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案件防控心得體會

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-17 11:06:08 | 移動端:案件防控心得體會

第一篇:案件防控心得體會

案件防控心得體會

近一段時間,根據(jù)單位的統(tǒng)一安排,我們組織了一系列的案件學習和討論,感觸頗深,主要集中在如下幾個方面:

一、他們?yōu)槭裁磿@樣做?

對于這個問題,我覺得主要有兩個方面可以思考,一是價值觀發(fā)生了扭曲,光想著撈錢了,想著享受了,所以就通過種種不法的手段來解決問題;二是交友不慎,一步一步地上了賊船,無奈之下只能就范,一步步滑向深淵。

錢多少才算多?我覺得這個問題可以考慮一下。有人說一百萬、也有說一千萬,但是人的欲望是無窮的,有了一百萬的時候就會去追求一千萬了,有了一千萬還想著去做億萬富豪了,永遠不會知足。這里還有個前題,就是我們是信用社員工,如果我們是個商人,那么逐利就是我們的目標,只要不違法,我賺一百個億都沒有問題,但是我們不是,我們只是一個小小的銀行職員而已,我們賺的只是相對微薄的工資和獎金,這個是我們的工作性質(zhì)決定的,那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費和欣賞的。反過來考慮,我們作為一個信用社的員工,有自己的房子、有自己的車、有自己的一點積蓄能夠養(yǎng)老就好了,再多的錢就不是自己的了,留給孩子,很大可能是害了孩子,對孩子是沒有什么好處的。知足常樂,不屬于自己的東西,就一定不要碰!

關(guān)于交友,每個人都有自己的朋友,這個很正常,但是有一些朋友是不能交往的,因為他們跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有資源,可以貸款,是個財神爺。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題,我有個觀點就是一定要在你自己能夠承受的額度之內(nèi),比如說你借給他一萬、兩萬或者十萬二十萬,你自己可以承受這個損失,不影響你身邊的其他人。這是可以的,但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬,那就不正常了,因為我們自己承受不了這個風險!很多人就會順理成章地把這一風險轉(zhuǎn)化給了單位,這樣就危險了,就容易出問題了。許多人出問題就是這樣的,剛開始的時候試探性的做了一點,自己也能控制住了,覺得沒有問題了,逐步就放松了警惕,然后一步一步地就越走越遠、越走越深,直到自己控制不住的時候才東窗事發(fā)。實在是可悲!

二、他們這樣做值得嗎?

縱觀全部案例,出了個別特殊情況外,基本上判刑最少的是一年,一般的都是5年左右。有時候自己再考慮,如果有一天真的自己進去了,那我們以后的生活會如何呢?盡管現(xiàn)在社會也在鼓勵各界去包容那些“濕過鞋”的人,但是實際情況又會如何呢?一旦進去后,那么在社會上就很難立足了。那我們能干什么呢?回老家,輿論壓力讓人受不了,只能到一個陌生的城市做個小本買賣,但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自己的生存,想發(fā)展壯大,真的很難!很簡單的一點,當自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時候,融資就會很難,就因為那個污點,那個永遠伴隨一生的污點,那個永遠都洗不掉的污點。身邊的朋友就更別提了,誰還敢與您交往呀,大家都會躲著。想想看,這個是一個什么樣的結(jié)局?太恐怖了!

另外,我們也可以算算帳,記得看過一個教育片叫《七筆帳》,主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬:一算“政治帳”(請你收藏好 范 文,請便下次訪問www.7334dd.com),自毀前程;二算“經(jīng)濟帳”,傾家蕩產(chǎn);三算“名譽帳”,身敗名裂;四算“家庭帳”,夫離女散;五算“親情帳”,眾叛親離;六算“自由帳”,身陷牢籠;七算“健康帳”,身心憔悴! 最后主人公總結(jié)說:“現(xiàn)在我深深地體會到,什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一個健康的身體,和睦完整的家庭,平平安安就是最大的幸福!算算自己的七筆帳,我是帳帳劃不來!蓖瑯樱核闼阄覀冏约旱膸ひ餐瑯硬恢,挪用資金幾十萬,判刑五六年,丟掉了自己的飯碗,怎么值得呢?!

三、在農(nóng)信工作怎么樣?

關(guān)于農(nóng)信工作。就是知足常樂,感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話:如果我沒有來到農(nóng)信,我今天會在干什么,我今天會怎樣?農(nóng)信人確實面臨的壓力很大,股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標讓大家都透不過氣來,在營業(yè)部同樣如此,那么面對如此環(huán)境,我們應(yīng)該怎么看我們的工作呢?用一個詞來講,就是“珍惜”。其實這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好,我們有時候覺得公務(wù)員挺好的,較為穩(wěn)定,但是不知道公務(wù)員中的艱難的提升之路;我們有時候覺得最生意挺好的,有錢啊,活的很瀟灑,很自在,但是不知道做生意的艱辛和困難;我們有時候覺得自己做點什么很好啊,自由自在,無拘無束,沒有什么條條框框,想怎么就怎么,很自由,但是我們不知道其中的風險……這其中的種種,都是我們想象不到的困難,在農(nóng)信工作,雖然有壓力,但是也給了我們前進的動力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難,但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn),給了我們解決問題的方法和學習這些方法的機會,相比之下我們真的應(yīng)該珍惜眼前這份工作。

總之,要在今后的工作中我們應(yīng)嚴格要求自己,努力學習,踏實工作,珍惜現(xiàn)在,為成為團隊的優(yōu)秀一員而努力!

第二篇:案件防控心得體會

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續(xù)發(fā)揚這些優(yōu)良傳統(tǒng),通過建立三項制度,解決職工思想問 題,檢查自身工作作風。一是建立干群談話制度,關(guān)心職工 的思想動態(tài),解決職工工作和生活中的難點問題,幫助職工 解除工作壓力,引導(dǎo)職工輕裝上陣,做好本職工作;二是建 立職工座談會議制度。每年四次定期召開職工座談會議,傾 聽職工的呼聲,解決職工關(guān)心的熱點、難點和焦點問題,順 應(yīng)職工意愿,推動各項工作;三是建立銀企座談會議制度。 每半年召開一次所轄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員座談會, 于

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日召開了銀企座談會,了解工作中存在的問題,查找干部職 工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象,促進廉潔 自律,預(yù)防案件發(fā)生。三項制度使我行行風和工作作風得到 很大改善,目前職工信心百倍,銀企關(guān)系更加和諧,為更好 地履行職能創(chuàng)造了條件;三是健全防控體系,完善了案件查 防聯(lián)動機制。案件防控單靠單純的思想教育是遠遠不夠的, 必須讓教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動,建立黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo), 各部室各負其責,廣大職工積極參與的防控體制和工作機 制,才能達到防范的目的。在第二階段的工作中,我行除建 立思想道德防線外,一是積極推進制度創(chuàng)新,進一步加大從 源頭預(yù)防案件的力度。重點是推行“三務(wù)”公開。上半年, 我行堅持做到黨務(wù)在黨內(nèi)公開、行務(wù)在行內(nèi)公開、財務(wù)向職 工公開,防止和克服了“三務(wù)”暗箱操作現(xiàn)象,在擴大民主 方面邁出了新的步伐;二是強化監(jiān)督制約。特別是加強黨員

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領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,緊緊抓住貸款投放、財務(wù)開支、人事管理 這些易于滋生腐敗的重點環(huán)節(jié),綜合運用黨內(nèi)監(jiān)督、職工監(jiān) 督等多種形式,有效防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范問 題,促進干部廉潔和降低案件發(fā)生。由于教育深刻、制度有 力、監(jiān)督到位,我行上半年沒有發(fā)生任何案件;四是加強了 員工風險排查。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責任書 后,我行還加大了員工的風險排查。我行黨支部十分重視員 工潛在風險的分析與檢查,建立了教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián) 動的防范體系和檢查機制。一是積極推進制度創(chuàng)新,進一步 加大從源頭預(yù)防員工風險的力度。我行每季度都要向員工下 發(fā)在企業(yè)借款借物的申報表,讓員工自我清查、自我申報。 尤其是與客戶企業(yè)接觸頻繁的會計出納部和計劃信貸部的 員工,更是時常教育,時時關(guān)注,一旦發(fā)現(xiàn)苗頭,就立即談 話,幫助糾正,消除風險。目前,全行員工每季都要上交申

報表和承諾書,這一制度堅持始終,毫不松懈。同時,建立 了從內(nèi)到外的監(jiān)督鏈條,在外部與客戶企業(yè)簽訂《銀企共防 違法違紀責任書》

,并從社會與企業(yè)聘請了

名廉政監(jiān)督員,

協(xié)助我們對員工在企業(yè)的借款借物進行有效監(jiān)督。同時,在 行內(nèi)設(shè)立意見箱,公開舉報電話,從而形成從上到下,從內(nèi) 到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。二季度,我行已收回

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份由企業(yè)提

供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表,目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在 企業(yè)有借款借物的問題存在。五是加強黨風廉政建設(shè),推進

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反腐倡廉。在推進案防工作中,我行把反腐倡廉作為預(yù)防案 件發(fā)生的關(guān)鍵工作抓實抓緊,嚴格落實中共中央《國有企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉 潔從政若干準則》

,加強了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。

)加強

領(lǐng)導(dǎo)干部黨風廉政教育,教育和引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會科學 發(fā)展觀的科學內(nèi)涵、精神實質(zhì)和根本要求,堅定共產(chǎn)主義遠 大理想和中國特色社會主義共同理想,樹立正確的權(quán)力觀、 地位觀、利益觀和社會主義榮辱觀。

)加強對領(lǐng)導(dǎo)干部廉

潔自律規(guī)定的情況檢查,防止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、 有價證券、支付憑證和收受干股,利用職務(wù)上的便利謀取私 利等問題。

)加強重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。要求

領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大信貸人員自覺遵守《廉潔辦貸十不準》 ,確

保自身不出問題。并對銀監(jiān)局“三個辦法,一個指引”進行 回頭看,認真檢查存在問題。通過市銀監(jiān)局最近的工作檢查 來看,沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。六是認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項 報告制度。

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月份,我們按照縣紀委有關(guān)要求,及時遞交了

兩位科級領(lǐng)導(dǎo)干部的重大事項報告,通過重大事項報告制度 的落實,讓領(lǐng)導(dǎo)干部在思想上建立了不敢為、不愿為、不能 為的防腐認識,推動了黨員干部的廉潔自律。八是開展警示 教育。

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月份,我行組織全體干部職工到縣廉政基地接受警

示教育,通過觀看案件案例,聽取古今貪廉兩方面人物的介 紹,廣大員工深深感受到善惡黑白僅一步之遙,功臣罪人只

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一念之差,只有加強世界觀的改造,才能做一個高尚的人、 廉潔的人,之后,廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴的寫上了 自己的名字,當場還為慈善機構(gòu)捐款

800

余元,表明要以焦

裕祿、孔繁森等先進人物為榜樣,堅守理想信念,增強法紀 觀念,擋得住誘惑,管得住小節(jié),為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)一份光、 獻一份熱。

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月份組織了全行人員認真學習《萬榮縣預(yù)防職

務(wù)犯罪條例》

,通過學習有增強了大家對預(yù)防職務(wù)犯罪的思

想認識,

提升了思想道德。

并組織黨員干部開展

《廉政準則》

知識學習考試,通過考試增強了廣大黨員干部廉潔從政的自 覺性。

四、整肅工作紀律,落實“五個不準”

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月份,我行根據(jù)省委《關(guān)于進一步整肅工作紀律狠剎

不良風氣的通知》精神,在全行開展了勞動紀律在整頓。突 出重點,扎實推進。這次勞動紀律大整頓,重點是按照“五 個不準”整頓部分同志存在的自由散漫、紀律松馳、有章不 循、

缺乏責任的問題。

針對這些問題,

我行采取了三項措施:

一是嚴格實行上下班簽到、簽退制度。職工每天早 8

點、午

30

到辦公室簽到上班,早

12

點、午

6

點簽退下班,任何

人不得遲到早退;二是認真執(zhí)行查崗制度。上班期間由分管 行長和辦公室主任不定時對各部室員工上班情況進行檢查, 看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個不準”問題的存在;三 是人人開展自查,積極揭擺問題。全行員工聯(lián)系工作實際,

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認真查找勞動紀律方面存在的差距與不足,并針對問題,制 定措施,及時糾改。三項措施不僅嚴肅了勞動紀律,而且把 內(nèi)部管理納入制度化、規(guī)范化軌道。此項勞動紀律大整頓, 可謂重點突出,措施得力。尤其是加大了檢查力度和范圍, 不僅檢查勞動紀律和在崗位情況,而且檢查要害部門的安全 防范和全行的安全保衛(wèi)工作等,從而培養(yǎng)了大家有章必循、 違章必究的遵章守紀意識,增強了執(zhí)行勞動紀律和規(guī)章制度 的自覺性和主動性,為全面完成今年的各項工作目標打下了 堅實的基礎(chǔ)。

總之,

通過采取一系列有效措施,

推進我行的案防工作

取得明顯成效,內(nèi)控機制建設(shè)也得到加強。由于組織有力, 部署周密,工作扎實,檢查及時,至

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月底,我行沒有發(fā)生

任何案件,為經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。

第三篇:案件防控心得體會

案件防控心得體會

根據(jù)伊犁銀監(jiān)分局召開的“201*年伊犁州直銀行一金融機構(gòu)‘案件風險治理年’活動動員大會”。聯(lián)社于201*年4月28日組織員工認真學習,并貫徹執(zhí)行。

近幾年,銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件,尤

其是一些大案、要案,金額巨大,情節(jié)惡劣,給銀行業(yè)金融機構(gòu)的信譽和社會形象帶來了不利影響,同時銀行業(yè)金融機構(gòu)對操作風險的識別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的問題突出,為了切實加強對商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社的管理,堅決遏制案件多發(fā)勢頭,保證改革和發(fā)展的順利進行,銀監(jiān)會決定開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防銀行業(yè)金融機構(gòu)案件專項治理工作。經(jīng)過這段時間的學習,我對案件專項治理工作有了初步的認識,下面就淺談一下自己的學習心得。

(一)“天網(wǎng)恢恢,疏而不漏”,“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”,“要想人不知,除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉,而作案的人卻總帶著僥幸心理,認為自己高明,不會被發(fā)現(xiàn),鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁,而最終陷入痛苦的深淵;蛟S你們曾有過短暫的“成就感”或者提心吊膽地揮霍金錢的“幸福感”,但你們想過沒有,你的這種所謂“成就”和“幸!笔墙⒃跓o數(shù)領(lǐng)導(dǎo)、同事、前輩,甚 1

至無數(shù)后輩們辛勤勞動的果實之上?不用問你們是否對得起天,對得起地,對得起國家,對得起人民,因為這些太抽象了,捫心自問,你們對得起自己的良心嗎?對得起自己的父母、親人嗎?你們拿什么來留給下一代?你們肆意踐踏領(lǐng)導(dǎo)、同事對你們的信任,辜負父母對你的殷切希望,又與自己的目標----幸福、快樂背道而馳,而最終承受最多痛苦的人是你們自己和你們的親人。真是一葉障目,不見泰山,說直白點就是沖動的懲罰。人是萬物之靈,人和動物最大的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個生命都是極其偶然的存在,而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責任和承諾---對父母、對親友、對社會。然而,生命太短促了,我們更應(yīng)該倍加珍惜。一個人只要記住無論在什么時候,什么地方留給別人都是美好的東西,那么他的生活將非常愉快。而守住誠實、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會獲得幸福。其實在生活中,富貴的人并不一定幸福,貧窮的人也并不見得痛苦。何況我們只要踏踏實實、認認真真干工作,也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實地走正道,遵紀守法做好人呢?

(二)人是生產(chǎn)力中最活躍的因素。識人并合理用人是將單位經(jīng)營得好與壞的關(guān)鍵,曹操之所以能打敗能力和兵力數(shù)倍于自己的袁紹,劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無不勝、攻無不克的楚霸王項羽,用人得當就是他們制勝的法寶。就發(fā)案的那

些人,他們絕大多數(shù)都是工作能力強的人,但屬于那種很會抓老鼠又要偷主人東西的貓。對于這種人就應(yīng)該用品質(zhì)好、責任心強、原則性強、工作踏實的人與之搭檔,那就會收到很好的效果!膀E馬行千里,耕田不如!闭f的就是再能干的人如果放錯了位置,那就會收效甚微,甚至釀成悲劇。對于我們這種特殊的金融單位來說,能有德才兼?zhèn)涞娜瞬女斎蛔詈,如果二者只居其一,那么用人時“德”絕對應(yīng)大于“才”。因此我希望領(lǐng)導(dǎo)在落實和監(jiān)督各項規(guī)章制度執(zhí)行的同時,也要注重各種人才的合理配置。

(三)我十分珍惜我這份來之不易的工作,它讓我有最基本的生活保障和跟男人一樣養(yǎng)家糊口的成就感。我深知,如果放棄現(xiàn)在的工作而想再就業(yè)絕非易事。在這物欲橫流、急功近利的社會,人人面前都充滿著巨大的誘惑。但是,只要學會了在寂寞中堅守住人間最寶貴的真、善、美,堅守住生命的最樸實自然與純凈,學會將誘惑放在適當?shù)木嚯x之外,讓它維持一貫的魅力,那么我就征服了自己。以前我認為作為一名普通員工,只要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了。通過學習,我認為光這樣做還不夠,還應(yīng)該具有敏銳的觀察力,智慧的頭腦,在工作中和一起共事的同事共同堅持制度,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事,才能有效地抑制案件發(fā)生。為有效防范案件專項,聯(lián)社加大了對內(nèi)控制度執(zhí)行的管理力度,對手工填制存單、轉(zhuǎn)帳

業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金存取、操作員密碼設(shè)置更換、沖帳抹帳、數(shù)據(jù)恢復(fù)、重空領(lǐng)用、使用、銷號、重空交接、日終資料的打印等都作了新的規(guī)定。新的規(guī)章制度涉及了日常業(yè)務(wù)的方方面面,對我們的工作也提出了更高的要求。作為門市臨柜會計的我將會認真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度,按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù),一方面,讓自己的工作更加完善;另一方面,也讓自己的工資收入顆粒歸倉。以前,我最喜歡的一句話是:“粗茶淡飯保平安,良心作枕夢里香!爆F(xiàn)在,我最喜歡的話是:“活人要知足,對工作要知不足,對知識要不知足!蔽覍⒂眠@句話指引我一生的道路。

營業(yè)部---王振玲

第四篇:案件防控心得體會

案件專項整治學習心得休會

通過近段時間的學習教育,本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認識,現(xiàn)將本人對本次活動的開展,談?wù)勛约旱捏w會及看法。 近年來,金融案件頻發(fā),發(fā)案率仍然居高不下,防案形勢非常嚴峻。縱觀金融案件的發(fā)生,盡管形式各異,但追究原因歸結(jié)為一點,主要是由于各項內(nèi)控制度未履行好、落實好造成的。通過近段的學習,我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)內(nèi)部管理松懈,有章不循,處罰不力等問題外,另外一個重要的原因就是忽視了員工道德風險的控制。最主要存在的問題是: 一、是員工法紀意識差,教育乏力。 俗話說,千里之堤,潰于蟻穴。點多、面廣、線長,絕大多數(shù)員工身處最基層,長期以來,規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠,員工重視實際,視思想教育為形式、為空談,認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見,思想教育無意義,久而久之,員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差,大多憑個人的良知做工作,談不上高尚的人生觀和價值觀。 二、是防患意識不強,管理乏力。 近幾年來,大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展,忽視了案件防范,一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,尤其在基層信用社,任務(wù)至上,片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核,不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識,有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。 三、稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。 一方面稽核檢查力量相對薄弱,對信用社點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面,稽核檢查人員有的責任心差,原則性不強,稽核檢查圖形式,走過場,該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰,而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,也下達了整改通知,但對落實情況沒做進一步的督促檢查,使問題越積越大,最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。 從以上幾個方面看,本人認為: 要做好案防工作,關(guān)鍵是人,發(fā)展務(wù)必牢固樹立人本觀念。 一、樹立“人本意識”,提高思想教育水平。 大家都知道,信用社內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總,不可謂不全,處罰不可謂不嚴厲,但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,并沒有很好的予以落實,規(guī)范自已的行為。究其原因,是大家的思想意識在作怪,是長期的員工思想教育工作不到位,崗位安排僵化,老好人意識嚴重的結(jié)果。 本次案件專項治理工作教育活動,首要解決的就是一個人的意識問題,應(yīng)該使大家認識到,制度并不是用來看的,而是用來指導(dǎo)實際工作的。特別是本次活動中所例舉的一些案例,對每一位員工應(yīng)該是有很強的震憾,使每一位員工真正認識到搞好內(nèi)控制度,并不是領(lǐng)導(dǎo)的責任,也不是可有可無的事情,而是關(guān)系到每一位員工的切身利益的事情,一人不遵守內(nèi)控制度,就可能給別有用心的人以機會,最終損害的是集體的利益,更是自已的利益。因此,模范地遵守內(nèi)控制度,不僅僅是對自身的愛護,也是對他人的負責。在這個方面,應(yīng)該將本項工作深入持久的開展下去,做好人的思想工作,真正使每一位員工從思想上重視,從行動上自覺。 1、要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育,使其樹立正確的人生觀、價值觀,自覺抵制腐朽思想的侵蝕,做到“常到河邊走,就是不濕鞋”,做到警鐘常敲,預(yù)防針常打。 2、抓好員工監(jiān)督管理,健全要害崗位、重要環(huán)節(jié)人員輪崗,異地交流制度和相互制衡機制,嚴防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié),共同作案。 3、抓苗頭,抓落實,抓薄弱環(huán)節(jié),確保案防措施到位。對于地處邊緣的網(wǎng)點及員工作為案防工作的重點,強化稽核人員的崗位責任,采取現(xiàn)場稽核,重點審查和非現(xiàn)場監(jiān)督等方式,定期和不定期地開展序時檢查和崗位離職審計。 4、建立健全好各種規(guī)章制度。加強制度建設(shè),重視員工道德風險防范,嚴格操作流程,把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥?”通過這“六看”,基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 二、嚴肅工作紀律,提高違章違紀的代價。 長期以來,信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重,不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處,是導(dǎo)致各項案

件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實,才能夠收到良好的效果。因此,要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理,要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價,讓其有切身之痛,嚴重的更應(yīng)清理出信用社隊伍。 三、完善工作機制,防范道德風險。 道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,無不有作案人長期處心積慮的身影,他們正是利用了工作機制上存在的一些問題,精心準備,伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變,來防范道德風險轉(zhuǎn)化為實際風險。比如,在工作機制方面,可以以制度化的形式進行崗位輪換,以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等?傊灾贫然男问阶骱脙(nèi)控制度執(zhí)行的有效性。 四、黃石信用社案件的教訓(xùn)與思考 案件發(fā)生后,本人認真反思,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),主要有以下幾點: 1、應(yīng)深入落實內(nèi)控制度情況的檢查工作。 該案件的發(fā)生,雖然是由于兩人的相互勾結(jié)形成的,但該案時間跨度這么長,帳務(wù)、憑證等管理混亂,卻長時間無人知曉,主辦會計離職審計也輕易過關(guān),說明各級包括黃石社在內(nèi)的內(nèi)控制度的落實檢查稽核上必須加強,一些流于形式的工作方法也要切實改變。 2、應(yīng)重視重要崗位人員的交流工作。 許建良任主辦會計長達7年時間,林輝任柜面會計時間也長達4年,這為兩人的相互勾結(jié)提供了很好的機會。近幾年來,信用社的人事安排僵化,各崗位人員罕有交流,大家長時間在一起工作,相互熟悉,相互信任,抱成一團,即使發(fā)現(xiàn)問題也往往隱瞞不報,力求自我解決,這也是造成該案長期不發(fā)的另一個重要原因。 3、

應(yīng)千方百計提高業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。 從案情來看,他們作案并不是沒有留下任何蛛絲馬跡。特別是作為替班會計員,當班出納員等,業(yè)務(wù)素質(zhì)低下,不認真履行崗位職責,不認真核對帳務(wù),輕易放松了原則要求,為他們的作案提供了方便之門。 4、應(yīng)切實加強員工的思想政治工作。 從案情來看,信用社員工思想政治工作不到位,部分員工受拜金主義及享樂主義思潮的影響,法制意識淡薄,思想麻痹大意,“事不關(guān)已,高高掛起”的老好人意識及隨大流意識嚴重,在原則問題上容易放松自已。同時,對于員工的家庭生活、社會交際圈子缺乏了解,不能從日常生活的表現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)問題。 通過案件的發(fā)生,充分暴露出我區(qū)聯(lián)社在各項管理工作中存在的不足,必須在今后的工作中予以解決。

第五篇:案件防控心得體會

案件防控心得體會

201*年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,作為一名銀行一線員工,合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學習活動,通過這次活動,我進一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。

首先,作為銀行員工需要提高風險防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽來求得生存和發(fā)展,案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失,也會帶來不良的社會輿論。案件多發(fā)會導(dǎo)致社會上對本行整體評價的下降,如果不加強案件防控會使投資者失去信心,儲戶不再放心存款,最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認清形勢,明確開展案件防控工作,防范操作風險和道德風險。這是建立我行風險管理長效機制的必須,也是維護我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次,案件防控工作關(guān)鍵點在于落實到每一個員工,只要我們每位員工都有案件防控意識,都能遵章守紀,案件防控工作就會事半功倍。作為一名銀行員工,每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物,如果不提高個人思想品質(zhì),在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,并加以各類必要的監(jiān)督,案件的發(fā)生就會無法控制。個人犯案會給自身、家庭、集體、國家?guī)韲乐貍,天網(wǎng)恢恢疏而不漏,作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲;千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險,結(jié)果必定是受到法律制裁,最終陷入痛苦的深淵!熬訍圬,取之以道”,只有通過遵章守紀,辛勤勞作獲得的財富,才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護神。任何違規(guī)違紀行為,到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒,勇于勸阻,必要的時候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛,是在令其懸崖勒馬,救其于危困。在日常工作中,每位員工對案件防控都要有充分的認識,通過加強自身崗位責任感、風險防范意識、集體榮譽感、團隊協(xié)作意識,

使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀,通過不斷地學習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識,最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性,結(jié)合自身崗位的實際情況,認真地進行自我教育,自我約束,吸取教訓(xùn),并對照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度,自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距,明確今后工作努力的方向,才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學習使我體會到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā),持之以恒,提高防范意識,謹守崗位職責,杜絕各項違規(guī)操作,消除案件隱患,才能達到有效的目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑,共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境,取得合規(guī)文化建設(shè)活動的成功,最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

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