第一篇：股東會(huì)議決議(老股東)

公司

股東會(huì)決議（老股東）

為進(jìn)一步搞好公司經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)

定，于年月日，由主持在（地址）召開了公司全體股東（定期、臨時(shí)）會(huì)議，股東應(yīng)到會(huì)人，實(shí)到會(huì)人，經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：

1、公司原股東將其所持公司萬(wàn)元股

權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給；將其所持公司萬(wàn)

元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給；將其所持公司萬(wàn)元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給；……。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，、、不再屬于公司股東。

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本仍為萬(wàn)元，其中，

出資萬(wàn)元，占%；出資萬(wàn)元，

占%；出資萬(wàn)元，占%；……。

2、公司不設(shè)立董事會(huì)，免去的執(zhí)行董事資格；公司

不設(shè)立董事會(huì)，免去的經(jīng)理資格；公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，免去的監(jiān)事資格。

以上股東會(huì)決議合法有效。

全體股東（老股東）親筆簽字蓋章：

（單位公章）

年月日

第二篇：老股東股東會(huì)議紀(jì)要

股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間： 201年月日

地點(diǎn)：

出席人：

主持人：

記錄員：

會(huì)議內(nèi)容： 討論股東股份轉(zhuǎn)讓事宜

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，同意形成如下決議：

一、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬(wàn)元實(shí)繳資本萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給。

二、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬(wàn)元實(shí)繳資本 30萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給。

三、股份的轉(zhuǎn)讓不經(jīng)過(guò)公司賬戶，由雙方直接交割。

四、公司新的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員構(gòu)成及章程的修改由新的股東會(huì)討論決定，在新的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和構(gòu)成人員到位后，公司原設(shè)的組織機(jī)構(gòu)予以解散，任職人員所任職務(wù)自動(dòng)解除。

全體股東簽名（蓋章）

第三篇：公司召開201*年度股東會(huì)議暨

公司召開201*年度股東會(huì)議暨

四屆七次董事會(huì)議、四屆二次監(jiān)事會(huì)議

公司201*年度股東會(huì)議暨四屆七次董事會(huì)議、四屆二次監(jiān)事會(huì)議于201*年4月12日在湖北赤壁市召開。參加會(huì)議的有公司的股東代表及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。

股東會(huì)議聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)陳**同志代表公司董事會(huì)所作的董事會(huì)工作報(bào)告。與(更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)首頁(yè)www.7334dd.com)會(huì)股東充分肯定了董事會(huì)一年來(lái)的工作，并希望董事會(huì)切實(shí)抓好201*年度各項(xiàng)工作，特別是爭(zhēng)取盡早完成注資工作，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。

董事會(huì)議聽(tīng)取了公司總經(jīng)理陳**同志代表公司行政所作的201*年度行政工作報(bào)告以及總經(jīng)理助理李**作的公司201*年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況及201*年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，對(duì)公司管理層一年來(lái)的工作給予了肯定。董事會(huì)認(rèn)為，自去年下半年以來(lái)的各項(xiàng)工作，更加積極、主動(dòng)、有效。與會(huì)的董事特別指出，**公司在今年要切實(shí)做好為**坳礦區(qū)的采、選技術(shù)攻關(guān)工作，對(duì)**潭礦區(qū)深邊探礦工程立項(xiàng)工作要做扎實(shí)，要跟蹤管理。

監(jiān)事會(huì)議聽(tīng)取了監(jiān)事會(huì)主席謝**同志代表監(jiān)事會(huì)所作的監(jiān)事工作報(bào)告。在201*年度里監(jiān)事會(huì)工作規(guī)范、有序，為公司的規(guī)范運(yùn)行起到了護(hù)航作用。

第四篇：201*年度股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)律

201*年度股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)律201*年1月24日

本公司根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本次大會(huì)的會(huì)議紀(jì)律。

一、請(qǐng)參加本次大會(huì)的股東，按次序或安排就座；列席人員在宣布開會(huì)后，不得隨意進(jìn)出會(huì)場(chǎng)。

二、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)將手機(jī)調(diào)成振動(dòng)或靜音模式，禁止在會(huì)場(chǎng)接聽(tīng)電話。會(huì)議期間，請(qǐng)保持會(huì)場(chǎng)安靜，不得隨意走動(dòng)，不得打斷別人的正常發(fā)言。

三、請(qǐng)與會(huì)者必須遵守本次股東大會(huì)的議程安排，不得干擾、擾亂會(huì)議進(jìn)程。

四、請(qǐng)與會(huì)者盡量不要在會(huì)場(chǎng)吸煙。

五、請(qǐng)股東在董事會(huì)秘書的指導(dǎo)下有序的簽署、確認(rèn)本次會(huì)議有關(guān)文件、決議等。

六、股東必須嚴(yán)肅認(rèn)真獨(dú)立行使表決權(quán)，不得干擾其他股東的表決。

七、股東、列席人員及其他與會(huì)者必須對(duì)本次大會(huì)內(nèi)容負(fù)有根據(jù)《公司章程》及其他制度規(guī)定的保密義務(wù)。

第五篇：股東會(huì)議書 協(xié)議書

股 東 會(huì) 決 議

出席會(huì)議股東：，

根據(jù)《公司法》及公司章程，廣州有限

公司于年月日在廣州市天河北路617號(hào)鴻翔大廈402室召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)，決議事項(xiàng)如下：

同意將占公司注冊(cè)資本%

共萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給，轉(zhuǎn)讓金為人民幣萬(wàn)元。

同意修正章程相關(guān)條款。

原股東：

年月日

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