洗錢(qián)是一種破壞金融秩序的違法犯罪行為，首先要了解反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，要從自己開(kāi)始做起，要展開(kāi)廣泛宣傳，讓群眾了解配合工作。下面是小編帶來(lái)的2018反洗錢(qián)工作心得體會(huì)，你知道了嘛？

 

    2015年年初，我有幸加入財(cái)通證券，16年秋天加入了合規(guī)這支隊(duì)伍。工作4年來(lái)，經(jīng)歷了行情的大起大落，做為合規(guī)人員，我參與了反洗錢(qián)宣傳、開(kāi)展“內(nèi)控建設(shè)年”工作的、金融產(chǎn)品自查等大大小小各項(xiàng)宣傳與檢查。對(duì)反洗錢(qián)作出如下總結(jié)：

    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)

    眾所周知，洗錢(qián)是一種破壞金融發(fā)展秩序的違法行為，為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。首先要深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。其次強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。

    二、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解

    為了讓廣大群眾配合我行開(kāi)展反洗工作，我部開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。6月中旬分公司還制定反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)方案。通過(guò)精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

    三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

    開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

    在進(jìn)行合規(guī)反洗錢(qián)工作時(shí)，需要付出很多的努力，投入很多的精力，如今，大家的投資理念越來(lái)越先進(jìn)，投資意識(shí)很多，就容易產(chǎn)生魚(yú)龍混雜的現(xiàn)象，對(duì)于每一個(gè)工作人員來(lái)講，首先就是自我的反洗錢(qián)意識(shí)，消除自己在反洗錢(qián)責(zé)任方面的誤區(qū)，在工作中，不斷積累，認(rèn)識(shí)辨別各種洗錢(qián)行為。在工作中，由于對(duì)于洗錢(qián)的嚴(yán)格把控，很多時(shí)候，客戶(hù)的信息會(huì)受到我們嚴(yán)格的監(jiān)控，這個(gè)時(shí)候就可能會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)的誤會(huì)與不解，對(duì)于我們來(lái)講，向廣大客戶(hù)與群眾普及反洗錢(qián)常識(shí)就尤為重要，讓客戶(hù)群眾認(rèn)識(shí)洗錢(qián)的危害性，積極改善認(rèn)知，優(yōu)化反洗錢(qián)環(huán)境。

    在今后的工作中，我們應(yīng)當(dāng)恪盡職守，嚴(yán)于律己，在進(jìn)行合規(guī)工作中，同時(shí)避免自身犯錯(cuò)，積極為營(yíng)造良好的金融環(huán)境，投資環(huán)境服務(wù)。

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