務(wù)作為紀律養(yǎng)成的重要實踐載體，用心思考做到學有所思、做有所悟、學有所成。

2、踐行紀律條例，落實準則措施，突出一個“行”字。積極參與群眾路線教育實踐活動，以“定規(guī)矩、明責任、守紀律、抓落實”為主題，以“正風肅紀、優(yōu)化環(huán)境、提升形象、促進發(fā)展”為重點，著力在以下方面下功夫：①定規(guī)矩。沒有規(guī)矩就不成方圓，我們要完善工作目標管理手冊，讓每位職工有章可循，有據(jù)可依；②明責任。規(guī)矩既定，還需要一個科學的制度保障，特別是建立一個行之有效的獎懲制度，做到能者上、庸者下。③守紀律。從維護黨章和遵守黨的政治紀律入手，堅持做到紀律面前人人平等、遵守紀律沒有特權(quán)、執(zhí)行紀律沒有例外，著力解決勤政廉政意識不強，自由散漫的問題。④抓落實。做好任何工

作的關(guān)鍵都在于抓落實，抓各項方針政策、工作部署和措施要求的落實，把它們落實到實踐中去，以確保目標任務(wù)順利實現(xiàn)。

3、自覺增強黨性，錘煉過硬作風，突出一個“戒”字。習近平總書記提出“作風問題根本上是黨性問題”，“要把深入改進作風與加強黨性修養(yǎng)結(jié)合起來，自覺講誠信、懂規(guī)矩、守紀律,襟懷坦白、言行一致,心存敬畏、手握戒尺,對黨忠誠老實,對群眾忠誠老實,做到臺上臺下一種表現(xiàn),任何時候、任何情況下都不越界、越軌”。今后，本人將在工作中嚴格要求自己，實事求是，找準工作切入點，以提高自身素質(zhì)為出發(fā)點和落腳點，引導和激勵黨員干部增強大局意識，講黨性，講原則，講真話，講實話，自覺經(jīng)受嚴格的黨內(nèi)生活鍛煉，自覺增強黨性修養(yǎng)，戒驕戒躁，以切身行動帶領(lǐng)帶動全體干部職工的工作熱情，團結(jié)人，感染人，打造一個和諧團結(jié)的招商鐵軍。

4、針對“四風”，深刻體察，突出一個“悔”字�！拔锵缺馗�，而后蟲生”，“四風”實質(zhì)是一種精神退化的軟骨病，掃除“四風”，必須“強身健體”，然而對物欲橫流的社會，容易在其中產(chǎn)生價值焦慮、精神迷茫、信念真空、錯失目標。古人有云，“力足以至焉，于人為可譏，而在己為有悔�！币虼嗽诋斍盁艏t酒綠的發(fā)展時期，在權(quán)力和金錢的誘惑中，我們的干部必須學會靜養(yǎng)心氣、心無旁騖、一往無前、披荊斬棘，以平和的心態(tài)克服浮躁，清靜本性，限制欲望，把精力花在研究問題上，把心思用在干實事上。

201*年12月23日

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《非法集資專題民主生活會發(fā)言(精選多篇)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/311786.html

• 上一篇：領(lǐng)導發(fā)言稿(精選多篇)
• 下一篇：銀行民主生活會個人發(fā)言材料(精選多篇)